Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.
Вахитовский районный суд Казани приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима Лилию Нуриеву. Обвинение считает ее одной из основательниц финансовой пирамиды «Финико». Приговор вынесен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Дело рассматривалось в особом порядке, без допросов свидетелей, так как Лилия Нуриева заключила досудебное соглашение со следствием (единственная из всех фигурантов). Кроме того, на основании ее показаний были выдвинуты обвинения еще шестерым подсудимым, в частности, установлена причастность Кирилла Доронина.
В последнем слове Лилия Нуриева заявила, что понимает «уровень своих деяний», и попросила не лишать свободы, отметив, что в таком случае она сможет работать и выплачивать долг.
Обвинение требовало приговорить Лилию Нуриеву к шести с половиной годам колонии. В итоге суд вынес решение о наказании в виде лишения свободы на четыре с половиной года.
Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника
Дело по факту организации финансовой пирамиды «Финико» было возбуждено в конце 2020 года. МВД по Татарстану указывало, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил «Финико» в список компаний с признаками нелегальной деятельности. В июле 2021 года сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин был задержан и арестован. Его поместили в СИЗО. Затем суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру.
Кроме Кирилла Доронина фигурантами уголовного дела стали еще девять человек — Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова. Им вменяют в вину организацию преступного сообщества и участие в нем, а также мошенничество в особо крупном размере.
В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала дело финансовой пирамиды «Финико» в суд Казани. Обвинение считает, что всего обвиняемые похитили более 209 млн руб.
