Зачем опальный собственник "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич переоформляет бизнес-структуры на закрытые фонды?
Владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин, активно зачищающий Интернет от публикаций об обысках и уголовном деле о выводе из России более 28 млн долларов, активно использует схему перевода ранее принадлежавших ему коммерческих структур под контроль закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), информация о бенефициарах которых не разглашается. Значительная часть таких предприятий на сегодняшний день ликвидирована, причем этому предшествовало увеличение их уставных капиталов на сотни миллионов рублей.
После окончания процесса ликвидации финансы распределяются между совладельцами, при этом эксперты называют такую схему одним из способов легализации активов. В частности, оказалась ликвидирована компания «Аудитэксперт», в число совладельцев которой входили Березин и его деловой партнер Василий Павлов, в свое время «засветившийся» в скандальной истории с выводом 28 миллионов. Также оказались ликвидированы аффилированные с «Аудитэкспертом» фирмы «Мегацентр» и «Гравитон Инвестментс», причем последняя принадлежала ЗПИФ «Элемент девелопмент-1».
Начиная с 2022 года по аналогичной схеме с предварительным наращиванием капиталов был «списаны» еще целый ряд юрлиц: ООО «Квант», «Импульс», «Орион Инвест», «Сфера» и т.д. Все они, так или иначе, в разное время были связаны с Андреем Березиным, его бизнес-партнерами и людьми из близкого окружения – Юрием Васильевым, Феликсом Длином, Ириной Чесноковой, Игорем Цвирко и др. В схемах задействовались ЗПИФ «Элемент девелопмент-1», «Пятый элемент», «Баланс Инвест», «Апарт Девелопмент», а также их управляющие компании «Фондовый Дом» и «Ингрия» (последняя управляет также ИК «Евроинвест»). Известно, что в 2021 году УК «Фондовый Дом» (доверительный управляющий ЗПИФ «Пятый элемент») стала мажоритарным акционером ПАО «Светлана» - юрлица известного петербургского завода-производителя электроники, ранее подконтрольного Березину и его компаньонам. Сокрытие информации о собственниках предприятия может стать первым шагом к его последующей ликвидации.
Березин «зачищает» Интернет и… легализует активы?
В публикации «Припомнят ли Березину Hewlett-Packard?» «Компромат ГРУПП» рассказывал о скандальной сделке по покупке серверов петербургской «Компанией Комплит» и уголовном деле о выводе из России 23,5 млн долларов. Напомним, что с финансовыми махинациями СМИ связывали бизнесмена Василия Павлова – участника «Рейтинга миллионеров» издания «Деловой Петербург», бывшего соучредителя ликвидированной в июле 2022 года фирмы «Аудитэксперт» и делового партнера владельца инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина.
Сам Березин усиленно зачищает Интернет от негативных материалов о себе. В частности, он смог через суд добиться признания несоответствующей действительности информации об обысках, якобы проводившихся в феврале 2019 года в офисе «Евроинвеста» и, по одной из версий, связанных с деятельностью Павлова и «Компании Комплит». Последняя принадлежит предпринимателю Виталию Курдуте и до сих пор функционирует, «осваивая» средства от полученных контрактов и при этом декларируя убытки в сотни миллионов рублей.
Ликвидации убыточного «Аудитэксперта», в число учредителей которого входил не только Павлов, но и Березин, предшествовало увеличение уставного капитала компании с минимальных 10 тыс. до 944,8 млн рублей. Похожим образом обстояло дело с ООО «Мегацентр», в 2021 году ставшим основным владельцем ООО «Компания Аудитэксперт»: его капитал увеличили до 761,5 миллиона и в июле 2022-го ликвидировали.
Наконец, по аналогичному сценарию списали «в утиль» ставшую в сентябре 2021 года единственным учредителем «Мегацентра» убыточную фирму «Гравитон Инвестментс»: ее ликвидации (опять-таки в июле 2022 года) предшествовало увеличение уставного капитала до 700 миллионов. Разница лишь в том, что владельцем «Гравитон Инвестментс» с момента регистрации являлся Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Элемент девелопмент-1», информация о собственниках которого не раскрывается.
Новости по теме: Его нет, но он вроде есть: как пресс-служба «Евроинвеста» создает «эффект присутствия» своего беглого совладельца Андрея Березина
Учитывая, что в соответствии с нормами действующего законодательства, при ликвидации уставный капитал предприятия делится между его владельцами, неназываемым бенефициарам Фонда досталась колоссальная сумма более чем в 2,4 млрд рублей! Вот только, по мнению экспертов, пополнение уставного капитала предприятия является одним из способов легализации активов.
«Команда ликвидаторов»: Длин, Чеснокова и другие
Возвращаясь е теме «Аудитэксперта» стоит отметить, что Василий Павлов вышел из состава его учредителей в марте 2019 года, Андрей Березин несколько позже – в сентябре 2021-го. В том же 2021 году из числа владельцев вышли Максим Жуков (руководитель «Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга» и президент петербургского «Фонда развития бокса и спортивной борьбы», сын «авторитетного бизнесмена» Владимира Голубева), гендиректор ИК «Евроинвест» Юрий Васильев (давний бизнес-партнер Березина) и Инвестиционная компания «ВЕК».
Заметим, что ИК «ВЕК» на сегодняшний день также находится в процессе ликвидации, причем по итогам 2022 года при нулевой выручке компания задекларировала убытки в размере 113,5 млн рублей. Единственному владельцу юрлица Ольге Никитиной ранее принадлежало ООО «Квант», ликвидированное в июне 2022 года с колоссальной выручкой в 304 млн рублей и прибылью в размере 13 миллионов. Примечательно, что на момент ликвидации размер уставного капитала «Кванта» превышал 2 миллиарда, а его единственным владельцем являлся Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Пятый элемент».
Все это очень напоминает историю с «Аудитэкспертом» (и не только), а еще наводит на мысль о скором увеличении капитала ликвидируемой ИК «ВЕК». Кстати, управляющей компанией «Пятого элемента» выступает ООО «УК «Фондовый Дом», она же управляет Фондом «Элемент девелопмент-1», контролировавшим «Гравитон Инвестментс».
Далее цепочка «чудесных» совпадений продолжается. До июня 2021 года одним из учредителей ООО «Квант» являлся бизнесмен Феликс Длин – еще один деловой партнер Андрея Березина и Юрия Васильева: они входили в число совладельцев нескольких предприятий, долей в которых сегодня владеет Длин («Приморский трест»,«Строительные системы»). В свое время СМИ называли Длина совладельцем ПАО «Светлана» (юрлицо одноименного петербургского завода – производителя электроники), доли в котором также принадлежали «Евроинвесту», «Аудитэксперту» и вышеупомянутому Максиму Жукову.
Издание «Фонтанка» писало о Феликсе Длине как о деловом партнере миллиардера Михаила Гуцериева. В число компаньонов бизнесмена ранее действительно входил брат олигарха Саит-Салам Гуцериев. В частности, им принадлежала специализирующаяся на инвестициях в ценные бумаги компания «Грин Поинт», тесно завязанная на офшоры: до июня 2022 года в число ее владельцев входили кипрские «Торсион Инвестментс Лимитед» и «Продиель Трейдинг Лимитед».
Еще один деловой партнер Длина – Ирина Чеснокова, сегодня выступающая ликвидатором ИК «ВЕК», а до ноября 2022 года бывшая совладельцем ООО «Чайка телеком Петербург». В 2022 году Чеснокову включили в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Светлана», причем ее кандидатура была предложена акционером УК «Фондовый Дом» (доверительным управляющим ЗПИФ «Пятый элемент»). Кроме того, ей принадлежала 50%-я доля в ООО «Импульс», ликвидированном в 2022 году в июле с нулевой выручкой, прибылью в размере 5,5 млн рублей и уставным капиталом в 115,2 миллиона. Вторым совладельцем «Импульса» была ИК «Евроинвест», а ранее таковыми являлись Березин, Васильев и (практически до момента ликвидации) кипрский офшор «Ракельфар Холдингс Лимитед».
«Светлану» поставили в очередь?
Что касается компании «Евроинвест», то официально она в равных долях оформлена на два ЗПИФ – «Баланс Инвест» и «Апарт Девелопмент», аффилированные с УК «Фондовый Дом» и УК «Ингрия». Под управлением последней находился и все еще находится целый ряд коммерческих структур. Среди них – ООО «Орион Инвест», зарегистрированное в феврале 2021 года и ликвидированное не далее, как в минувшем марте. В 2022 году при выручке в 343 млн рублей, убытки компании составили 501 миллион, а уставный капитал – 197,6 миллиона. На момент ликвидации она принадлежала ЗПИФ «ФД Инвест», управляемому УК «Фондовый Дом».
Новости по теме: Почему хозяин компании Евроинвест Березин Андрей Валерьевич вычищает из интернета информацию о бегстве из России?
Ликвидатором «Орион Инвеста» выступал Игорь Цвирко, тот самый, который ранее уже ликвидировал «Аудитэксперт» и незадолго до этого получивший в собственность микроскопическую долю (менее 1%) в капитале предприятия. Кроме того, Цвирко занимал должность гендиректора Торгово-развлекательного центра «Голливуд», одним из совладельцев которого до апреля 2020 года являлся Андрей Березин. Сегодня в число учредителей «Голливуда» среди прочих входят Юрий Васильев и ЗПИФ «Апарт Девелопмент», находящийся под управлением связанной с «Евроинвестом» УК «Ингрия».
Стоит также обратить внимание на специализировавшееся на управлении недвижимостью ООО «Сфера», ликвидированное в сентябре 2022 года с убытками в размере 37 млн рублей и уставным капиталом, увеличенным до 357,2 миллиона. Среди его бывших владельцев мы находим Феликса Длина, Веронику Березину, а также кипрский офшор «Лавеберг Холдингс Лимитед», однако на момент ликвидации таковыми в равных долях являлись два ЗПИФ –«Петроградский» и «Баланс Инвест», находящийся под управлением все той же «Ингрии».
В июле 2022 года была ликвидирована УК «Петроградская» с уставным капиталом в размере 3 млн рублей. Годом ранее при выручке в 84 миллиона компания задекларировала колоссальную прибыль в 451 миллион и стоимость активов в 537 млн рублей. В числе учредителей «Петроградской» отметились уже хорошо нам знакомые фонды «Петроградский» и «Баланс Инвест», а также Феликс Длин, Вероника Березина и Ирина Чеснокова. Здесь же мы находим кипрский офшор «Семиллас Трейдинг Лимитед», ранее бывший владельцем ООО «Стелла», в котором менее 1% принадлежали компании «Денлинн Сервисиз С.А» с Британских Виргинских островов и фирме «Грин Поинт» (долей в которой владел Саит-Салам Гуцериев).
Возможно, на каком-то этапе эти и другие упомянутые выше офшорные структуры использовались для вывода средств? Не исключено, что так продолжалось до тех пор, пока не была запущена хорошо отработанная на сегодняшний день схема с участием ЗПИФов, скрывающих информацию о своих учредителях. Тогда-то и стартовала принявшая массовый характер ликвидация компаний, чьи уставные капиталы наращивались с целью последующей легализации и раздела между анонимными бенефициарами фондов. При этом речь может идти о Березине, Васильеве, Павлове и лицах из их ближайшего окружения.
На этом фоне стоит обратить внимание на ПАО «Светлана», мажоритарным акционером которого в 2021 году стала УК «Фондовый Дом», управляющая ЗПИФ «Пятый элемент», причем сам фонд СМИ связывают с предыдущими владельцами, иными словами все с той же «командой Березина». Не стала ли «Светлана» очередным кандидатом на ликвидацию? И не поря ли компетентным органам проверить законность сомнительной схемы?
