Суд вновь направил дело бывших топ-менеджеров Темпбанка Гаглоева и Апанасенко в прокуратуру

Суд вновь направил дело бывших топ-менеджеров Темпбанка Гаглоева и Апанасенко в прокуратуру
Суд вновь направил дело бывших топ-менеджеров Темпбанка Гаглоева и Апанасенко в прокуратуру

Михаил Гаглоев и Наталья Апанасенко смогли избавиться от российской Фемиды, покинув страну с похищенными средствами.

Как стало известно “Ъ”, во второй раз из суда в прокуратуру вернулось уголовное дело против бывших топ-менеджеров обанкротившегося Темпбанка Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко. Фигуранты, находящиеся в международном розыске, обвиняются в хищении более 1 млрд руб. из кредитного учреждения путем выдачи невозвратных займов подконтрольным компаниям.

Как и год назад, причиной возврата дела стало обвинительное заключение: суд пришел к выводу, что при его составлении были нарушены требования УПК, что не позволяет вынести приговор или иное решение по делу. Однако в отличие от прошлого раза, когда следствие ошиблось в расчета суммы ущерба, сейчас нет ясности с периодом совершения преступления.

Решение вернуть прокурору уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших председателя правления Темпбанка Михаила Гаглоева и члена правления и совладелицы кредитного учреждения Елены Апанасенко судья Лефортовского суда Москвы Наталья Войцехович приняла через полгода после начала процесса, проведя 17 заседаний. Отметим, что ее коллега Сергей Рябцев ровно год назад аналогичное решение принял после семи судебных заседаний (процесс проходил также в заочном режиме).

При этом, как следует из судебного постановления, исходя из нового обвинительного заключения, суд, как и ранее, не имеет возможности вынести приговор или иное решение.

В прошлом году этому препятствовали допущенные следствием ошибки при подсчете ущерба, а также неопределенность с периодом совершения преступления: в обвинительном заключении в качестве такового фигурируют и октябрь 2016, и март 2017 года. И если с арифметическими ошибками полицейским следователям справиться удалось, то второе противоречие так и не было устранено.

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту вывода активов из ПАО «Московский акционерный банк "Темпбанк"» следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило в июне 2018 года после обращений в правоохранительные органы Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, взявшего на себя обязательства кредитного учреждения. Лицензии при наличии долга в размере более чем 13 млрд руб. банк лишился за восемь месяцев до этого из-за того, что его бизнес, по данным регулятора, «был ориентирован на обслуживание интересов его собственников».

К образованию же на балансе банка огромного объема проблемных активов, как выяснилось, привело кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами Темпбанка и не осуществлявших реальной деятельности. Именно о таких заемщиках и идет речь в материалах, которые рассматривает Лефортовский суд. В частности, как установило следствие, в период с 10 декабря 2014 года по 14 марта 2017 года Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко выдали ничем не обеспеченные кредиты четырем подконтрольным им ООО — «Русэкспорт», «Омекрон», «Селена» и «Олимп» — на сумму почти 1,1 млрд руб., которые в итоге были похищены.

Причастность к хищениям бывших топ-менеджеров Темпбанка Гаглоева и Апанасенко была установлена следователями лишь через полтора года после начала расследования.

Тогда же оба фигуранта, по данным “Ъ”, были допрошены в качестве подозреваемых и 15 ноября 2019 года отпущены под подписку о невыезде. Выйдя из кабинета следователя, фигуранты едва ли не в тот же день скрылись, и уже 22 ноября их пришлось объявлять в розыск. Позже Кузьминский суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде ареста, а с 13 марта 2020 года оба экс-финансиста находятся в международном розыске.

Следы Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко, оказавшихся в разыскной базе Интерпола, как сообщал “Ъ”, были обнаружены в Австрии, где их и задержали. В июле 2021 года Верховный суд этой страны одобрил решение земельного суда об удовлетворении запроса Генпрокуратуры России об экстрадиции беглецов на родину. Однако сначала их выдаче помешало прервавшееся из-за пандемии COVID-19 авиасообщение между Москвой и Веной, а после начала специальной военной операции на Украине эта процедура застопорилась окончательно.

Отметим также, что в марте 2021 года все тот же Лефортовский суд за пособничество в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) приговорил к трем годам лишения свободы бизнесмена Ивана Курганского. Как установили следствие и суд именно он по поручению Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко подыскивал фиктивные фирмы, которые получали в Темпбанке кредиты. Осужден же Иван Курганский был лишь по эпизоду, связанному с ООО «Олимп». Дело, в котором фигурируют кредиты, выданные Темпбанком другим фирмам, также дважды — в июле 2022 года и мае 2024-го — суд возвращал в прокуратуру Юго-Восточного округа Москвы точно по тем же основаниям, что и дело в отношении бывших топ-менеджеров банка Гаглоева и Апанасенко.

rucompromat.eu

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:33 Жизнь на пособие и преодоление трудностей в Варшаве
01:30 Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью за вклад в социальное сотрудничество с регионами «ДНР»
01:27 Минобороны России реорганизует группы беспилотных летательных аппаратов и направляет их в штурмовые батальоны
01:21 Принц Гарри поделился редкой фотографией с Меган Маркл во время выступления для НАТО
01:15 Кондратенко и «Мегабанк»: как российский предприниматель оказался вовлечен в финансовые махинации
01:06 Майя Санду опережает Стояногло на выборах в Молдове благодаря поддержке зарубежной диаспоры
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:03 Принц Уильям и Кейт Миддлтон: различия во взглядах на религию в контексте борьбы с раком
00:57 В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого во взрыве линии электропередач
00:54 В результате взрыва самогонного аппарата в Вологде были разрушены две квартиры, и четверо человек получили травмы
00:51 Карди Би оказалась в неудобной ситуации на митинге в поддержку Камалы Харрис
00:33 Обнаружено тело бывшего помощника Пригожина, который исчез при загадочных обстоятельствах
00:21 Заместитель начальника тыла Росгвардии Мирзаев был задержан по обвинению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей
00:09 Приёмный отец Дани Милохина снизил стоимость дома в Анапе
23:54 В Молдове во втором туре президентских выборов приняли участие более 20% граждан
23:39 В Москве с помощью уличных камер задержали мужчину, который уклонялся от мобилизации
23:30 Камала Харрис проголосовала по почте и выразила уверенность в победе на выборах
23:27 Немецкий эксперт поставил под сомнение версию о подрыве "Северных потоков" с яхты "Андромеда"
23:27 В Москве сотрудники МВД не позволили людям зайти в здание консульства Молдавии, оттеснив их от входа
23:12 Министр Хакан Фидан: Украина и Россия продолжают искать возможность для переговоров
23:00 Трамп подверг критике Харрис, искажая её высказывания о налогах и иммиграции
22:48 В Молдове избирательные урны эвакуированы из-за тревоги об угрозе минирования
22:39 Иран может смягчить реакцию на действия Израиля, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня
22:30 Бывший военный Борисов требует признания инвалидности, находясь в СИЗО
22:18 Трамп сравнил Европейский Союз с Китаем и пообещал ввести пошлины до 200% на их товары
22:03 Снег выпал в северной части Саудовской Аравии
21:57 В Феодосии начался подъём обломков БДК "Новочеркасск"
21:45 Прокурор Воронежской области требует вернуть канализационную трубу из незаконного владения дочери чиновника
21:42 Компания из Белгорода возведет подстанцию в Курске, затратив на это 895 миллионов
21:30 Армянского мошенника Романа Бабояна приговорили к шести годам заключения за подделку документов на сумму восемь миллиардов рублей
21:12 Московская мошенница заработала 26 миллионов рублей на продаже техники и автомобилей с использованием фиктивных скидок
20:54 Курский «Реут» выплатил зарплату сотрудникам спустя три года после обещания властей
20:45 Против Леонида Волкова возбуждено новое уголовное дело
20:33 Баффет продаёт акции Apple и Bank of America
20:30 Бывший руководитель «Воронежоблтехинвентаризации» обвиняется в хищении более 5,3 миллиона рублей
20:24 Военнослужащих с гепатитом C отправляют обратно на передовую
20:09 В Якутске могут отменить выборы мэра, в которых участвует всё население
20:03 Финская береговая охрана озабочена российскими нефтяными танкерами в Балтийском море
19:51 Жители Челябинска остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии
19:45 Канье Уэст может выступить с концертом в Санкт-Петербурге
19:39 Советник президента Молдовы обвинил Россию во вмешательстве во второй тур выборов