Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Организаторами разоблаченного в конце мая 2024 года преступного сообщества (ст.255 УК Украины), участники которого мошенническим путем (ч.4 ст.190 УК Украины) выманивали деньги у желающих инвестировать в криптовалюту, выступали этнические грузины с украинским гражданством - 51-летний уроженец Звиад Кавтарадзе и 49-летний уроженец Кутаиси Лаша Кипиани, считающийся доверенным лицом так называемого вора в законе Георгия Хмелидзе по прозвищу Хмело.

Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и это же подтверждается материалами судебного реестра.

Из них следует: именно Кипиани и Кавтарадзе (относительно последнего в 2018 году чиновники тщетно пытались установить запрет на въезд на территорию украинского государства со ссылкой на якобы причастность батоно Звиада к распространению воровских обычаев ) следствие считает "кураторами" воплощения в жизнь сферы электронной коммерции публики.

Согласно фабуле дела, иерархия основанного ими по меньшей мере в декабре 2023 call-центра была построена на разделении вовлеченных в ее деятельность "специалистов" на четыре звена, каждое из которых заботилась о собственном функционале. При этом верхушка преступного сообщества "в целях предотвращения противодействия" уделяла внимание обеспечению прикрытия собственных побед "путем организации коррупционных связей с представителями правоохранительных органов" - созданию так называемого "зонтика".

На рассвете 30 мая 2024 года этот "зонтик" не спас достойников-спасателей и еще дюжину мужчин от внезапных "осадков". Тогда, по информации Dетектив-Info, были задержаны с выдвижением подозрений не только Кипиани и Кавтарадзе, но и их "подчиненные". Это Даниил Кузьменко, Андрей Макаров, Александр Букий, Бондо Угрехелидзе, Владислав Мельник, Егор Герасименко, Арсений Кравченко, Владислав Кунах, Пантелеймон Угрехелидзе, Егор Скрицкий, Александр Уфимцев и Валерий Ищенко.

Заметим, что несмотря на официальные отчеты силовиков относительно наличия у них претензий к сотрудникам call-центра в части обмана граждан Украины, Молдовы, Казахстана и государств Европейского Союза на несколько миллионов гривен, в момент избрания меры пресечения фигуранты были проинформированы о трех эпизодах афер на сумму чуть меньше 3 тыс. долларов.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

«МММ – 2020»: мoшeнник Никoлaй Гoнтa кинул дoвeрчивыx укрaинцeв нa дecятки миллиaрдoв гривeн
Павел Ливинский и тотальное воровство: почему Путин не обращает внимания на разграбление ПАО «Россети»
«Интергал-Буд» и мошенник Владимир Зубик кинули сотни людей по всей Украине: детали наглых афер
Российские тайны Яна Марсалека
Скaндaльнo извecтный экc-нaрдeп Скocaрь «рaзвeл» бизнecмeнa нa дoрoгиe чacы
Казахский олигарх-мошенник Александр Машкевич теперь уже втянул в свои грязные аферы собственную дочь
Что спасло Мухтара Аблязова от общения с западными кредиторами?
Владельцы RBK money братья-мошенники Денис Бурлаков и Кирилл Бурлаков кинули своего партнёра на 145 млн
Столичный депутат «столкнулся» с уголовным делом
Раскрыты схемы мошенничества через WhatsApp
Центробанк предупреждает о мошенничестве финансовых организаций
Мошенники обманули бывшую жену Ефремова на миллион рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus
16:40 Эрзац-продукты фирмы «Лабиринт»
16:40 В РФ компании массово ищут рабочую силу в Африке
16:35 Осуждена последняя фигурантка дела «Оборонсервиса» о хищениях в Минобороны
16:32 Дмитрий Иванов раздает жителям Горелово соус Heinz бесплатно
16:27 Журналиста-расследователя Андрея Захарова объявили в розыск
16:25 Путин заявил о риске дефицита электроэнергии в РФ
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
16:21 Сенатор Боб Менендес признан виновным в коррупции
16:16 Сенатором от Крыма станет вернувшийся с войны бывший тракторист
16:12 Бизнесмен Александр Дунаев: Владение недвижимостью в Барселоне и связь с «аферой века»
16:10 В Московской области задержали экс-главу Шатуры Артюхина
16:05 В Госдуме хотят утановить «электронный фейс-контроль»
16:03 Московского чиновника избили стулом на рабочем месте
16:00 Покушение на Дональда Трампа планировал Иран — CNN
15:57 Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский
15:54 Если не Трамп и Байден, то кто?
15:52 СК возбудил дело против застройщика из-за некачественного жилья
15:49 «Строительные ресурсы» привлекли внимание прокуратуры и ФНС
15:48 Свердловское МинЖКХ отодвигает концессии от бюджета и РЭК. Средства есть только на латание дыр
15:45 Беглый профессор из Никарагуа, взятка 18 миллионов, продажа экзаменов и иск на 800 тысяч рублей: антикоррупционная зачистка вузов в 2024 году
15:42 Проблемы мэра Красноярска Владислава Логинова
15:41 Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?
15:32 Телеведущая Юлия Витязева обвинила “Русскую общину” в шовинизме
15:29 Что скрывает одиозный бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин, защичая информацию о себе в Сети
15:20 Прокурор Кубани расширяет сеть строительных компаний через скандального бизнесмена
15:16 В двух жителей Москвы прилетели металлические куски пиротехнического изделия
15:11 Блогер из Дагестана оскорбил христианскую реликвию во время стрима
15:06 Правоохранители Киргизии задержали племянника президента Жапарова
15:00 В сети появились записи обыска личного водителя топ-менеджера Газпрома Дениса Чиликова
14:19 Во Внуково аретован вор в законе "Торчик Сухумский"
14:18 Легендарный вор в законе Джемал Мурадян: из мертвых в живые и снова в тюрьму
13:56 «Архимед групп» иркутского бизнесмена Алексея Глызина определилась с планами на «золотую осень»
12:12 Миллионы для Кожемяко: семье губернатора подкинули госконтракт?
11:08 Защита «вора в законе» Коли Томского обжаловала приговор
11:03 Отключенный автоматикой энергоблок №1 Ростовской АЭС снова работает штатно
11:00 Задержан начальник полиции порта Махачкалы
10:37 На Нормандских островах корова и бык совокупились перед королевой Камиллой
10:33 Счета Павла Прилучного заблокировала налоговая
10:29 В Москве арестован подозреваемый, связанный с хакерской группировкой Trickbot
10:27 Из охраны экс-президента Трампа исчезли все женщины
10:20 Россия поставила «рекорд» по побоям в отношении женщин