От истории разорения ставропольских предприятий, реальным бенефициаром которых за ширмой из своих лиц был олигарх Альберт Авдолян, пахнуло намёком на уголовное дело.
В истории разорения ОАО «Гидрометаллургический завод» и ЗАО «Южная энергетическая компания» появились новые детали, связанные с мировым соглашением, к которому есть вопросы.
В суде выяснилось, что документ о долгах вытащили из-под полы, когда по решению суда команда Авдоляна утеряла контроль над активами. При этом миллиардный долг предприятия якобы должны вернуть до конца ноября 2024 года.
Напомним, в 2016 году в Сбербанке открывается кредитная линия. По долгам отвечать должны были связанные между собой ЗАО «Южная горно-химическая компания» (ЗАО «ЮГХК»), ЗА «Южная энергетическая компания» (ЮЭК), ООО «Интермикс Мет», ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и некое ООО «Сельхозхимпром». На момент оформления кредита бенефициарами фирм являлись Сергей Махов и Сергей Чак.
К 2018 году сумма долга только лишь по этому кредиту превышала 311 млн рублей, а фактически речь шла уже о более чем 1 млрд рублей. Уже позднее кредиторы Чака и Мохова заявят, что те довели компании до ручки и имело место нецелевое расходование кредитных денег, то есть деньги кредита якобы вывели и возвращать не намерены.
Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника
Суд ссылался на материалы налоговой проверки о том, что ОАО «ГМЗ» и его контрагентами был создан «формальный документооборот в отсутствие реальных взаимоотношений путем согласованных и умышленных действий единства, взаимосвязи и взаимозависимости всех участников (звеньев) созданной схемы с целью незаконного заявления налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, позднее за уклонение от уплаты налогов был осужден бывший директор ГМЗ Александр Паршин и снова речь шла о фиктивной документообороте.
В 2018 году, когда сумма долгов достигла почти 1,5 млрд рублей, словно принц на белом коне появляется команда Авдоляна, выкупившая право требования задолженности. Изначально речь шла об ООО «Алмаз Капитал», что и выступало цессионарием по долгу на 1,488 млрд рублей.
Неоднократно в суде будет упоминаться, что, хоть фирмы, фигурировавшие в истории по разорению ГМЗ, ЮЭК, юридически принадлежали разным физлицам, но фактически бенефициаром был олигарх Альберт Авдолян. Отмечалось, что он в 2018 году выкупил как мажоритарные пакеты акций юрлиц, входящих в группу Махова С.В. и Чака С.В., в частности, акций ЗАО «ЮЭК», так и принадлежавшие Сбербанку права требований к этой группе, получив возможность контролировать ее и как основной собственник акций, и как мажоритарный кредитор.
В период, когда команда большого любителя офшоров Авдоляна, «спасала» ставропольские активы, были созданы новые юрлица, под чьей шапкой и работали предприятия. Речь шла об «Алмаз групп», куда входили «Алмаз Удобрения», «Алмаз Энерго», «Алмаз Тех». В группу вошло и ООО «Кашемир капитал», работавшее как торговый дом «Алмаз Удобрений».
Из дела о банкротстве ГМЗ стало известно, что подконтрольными бенефициару (Авдоляну) структурами была реализована некая давальческая схема посредством перераспределения прибыли от деятельности завода в пользу ООО «Кашемир Капитал», в то время как текущая и реестровая задолженность завода (в том числе перед обществом «Алмаз Капитал») оставалась непогашенной. Это значит, что выкупленные долги попросту копились, обрастая пени и штрафными санкциями, наращивая проблемы компаний и увеличивая свои обязательства перед командой олигарха.
Ещё в 2022 году в СМИ появилось сообщение от пресс-службы олигарха о том, что активы якобы проданы, а само «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». На самом деле, судя по материалам судов, именно тогда сделка купли-продажи акций той же ЮЭК, проведенная по дешевке и ниже рыночной цены, были оспорена в суде конкурсными кредиторами и были применены последствия недействительности. То есть фактически оруженосцы Авдоляна утратили контроль над активами по суду.
После этого, в делах о банкротстве ставропольских активов появилось некое мировое соглашение, составленное, по мнению кредиторов, за пределами срока исковой давности и без необходимого согласования. К тому моменту взыскателя поменяли на ещё одну фирму из того же дивизиона - ООО «Алмаз Тех». В редакции от 2023 года ЮЭК, что является поставщиком тепла для потребителей г. Лермонтова и всего лишь поручителем по спорному кредиту, предлагалось погасить долги до 23 ноября 2024 года.
Новости по теме: ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
В суде же прямо утверждалось, что мировое соглашение сляпали после утраты контроля и всё якобы указывает «на недобросовестность поведения указанных сторон, направленных на получение задолженности и вывод ликвидных активов».
Всё выглядит так, что, когда доступ к деньгам ГМЗ и ЮЭК был перекрыт, ушлые авдоляновские ребята пошли путём взыскания долга, который до этого предъявляли выборочно и придерживали до лучших времён.
На календаре август 2024 года и арбитражному управляющему, а также иным кредиторам пока удаётся отбить подачу Авдоляна со-компании с их «мировым соглашением».
В истории разорения ГМЗ и ЮЭК не раз мелькали доверенные лица Авдоляна, которые были участниками других сомнительных сделок.
Так, например, та же компания «Алмаз Капитал», не раз переходившая из рук в руки, и на какой-то момент оказалась у Алексея Быкова. Тот имеет прямое отношение к ООО «АЭНП» (сегодня - ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова»), что под соусом якобы выданных займов пыталось стать кредитором дивизиона лопнувшего энергохолдинга МРСЭН. Бенефициаром МРСЭН был бегающий от следствия бизнесмен Эльдар Османов - на тот момент родственник Альберта Авдоляна (по браку детей). Как «АЭНП», так и связанный с ним кипрский офшор Sparkel City Invest LTD рвались и рвутся в реестр кредиторов МРСЭН, что смотрится как попытка вывести часть активов энергохолдинга на подконтрольное лицо. Ничего не напоминает?
Занятно и то, что в сделке ГМЗ обнаружился след Sparkel City Invest LTD, связанного с Авдоляном.
Кстати, вышеупомянутый участник давальческой схеме, по которой уходили миллиарды со счетов ГМЗ, - «Кашемир капитал» в 2022 году было передано некоему ООО «Алмаз Тех», совладельцем которого является вышеупомянутый Быков.
Доля нового владельца оказалась заложена ББР Банку Дмитрия Гордовича, что также неоднократно фигурировал в неоднозначных историях и схемах Авдоляна. В частности, о переводе офшорным фирмам 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka.
На сегодня активы, что наследили в ставропольской истории, передают лицам, что на первый взгляд не связаны с олигархом Авдоляном, то есть всё выглядит как попытка спрятать хвосты в воду. Так, например, «Алмаз Капитал» и ООО «Алмаз Инновации» в 2024 году как бы продали никому неизвестной Дарье Кушевой из Санкт-Петербурга.
В конце 2023 года «Алмаз Капитал» пытались обанкротить налоговики, но дело прекратили.
Вероятно, долги ГМЗ и ЮЭК ещё не раз сменят держателя. Ведь основная претензия судов - аффилированность кредитора и должника через Авдоляна. Вот только вряд ли ушлой команде удастся запутать судей, но попытка не пытка?
В целом от истории уже знатно попахивает и, на наш взгляд, есть все основания для проверки компетентных органов действий олигарха и его команды. Не слишком ли много в истории «неловкостей» с сомнительным уклоном?
