У преступников на руках оказался список граждан, которые пострадали от мошеннической схемы финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне они представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые были вложены в развитие пирамиды.
Для большей убедительности озвучивают суммы и виды операций, совершенных жертвами «Финико». Чтобы найти денежные средства в базе данных, просят предоставить им персональные данные, а затем заключить договор. Потом поступает звонок от якобы сотрудника банка, который уверяет в том, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить дополнительную страховку в размере 10% от суммы счета потерпевшего. После транзакции деньги сразу должны поступить обратно на счёт.
В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов государственных органов; ссылаться на решения судов; упоминают о государственных программах по выплатам денег пострадавшим; рассказывают о совместной работе Банка России с зарубежными партнёрами по возврату денег из-за границы.
