Кто привел в Украину россиян из Pin-UP и кто является главным партнером Дмитрия Пунина?
Специально для правоохранителей, расследующих дело работы в Украине российского Pin-UP, уголовное производство 62024000000000286 ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 и ч. 1 ст. 365-3.
Хочу напомнить некоторые важные эпизоды появления россиян на игорном рынке Украины.
Некоторые действующие лица, руками которых Pin-UP легализовался в Украине и являются партнерами россиян и «смотрящими» за их «судьбами», продолжают находиться в тени.
А это не верно.
Новости по теме: Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Поэтому повторю часть своего поста по этой теме за октябрь 2023 г., который сегодня, через призму расследования ДБР, играет новыми красками, и должен точно найти место в уголовном деле.
Итак.
Главным партнером россиян по Pin-UP в Украине и человеком руками которого этот бизнес вообще был здесь построен, можно считать финтех-инвестора и банкира Игоря Фисуна.
Следим за хронологией и понимаем, что все так и есть.
1.03.2021 некоторый Ярослав Фомицкий регистрирует компанию которая называется ООО «УГК Групп».
3.03.2021 ООО «УГК Групп» становится владельцем компании «ООО «Укр Гейм Технолоджи».
9.04.2021 (через месяц после создания) КРАИЛ выдает для ООО «Укр Гейм Технолоджи» лицензию на которой начинает работать онлайн-казино Pin-UP.
Правда быстро все? Слишком.
Выходит, что владелец онлайн-казино Pin-UP – неизвестный никому чувак по имени Ярослав Фомицкий?
Де-юре – да. Де-факто – черта лысого.
Дело в том, что на следующий день, после регистрации ООО «Укр Гейм Технолоджи», 4.03.2021 Ярослав Фомицкий увольняется с должности директора ООО «Финансовая компания Финекспресс».
Владельцем этой компании как раз и есть финтех-инвестор и банкир Игорь Фисун.
Следим дальше.
Кроме ФК «Финэкспресс» Фисун является владельцем платежной системы Interkassa, которая обслуживает в том числе и разные онлайн-казино и сразу после захода Pin-UP в Украину они сразу начинают сотрудничать с Interkassa, отдавая им поток всех денег игроков.
Участники рынка уверяют, что именно на теме Interkassa и сошлись интересы инвестора Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина и Игоря Фисуна.
Мол именно он гарантировал безопасный вход в Украину для россиян и решение вопросов с лицензией. Конечно, поток денег Pin-UP должен идти именно через Interkassa.
Похоже, что все так и произошло.
На «фунта» Фисуна Ярослава Фомицкого открыли компанию, под его имя и гарантии КРАИЛ выдал лицензию, а деньги казино потекли через его же платежную систему Interkassa.
Новости по теме: Киберполиция закрыла IT-компанию на 80 сотрудников, которая разрабатывала онлайн-казино Soft2bet
Ничего не изменилось даже после начала войны, пока в апреле 2023 года новым владельцем Pin-UP не стал еще один IT-бизнесмен Игорь Зотько.
Это еще более загадочная персона, но так же похожая на «фунта» Игоря Фисуна. (О его монополии в "Дии" здесь не будем упоминать.)
Дело в том, что с 2016 – 2020 год Зотько был директором компании. Interkassa Игоря Фисуна.
А еще с 2019-2020 он был директором компании «Укркарт», владельцем которой тоже является Игорь Фисун.
Кроме этого, оказалось, что до покупки Pin-UP, Зотько работал в Pin-UP операционным директором, а с женой российского владельца этого казино Пунина Мариной Ильиной он знаком с 2016 и консультировал их в вопросе приема платежей.
Об этом он сам говорил в интервью НВ.
И этот человек, который плоть от плоти является человеком инвестора Игоря Фисуна и изначально интегрирован в сотрудничество с россиянами в Pin-UP, покупает это казино у другого «фунта» Фисуна Ярослава Фомицкого, рассказывая, что там нет российского следа и бенефициаров.
И КРАИЛ это все «прячет», игнорирует справки СБУ о контроле россиянами Pin-UP и расследовании журналистов.
Теперь им придется свою «слепоту» объяснять следователям.
Завтра также подробно напомним появление в «Дии» ФК «Единое Пространство» того же Игоря Зотько.
Автор: Евгений Плинский
