Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух основных подозреваемых: их обвиняют в том, что они отмывали деньги через международную сеть компаний и оказывали преступникам онлайн-услуги по отмыванию денег.
Благодаря совместной работе правоохранительных и судебных органов нескольких стран в Италии задержали третьего участника схемы. Преступная организация, судя по всему, украла из бюджета Италии порядка 15 миллионов евро. По данным следствия, деньги вывели через сложную сеть компаний для отмывания денег, связанных с находящейся в Литве финансовой организацией, название которой не сообщается.
Преступники незаконно получали средства, которые итальянские власти выделяют на реконструкцию, теплоизоляцию и другие меры по энергосбережению в существующих зданиях.
«На самом деле никто ничего не ремонтировал, заявления подавали не собственники, а самих зданий никогда не существовало. Организатором схемы был налоговый консультант, который помог получить аналогичные выплаты еще 72 лицам, знавшим, что это незаконно», — говорится в сообщении.
Европол и Евроюст, которые организовали и координировали международную операцию, сообщили, что в работе приняли участие порядка 250 работников судебных и правоохранительных органов. В итоге арестованы 18 человек, в числе которых были и трое подозреваемых.
Согласно заявлению, следователи обыскали 55 локаций, арестовали банковские счета и изъяли активы на сумму свыше 11,5 миллиона евро.
Расследование показало, что финансовую организацию в Литве в 2016 году создала ОПГ, базирующаяся в Италии. Организация обслуживала преступников по всему ЕС, помогая им отмывать доходы через сеть предприятий, которыми руководили доверенные лица.
По данным Европола, организацией управляли двое основных подозреваемых — один из Литвы, второй из Латвии.
Предполагается, что они отмывали доходы от самых разных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, кибермошенничество, фиктивные банкротства и наркоторговлю.
Часть незаконных доходов ввели в экономику Латвии и Литвы за счет инвестиций в недвижимость и роскошные автомобили.
