Финансовые махинации и офшоры: как мошенник Тимур Турлов управляет пирамидой Freedom Finance

Финансовые махинации и офшоры: как мошенник Тимур Турлов управляет пирамидой Freedom Finance
Финансовые махинации и офшоры: как мошенник Тимур Турлов управляет пирамидой Freedom Finance

Создатель компании Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в связи с выводом денег из банка «Ассоциация».

Очередной скандал, в который попал бывший российский, а теперь якобы казахский бизнесмен Тимур Турлов, никого не удивляет. Разные источники уже не раз обвиняли его в создании финансовой пирамиды и отмывании денег, включая средства для представителей российской власти.

Несмотря на подмоченную репутацию, Турлов в своем телеграм-канале похвастался успехами своей организации.

 eridzriqkxikqvls

О банке «Ассоциация» и связанного с ним аресте имущества в телеграм-канале, естественно, информации нет. Зато она есть в решении суда.

Тимур Турлов в комментариях к иску отрицал свою связь с банком «Ассоциация» - и это правда. Бизнесмен никогда не состоял в списке лиц, аффилированных с кредитной организацией. Однако сам признавал, что какая-то из его компаний могла иметь дело с банком. Но сам Турлов об этом ни сном ни духом.

В своем комментарии Тимур Турлов явно лукавит, так как разбирательство с конкурсным управляющим и АСВ длится с 2019 г. Ранее бизнесмен заявлял, что вышел из всех российских активов в 2023 г. Оказалось, что это не так, и ему принадлежит доля в

ООО «Марин Оперешн Сервисиз», зарегистрированном в Астрахани. Эта компания занимается деятельностью морского пассажирского транспорта. В 2023 г. выручка компании выросла на 318% до 27 млн руб., а вот прибыль упала на 229% до (-41 млн руб.). Такие финансовые результаты выглядят подозрительно.

У ООО «Марин Оперешн Сервисиз» есть дочерняя структура ООО «Сиэнджи Метан», занимающаяся распределением газообразного топлива по газораспределительным сетям. Компания, совладельцем которой является Татьяна Беджанян, видимо, создана для вывода денег, так как в ней работает всего 1 сотрудник. Беджанян руководит ООО «Оазис», занимающимся ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. Владелец этой конторы с 1 сотрудником в штате – Виктор Пилипенко, с 2012 по 2018 г. он был гендиректором ООО «Марин Оперешн Сервисиз». Этот морской клубок Тимура Турлова предстоят распутывать следователям.

Соучредитель Тимура Турлова в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» Ольга Ворожейкина ранее занималась гостиничным бизнесом в Краснодарском крае, была владельцем двух ИП, ликвидированных в 2014 г. и 2018 г. В составе учредителей компании появилась в 2020 г., в 2022 г. к ней присоединился Тимур Турлов. До 2020 г. владельцем компании был Сергей Маслянко, владеющий компаниями, связанными с перевозками и строительством.

Свой российский бизнес Тимур Турлов якобы продал Максиму Повалишину, который сейчас владеет ООО «Цифра Брокер» и ООО «Цифра Банк». Финансовая деятельность первой компании почему-то не публикуется в открытых источниках с 2016 г. Турлов мог получить на это разрешение от российской власти. В июне АО «Авиакомпания «Сибирь» предъявило иск ООО «Цифра Брокер» на сумму 1 млрд руб. в рамках корпоративного спора.

С 2015 по 2019 г. ООО «Цифра Брокер» принадлежало ООО «Первый Магазин Акций», занимаюшемуся розничной торговлей, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.  Деятельность этой компании, которая может до сих пор контролироваться Тимуром Турловым, будет интересна силовикам. При нулевой выручке в 2022 г. ООО «Первый Магазин Акций» получило убыток 9.4 млрд руб., а при такой же выручке в 2023 г. – прибыль 5.3 млрд руб. Объяснить такие «качели» экономическими законами невозможно, попахивает мошенничеством.

ООО «Фридом Финанс», которое недавно стало ООО «Цифра Брокер», владело ООО «Первый Магазин Акций» до 2019 г., потом в составе учредителей компании появилось БИЗНЕСТРЕЙН ЛТД, которое через три года сменил Виталий Дядчев. Гендиректором ООО «Первый Магазин Акций» с 2016 по 2019 г. был Мстислав Кудинов. Смена учредителя и руководителя в компании проходила в год отзыва лицензии у банка «Ассоциация».

Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Арбитражный суд Волго-Вятского округа не удовлетворил кассационную жалобу Тимура Турлова, в которой он утверждал, что не имел и не имеет отношения к руководящим органам должника и никогда не участвовал в управлении банком. Турлов предоставил в суд округа письменные объяснения к кассационной жалобе, в которой указал, что АСВ неверно определило сумму убытков, подлежащих взысканию.

У Тимура Турлова есть время обжаловать решение суда до 7 октября. А уголовное дело по выводу денег из банка «Ассоциация» продолжают раскручивать. Возможно, в ближайшем будущем Турлову предъявят обвинение.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
В России объявили в федеральный розыск владельца сети «Корчма Тарас Бульба»
Адвокаты по делу Ефремова прибыли в суд на роскошных автомобилях
В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей
Суд как угроза Государству
«От воровства семечек до обвинений в убийстве»: что известно об «агробароне» Вадиме Нестеренко, оказавшемся в громком скандале
Трое белорусов похитили выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину: дело передано в суд
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:33 Жизнь на пособие и преодоление трудностей в Варшаве
01:30 Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью за вклад в социальное сотрудничество с регионами «ДНР»
01:27 Минобороны России реорганизует группы беспилотных летательных аппаратов и направляет их в штурмовые батальоны
01:21 Принц Гарри поделился редкой фотографией с Меган Маркл во время выступления для НАТО
01:15 Кондратенко и «Мегабанк»: как российский предприниматель оказался вовлечен в финансовые махинации
01:06 Майя Санду опережает Стояногло на выборах в Молдове благодаря поддержке зарубежной диаспоры
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:03 Принц Уильям и Кейт Миддлтон: различия во взглядах на религию в контексте борьбы с раком
00:57 В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого во взрыве линии электропередач
00:54 В результате взрыва самогонного аппарата в Вологде были разрушены две квартиры, и четверо человек получили травмы
00:51 Карди Би оказалась в неудобной ситуации на митинге в поддержку Камалы Харрис
00:33 Обнаружено тело бывшего помощника Пригожина, который исчез при загадочных обстоятельствах
00:21 Заместитель начальника тыла Росгвардии Мирзаев был задержан по обвинению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей
00:09 Приёмный отец Дани Милохина снизил стоимость дома в Анапе
23:54 В Молдове во втором туре президентских выборов приняли участие более 20% граждан
23:39 В Москве с помощью уличных камер задержали мужчину, который уклонялся от мобилизации
23:30 Камала Харрис проголосовала по почте и выразила уверенность в победе на выборах
23:27 Немецкий эксперт поставил под сомнение версию о подрыве "Северных потоков" с яхты "Андромеда"
23:27 В Москве сотрудники МВД не позволили людям зайти в здание консульства Молдавии, оттеснив их от входа
23:12 Министр Хакан Фидан: Украина и Россия продолжают искать возможность для переговоров
23:00 Трамп подверг критике Харрис, искажая её высказывания о налогах и иммиграции
22:48 В Молдове избирательные урны эвакуированы из-за тревоги об угрозе минирования
22:39 Иран может смягчить реакцию на действия Израиля, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня
22:30 Бывший военный Борисов требует признания инвалидности, находясь в СИЗО
22:18 Трамп сравнил Европейский Союз с Китаем и пообещал ввести пошлины до 200% на их товары
22:03 Снег выпал в северной части Саудовской Аравии
21:57 В Феодосии начался подъём обломков БДК "Новочеркасск"
21:45 Прокурор Воронежской области требует вернуть канализационную трубу из незаконного владения дочери чиновника
21:42 Компания из Белгорода возведет подстанцию в Курске, затратив на это 895 миллионов
21:30 Армянского мошенника Романа Бабояна приговорили к шести годам заключения за подделку документов на сумму восемь миллиардов рублей
21:12 Московская мошенница заработала 26 миллионов рублей на продаже техники и автомобилей с использованием фиктивных скидок
20:54 Курский «Реут» выплатил зарплату сотрудникам спустя три года после обещания властей
20:45 Против Леонида Волкова возбуждено новое уголовное дело
20:33 Баффет продаёт акции Apple и Bank of America
20:30 Бывший руководитель «Воронежоблтехинвентаризации» обвиняется в хищении более 5,3 миллиона рублей
20:24 Военнослужащих с гепатитом C отправляют обратно на передовую
20:09 В Якутске могут отменить выборы мэра, в которых участвует всё население
20:03 Финская береговая охрана озабочена российскими нефтяными танкерами в Балтийском море
19:51 Жители Челябинска остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии
19:45 Канье Уэст может выступить с концертом в Санкт-Петербурге
19:39 Советник президента Молдовы обвинил Россию во вмешательстве во второй тур выборов