Конкурсный управляющий, назначенный для банкротного АО "Открытие Холдинг", продолжает борьбу в судах против сделок, совершенных бывшими акционерами и подразделениями компании.
Среди фамилий ответчиков – руководители и владельцы структур, входивших в АО «Открытие холдинг». На данный момент сумма претензий к ним составляет почти 920 миллиардов рублей, а окончательное решение о признании банкротом АО «Открытие холдинг» было принято в июле 2022 года.
Самая большая сумма задолженности – перед банком «Траст», которому АО «Открытие холдинг» задолжало более 450 миллиардов рублей.
Общим же итогом, по данным картотеки Арбитражного суда Москвы, требования к АО «Открытие холдинг» составляют почти 920 миллиардов рублей. Как следует из судебных документов, значительная часть этих денег прошла через банк «Открытие», который был структурным подразделением холдинга.
В 2022 году ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», которое работало под брендом Банк «Открытие», было после процедуры санации поглощено банком «ВТБ». Но, как следует из исков, которыми буквально завален Арбитражный суд Москвы, вопросы к нему на этом не прекратились. Арбитражный суд рассматривает финансовые претензии, но при изучении исков возникают вопросы, которые неминуемо перерастают в уголовные дела. Потому что налицо гигантская схема по выводу денег как через сторонние, так и через свои собственные структуры, которую наладили собственники АО «Открытие холдинг».
В связи с этим вызывает недоумение отсутствие некоторых фамилий в судебных документах. Речь идет, в первую очередь, о Константине Церазове, который занимал в банке «Открытие» должность старшего вице-президента. Что тем более удивительно, что сумма претензий только в отношении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», составляет 289,5 миллиардов рублей. Именно столько с банка «Открытие» пытается взыскать Центробанк, проводивший санацию банка перед его поглощением ВТБ.
В судебных документах то и дело мелькают фамилии людей, которые были владельцами и топ-менеджерами банка «Открытие», но среди них почему-то отсутствует фамилия его бывшего старшего вице-президента.
История исков насчитывает сотни документов и несколько лет судебных заседаний, но до последнего времени в них не всплывала (за одним исключением, об этом – ниже) фамилия Церазова, который был одним из топ-менеджеров банка «Открытие».
Фамилия Вадима Беляева, совладельца банка и холдинга, присутствует в судебных документах постоянно, однако фамилия Константина Церазова, одного из ближайших сотрудников Беляева, почему-то в них отсутствует. Более того, она практически отсутствует в материалах, посвященных схемам вывода денег из АО «Открытие холдинг» через банк «Открытие», что еще более странно. Но и это еще не все – фамилия Константина Церазова отсутствует даже в материалах, посвященных банку «Открытие» и его деятельности. Что еще более странно, потому что в материалах, рассказывающих о истории банка «Открытие», есть даже фамилии руководителей его филиалов, а вот фамилия старшего вице-президента, отвечавшего за инвестиционное направление банка, нет.
Константин Церазов в банке «Открытие» появился в 2013 году, перейдя туда на работу из ИК «Тройка Диалог», после того как последнюю приобрел «Сбербанк». В «Открытии» Церазов занимался ценными бумагами и глобальными рынками. Но самое любопытное заключается в том, что в 2019 году Константин Церазов фигурировал в уголовном деле по факту мошенничества в особо крупных размерах, которое было возбуждено в отношении владельцев и топ-менеджмента банка «Открытие». Также Константин Церазов попал в черный список Центробанка с запретом заниматься банковской деятельностью. Но несмотря на это, успешно трудился в банке «Открытие», которым уже владел государственный ВТБ, на должности старшего вице-президента и директора департамента инвестиционного бизнеса. То есть на той самой, которую занимал при Беляеве.
Объяснения всему этому нет до сих пор. Но в связи со всей этой историей странным совпадением выглядит история ИК «Тройка Диалог», в которой до банка «Открытие» трудился Церазов:
Что характерно – скандал с выводом денег в офшоры через структуры «Тройки-диалог» возник практически параллельно со скандалом с выводом денег АО «Открытие холдинг» через банк «Открытие». Причем схемы, описанные журналистами OCCRP, которыми пользовались владельцы «Тройки», до степени смешения походили на схемы «Открытия». И фамилии, звучавшие в обоих скандалах, принадлежали к высшему кругу бизнеса и власти России. А владельцем ИК «Трока-диалог» является еще один госбанк – «Сбербанк России». И закончилось в обоих случаях все примерно одинаково, то есть – никак.
Причастен ли был Церазов к схемам «Тройки» - неизвестно. Но, изучая оба факта вывода сотен миллиардов рублей в офшоры, можно предположить, что руководство ЦБ как минимум знало об их существовании. Если это предположение верно, то верно и то, что эти люди отнюдь не заинтересованы в том, чтобы Константин Церазов давал какие-либо показания. Потому и тщательно выводят его из-под удара.
В этой связи крайне примечателен тот факт, что сведений о Константине Владимировиче Церазове в открытом доступе практически нет. Что странно хотя бы с учетом его положения в банке «Открытие», который был включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций, и которое Константин Церазов занимал на протяжении целого десятилетия.
