Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды

Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды
Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды

Перестановка компаний вокруг порта Вера выявила в подразделении Альберта Авдоляна сомнительную «кубышку», через которую могли быть выведены 2 млрд рублей.

Расследование показало существование целой сети юристов и их помощников, предоставляющих услуги прикрытия для состоятельных и известных людей, успевших зарегистрировать более 1 тыс. компаний для различных операций. Среди клиентов оказались олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко. А в запутанной истории компаний, связанных с портом Вера и компанией «Огоджа», оказались и выходцы из Ростеха.

Фирмы от юристов выступают как однодневки для вытеснения крупных сумм из России?

14 января 2025 года в компании «ПВ Развитие» произошла интересная рокировка: некое АО «Арн Трейд» вышло из числа собственников, а его место заняло ООО «Огоджа». Но сделка, на наш взгляд, может быть лишь прикрытием для неоднозначных финансовых операций с участием мутной компании, напоминающей однодневку.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута qhiukiuiqkzvls

ООО «ПВ Развитие» - владелец ООО «Порт «Вера» Холдинг», которому в свою очередь принадлежит «Порт «Вера» Менеджмент». Два последних ООО ранее владели ООО «Порт Вера», но в сентябре 2024 года его на себя оформили Авдолян и его партнёр Александр Исаев - бывший сотрудник дивизиона погибшего при загадочных обстоятельства Дмитрия Босова, уволенный на фоне скандала. То есть эта цепочка связана с угольным портом Вера в Приморье и угольным проектом Огоджа.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

ООО «ПВ Развитие», как и «Порт «Вера» Холдинг» возглавляет выходец из Ростеха Родион Сокровищук.

Ранее в ООО «ПВ Развитие» также был заложен прямой интерес Ростеха - долю имела дочка госкорпорации ООО «РТ - ГР». 

Тут не лишне напомнить, что весь путь становления бизнеса Авдоляна Сергей Чемезов и возглавляемая им госкорпорация шли рука об руку с олигархом, поддерживая оного. Сам же Чемезов вместе с супругой даже вошел в попечительский совет фонда Авдоляна.

После рокировок 100% доли ООО «ПВ Развитие» оказалось сконцентрировано в руках Авдоляна и его партнёров: 75% у ООО «АП-Логистика», интерес в котором олигарх стал скрывать с января 2024 года. 

Возглавляет, кстати, «АП-Логистика» Станислав Врублевский, который засветился в офшорах, связанных с Авдоляном: он был директором RACAST INVESTMENTS LIMITED. Этот офшор фигурировал в схеме перевода в латвийский банк 100 млн рублей, а также отличился в налоговом схематозе с участием каймановского Reeco Capital LP. В налоговой схеме задействовали ещё один порт, связанный с Авдоляном - ООО «Порт Дальний».

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Продолжим про ООО «ПВ Развитие».

Оставшиеся 25% оказались в руках ООО «Огоджа», в которое в 2022 году вместо дочки Ростеха ввели то же мутное АО «Арн Трейд» (его доля - 25%). Оставшаяся часть у того же ООО «АП-Логистика».

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Зачем же потребовали подобные перетасовки?

А тут мы подходим к самому интересному - а зачем собственно было введено в дивизион АО «Арн Трейд» и кто за ним стоит?

АО «Арн Трейд» за 2023 год демонстрировало убыток в 222 млн рублей, у неё лишь один сотрудник и директор, который более нигде не засветился - Надежда Полуэктова. При это финансовые документы подписывает не она, а по доверенности некий Алексей Сергеевич Капустин.

АО, на наш взгляд, выглядит весьма сомнительно. Если открыть отчетность общества, то мы увидим, что оно закредитовано по самые уши - через неё прокручиваются займы. И основной такой заём был выдан как раз в 2022 году - год ввода фирмы в дивизиона порта. 

Второй стороной сделки этого «кредитования» является компания «АП Холдинг», выдавшая убыточной (!!!) фирме с неоднозначным анамнезом 2,2 млрд рублей. 

АО «АП Холдинг» до Авдоляна числилось владельцем ООО «АП-Логистика». На сегодня АО «АП Холдинг», ранее связанное с Авдоляном, скрывает бенефициаров. При этом директор АО - Ирина Белянова, которая, как и Врублевский, фигурировала в офшорных историях олигарха и возглавляет его фонд, связующий с Чемезовым. 

Белянова была главой отделения принадлежащего Авдоляну офшора Wooden Fish Agency Limited.

С учётом, что АО «Арн Трейд» скрывает своих акционеров (указано лишь, что он - единственный), то предположим, что и за владельцем может стоять уже известный нам любитель ширм Авдолян. А АО «Арн Трейд» выполняет роль выводной кубышки? Вряд ли, кредитор выдал миллиарды чужой убыточной компании.

Как известно, самая жирная рыба водится в мутной воде. 

Тем более, за АО «Арн Трейд» остаются 25% в компании «Огоджа», через связь с которой можно прокинуть ещё миллиард-другой, не так ли?

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

У АО «Арн Трейд» довольно интересные учредители, которые вывели нас на адвокатское бюро Эгида - московскую фирму, что, судя по биографии, специализируется на создании юрлиц для тех, кто хочет скрыть свой интерес. 

Впрочем и сами учредители «Арн Трейд» - Кучерявенко Сергей Сергеевич и Щербаков Сергей Сергеевич выглядят как профессиональный штамповщики юрлиц. На их общем счету более 700 компаний.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Например, Щербаков отметился в создании АО «Специнвест», где его партнёром был Андрей Хоменко, который в свою очередь является директором ООО «Виолан Эстейт» - компании олигарха Искандера Махмудова.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Или вот: Щербаков учредил АО «Промышленная компания», которая стала владельцем ООО «Урбанэвент Плюс». Последнюю в апреле 2024 года возглавил Мусаханов Мирзаазиз. По данным из открытых источников, г-н Мусаханов связан с GeoProMining, куда входит и олигарх Роман Троценко. Помимо этого, Мусаханов занимал должность главного банкира в Группе природных ресурсов ЕБРР в Лондоне и он же был главой совета директоров Novaport Group Троценко.

Партнёр Щербакова Кучерявенко также отличился на услугах богатым и знаменитым, предпочитающим прятаться за ширмами. В частности, Кучерявенко учредил ООО «Прайм Плюс», «Техносфера», которые потом передал ООО БФ Прямые Инвестиции, связанному с ВТБ, чей руководитель - Андрей Костин не раз был фигурантом наших расследований. 

Самое занятное, что часть созданных этими двумя юрлиц, потом ликвидируется. Видимо, отработав свои задачи.

Интересно, что телефон АО «Арн Трейд», указанный в Руспрофайл, соответствует телефону как раз таки адвокатского бюро Эгида, которое занимается ровно тем же, что и Щербаков с Кучерявенко - штамповкой фирм для богатых и знаменитых.

При этом г-н Кучерявенко вместе с совладельцем Эгиды - Алексеем Коноваловым были соучредителями АО «Корпорация Русский берег», что подтверждает наши выводы о связи. фирма в январе 2024 года была ликвидирована. 

Директором АО «Корпорация Русский берег» был Даниил Голенда - полный тезка осужденного за незаконную банковскую деятельность. Как отмечалось в материалах суда, Голенда вместе с подельницей, используя подконтрольные фирмы Костромы и Москвы, прогоняли через них деньги клиентов - представителей коммерческих структур, получая за это процент со сделки. Занятно-занятно, наводит на некоторые мысли, знаете ли…

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Учредителями ликвидированного в 2015 году ЗАО Управляющая Компания «Эгида», чьим правопреемником стало ООО Юридическое Агентство «КБ Эгида», были Алексей Григорьевич и Алексей Алексеевич Коноваловы. Вероятно, отец и сын. В ООО к их штамповочному бизнесу присоединилась некая Ольга Жук (она же Климентьева, она же Сахарова).

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

На всех этих юрлицах и гражданах числится оформление более 1 тыс. российских компаний, в основном формата акционерных обществ, что позволяло после передачи скрывать их реальных бенефициаров. Часть фирм на сегодня ликвидирована.

Вероятно, чтобы в период крупных сделок скрыть интересы реальных владельцев, Жук и Коноваловы принимали их на передержку, а потом передавали далее. В числе их партнёров присутствуют многие известные юристы. Например, Роман Ляпунов (через МСД).

Ляпунов - тёзка старшего партнёра крупной юрконторы, который сопровождал проекты ОАО «РЖД-строй», Группа компаний «Абсолют» и прочих.

Вот ещё один пример сокрытия известных лиц. Компания Коновалова, которую потом ликвидирует, учреждает некое АО «МС Девелопмент». Через год это АО прихлопывают и создают преемника - АО «ММВЗ», которое скрывает бенефициаров, но в уставный капитал оного влили 1,2 млрд рублей. 

Чтобы понять, с кем связана цепочка, достаточно увидеть, что в ММВЗ также включили и ООО «Датафорс». Эта фирма принадлежит Алексею и Сергею Богданчиковым. Последний - полный тёзка экс-главы «Роснефти». По открытым данным, сын Богданчикова одно время также работал в «ВТБ капитал».

Все эти связи намекают нам то, что в Москве и за её пределами на сегодня образовался спрут из граждан и юрлиц, которые оказывают услуги богатым и знаменитым, выступая для них прикрытием, в том числе и в финансовых операциях.

Таким образом, можно предположить, что и Авдолян для проведения неоднозначных финансовых сделок привлёк этот дивизион и кредит на 2,2 млрд рублей может быть далеко не единственным с участием АО «Арн Трейд».

utro-news.ru

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:42 В Самарской области случилось аварийное столкновение двух судов на воздушной подушке
01:42 После ареста в России американский музыкант Калоб Байерс был освобожден из СИЗО
01:39 Владимир Зеленский посетил Арабские Эмираты с визитом
01:36 Грумер в Новой Москве травмировала лапу щенку
01:33 Московский кинотеатр «Иллюзион» демонстрирует видео о нацизме на Украине между показами кинематографических трейлеров
01:30 Президент Аргентины Хавьер Милей может столкнуться с угрозой импичмента из-за скандала, связанного с криптовалютами
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:30 Учеников из Санкт-Петербурга просят поддержать образовательное учреждение после происшествия
01:24 Дипломаты почтили память Алексея Навального
01:24 Экономическое развитие в России увеличивает разрыв между богатыми и бедными
01:24 Ивановский чиновник обвинил жителей области в недостатке субсидированных лекарств
01:18 Доллару предсказали снижение до 87 рублей
01:18 В странах Балтии цены на электроэнергию достигают рекордного уровня
01:12 В Москве пьяный мужчина напал на пенсионера
01:12 В Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие
01:09 Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами
01:09 Стала известна сумма гонорара Вики Цыгановой
01:09 Татарстан предложил ввести обязательное ДМС для мигрантов в ответ на значительные расходы на медицинское обслуживание
01:06 Валерия и Иосиф Пригожин поделились большим количеством личных подробностей о своих отношениях
01:00 В Австралии родители балерины были приговорены к тюремному заключению за то, что их дочь страдала от недоедания
01:00 В результате атаки беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадал ребенок
00:57 Саудовская Аравия станет местом проведения переговоров по Украине
00:54 Смерть Балагурова: конец эпохи "Синих" и борьба за влияние в Екатеринбурге
00:48 Драма с налогами: как правительство Казахстана решает проблему НДС
00:45 Политический конфликт спровоцировал драку на борту рейса авиакомпании Pegasus Airlines
00:45 На Курщине силы обороны остановили движение колонны российских танков
00:42 Великобритания заявляет, что ВСУ неэффективно используют западное вооружение
00:39 Мужчину, который совершил убийство жительницы Молдовы в Испании, приговорили к 42 годам тюремного заключения
00:36 Тело мужчины нашли в ванной комнате квартиры в Кишиневе
00:33 Обвиняемые по делу об убийстве Шерзата Полата устроили пир в следственном изоляторе
00:33 ChatGPT получил разрешение на создание контента, который может содержать элементы эротики и насилия
00:27 Мужчина напал на гражданку Украины в парке в Лодзи
00:21 Людмила Навальная выступила с комментариями для прессы на Борисовском кладбище в Москве
00:21 Канье Уэст расстается с Бьянкой Цензори
00:12 В Краснодарском крае обнаружили "дьявольскую" развязку
00:06 Вологодский чиновник предложил возродить традицию «рыбного дня»
00:03 Петр Порошенко сообщил о подготовке к избирательной кампании
23:57 В Москве юрист подал в суд на микрофинансовую организацию из-за навязчивых звонков
23:51 В аквапарке Вроцлава на журналистку было совершено нападение
23:27 В Коми задержали мужчину за то, что он возложил цветы у мемориала Навального
23:21 В результате обстрела гражданской машины в Белгородской области погибла женщина