В предыдущей публикации о хищении при строительстве была упомянута компания ООО «СервисСтрой», на которую люди Иванова вывели более 1,5 млрд руб. Но это не единственный отмывочный канал в кейсе Парка «Патриот».
Интересанты-коррупционеры создали еще одну компанию-близнеца ООО «Тренза». На эту фирму заключили аналогичные договоры на строительство все того же Парка «Патриот», но уже с чистого листа.
Обязанности генерального директора, как и в случае с ООО «СервисСтрой», исполнял Сергей Зиновьев. Он выступал в роли доверенного лица Игоря Исправникова (ООО «ОСП»).
В кратчайшие сроки на новое юрлицо были выделены авансы еще на 800 млн. руб., которые также успешно перевели на подконтрольных «подрядчиков-номиналов».
Схема по выводу бюджетных средств не отличалась особой замысловатостью – покровительствовал идеологам хищений сам Тимур Иванов.
Зиновьев выводил деньги через «обнальные» компании, которые принадлежали родственникам и знакомым. Компании «нулевки» имели оборот только во время работы Зиновьева с ООО «Орбита», ООО «Димакс-Авто», ООО «ДКД-евросервис» и ООО «Альянс-груп». Все эти компании аффилированы с Владимиром Воробьевым, возглавляющим небезызвестный ООО «Арес-холдинг». Компания славится своей деятельностью на благо высокопоставленных лиц не только в Одинцовском районе, но и в других местах Подмосковья и даже в других регионах.
Непосредственно все компании мнимых подрядчиков находятся под управлением младшего Воробьева. Эти компании с очень удобными (для обналичивания) видами деятельности: строительные работы, аренда спецтехники, продажа карьерных материалов. Только из ООО «СервисСтрой» было выведено более 300 млн. руб. на эти компании, хотя ни одна из них ни обладает ни своей спецтехникой (которую по бумагам якобы брали в аренду), ни техникой для доставки карьерных материалов (которые по бумагам тысячами кубометров доставлялись на объект), ни даже сотрудниками (в каждой числится только один сотрудник). Но ввиду родственных связей Зиновьева и Воробьева деньги текут рекой, дополнительную уверенность в безнаказанности обеспечивают родственные связи в правоохранительных и судебных органах. Имея такую поддержку Дмитрий Воробьев (младший) и его компаньоны ведут активную деятельность не только в «строительной» сфере, но и в судебных делах.
Примечательно, что так называемое банкротство компаний Зиновьева проходило по накатанной схеме, при участии «своих» кредиторов (арбитражные дела А40–157390/16-78-45 «Б» и А41-19714/2017), со своим конкурсным управляющим и с заранее понятным результатом, участие ООО «ОСП» кредитора было номинальным. Как и в других «проектах» Тимура Иванова судебная поддержка просматривается безукоризненно, настолько, что главный персонаж всей этой схемы даже ни разу не присутствовал ни в одном заседании и не направлял своего представителя.
Казалось бы, воруя сотнями миллионов рублей из госказны, можно было бы постараться это прикрыть и не привлекать лишнего внимания, но ни один миллион не лишний, поэтому не стали ни платить ни налоги, ни даже зарплату сотрудникам…. , по грубым оценкам простым рабочим не выплатили свыше 50 млн. руб.
