Потоки и офшоры: каким образом Тимур Иванов и его сторонники преуспели на системе Минобороны

Потоки и офшоры: каким образом Тимур Иванов и его сторонники преуспели на системе Минобороны
Потоки и офшоры: каким образом Тимур Иванов и его сторонники преуспели на системе Минобороны

Дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, пополняется новыми деталями. Одним из эпизодов, который выявил сложную сеть участников и их связей, стала покупка двух паромов для Керченской переправы.

Схема их приобретения освещает удивительный круг аффилированных лиц, связанных не только с Минобороны, но и с высокопрофильными фигурами в бизнесе и государственных структурах.

Паромы прибыли в Россию через офшорную компанию TOURINVEST SERVICES LIMITED, которая впоследствии передала их в собственность ООО «Оборонлогистика», подконтрольного Минобороны. Интересно, что этот офшор уже фигурировал в скандалах, связанных с выводом средств из банка «Интеркоммерц», и давно прекратил свою деятельность. В дальнейшем паромы были переданы ООО «Смарт Вэй», чьи связи и деятельность вызывают подозрения относительно фиктивной природы компании.

ООО «Смарт Вэй», имея единственного сотрудника и регулярные убытки, тем не менее, выступало подрядчиком для Минобороны и Ростеха. Владельцами компании указаны Евгений и Андрей Андриановы. Анализ их деловых связей выявил цепочку связей, объединяющую высокопоставленных чиновников и бизнесменов:

1. Павел Иено – нынешний вице-губернатор Севастополя, ранее занимавший должности в Крыму до и после 2014 года. Андриановы были связаны с ним через компании «Морской топливный стандарт» и «Керчь инфо».

2. Олег Кришталь – депутат Госсовета Крыма и бывший замгендиректора ГУП РК «Черноморнефтегаз». Его агентский договор с ГУП «Крымские морские порты» позволил компании «Смарт Вэй» использовать Керченский рыбный порт для обслуживания тех самых паромов.

3. Алан Лушников – бывший замминистра транспорта РФ и нынешний владелец концерна «Калашников». Связи Андриановых с Лушниковым прослеживаются через фирмы «Международные конгрессы и выставки» и «Медиа-Системы».

4. Андрей Бокарев и Искандер Махмудов – крупные бизнесмены, которые ранее владели долей в «Калашникове» через структуры типа «ТКХ-Инвест». Андриановы связаны с Бокаревым через компанию «Экспо-Эм», которая косвенно пересекается с активами семьи Бокарева.

5. Промсвязьбанк – ключевой банк для гособоронзаказа, также упоминается в связи с транзакциями «Смарт Вэй».

Выявленные связи подчеркивают системный характер использования фиктивных компаний и офшоров для перераспределения бюджетных средств. Сделка с паромами, вероятно, была частью этой схемы, обеспечивая выгоду участникам на каждом этапе – от покупки через офшор до передачи активов по сомнительным договорам.

Что касается Тимура Иванова, его роль в этой сети выходит за рамки отдельных эпизодов. Как куратор «Оборонлогистики» и бывший глава «Оборонстроя», он, по всей видимости, был ключевым звеном в управлении финансовыми потоками через аффилированные структуры.

Учитывая вовлеченность таких фигур, как Иено, Лушников и Бокарев, дело о паромах может оказаться лишь вершиной айсберга, раскрывающего коррупционные схемы с участием чиновников и бизнес-элиты. Это не только вопрос финансовой прозрачности, но и вызов для правоохранительных органов, которым необходимо разобраться в масштабах и механизмах этих операций.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
Антону Вайно принесли компромат на Радионову. Что поручат СКР, ФСБ и Генпрокуратуре?
Коррупционный интернационал: тайны семейного подряда Храпуновых-Аблязовых
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Бывшего ликвидатора банка “Капитал” после растраты 14 млн гривен проверят психиатры
В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
Решетников для битья
«Если Вы любовница Шойгу, с получением контракта у Вас точно не будет проблем»
Глава Киевоблгаза Дмитрий Дронов попался на огромной взятке и зачищает интернет
Александр Краснолуцкий: как творец земельных схем в Геокадастре решил сменить профессию
Непотопляемый мэр Южного Владимир Новацкий превратил курортный город в коррупционную пучину

Комментарии:

comments powered by Disqus
20:21 Кандидат на пост канцлера Германии предложил создать группу для координации помощи Украине в будущем
20:15 Мошенники провели поддельное интервью, чтобы установить шпионское ПО на компьютер
20:06 В Румынии упала самая высокая рождественская ёлка весом 17 тонн
20:00 Кто будет руководить сирийским правительством после смены власти?
19:51 Дмитрий Немиш не смог избежать последствий: ФНС требует от него 900 миллионов рублей по делу о взятке
19:39 Мошенники в Армянске организовали "удалённое" похищение и потребовали многомиллионный выкуп
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
19:33 Рабочий погиб в результате обрушения конструкций на горнолыжном комплексе «Снежком»
19:27 Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус»
19:21 Бывшего подполковника УФСИН из Тувы задержали за связи с группировками, связанными с АУЕ
19:15 Руководитель природоохранной прокуратуры Перми Иван Ахматов обвиняется в поддержке мафии
19:09 Латвийский застройщик Эрик Белевич заложил свой внедорожник из-за увеличивающихся долгов
19:03 «Итальянец» Шишкин взял под контроль порт Олев после реорганизации
18:42 Россия обращается к Турции за поддержкой в выводе войск из Сирии
18:39 Бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни стал собственником прежних активов компании Danone
18:36 Бывшего полицейского приговорили к 7,5 годам тюрьмы за причинение смерти задержанному в результате пыток
18:15 Бывший руководитель Intel пытается спасти компанию с помощью молитв и поста
18:12 Борису Щербакову сделали срочную операцию
18:06 Миллиарды на криминале: каким образом ABCeX превратилась в центр незаконных операций
17:57 Сирийские предприниматели помогли семье Асада приобрести квартиру в Москва-Сити
17:54 Бывшего подполковника УФСИН в Туве обвинили в поддержке экстремистов
17:48 Суд в Санкт-Петербурге присудил компенсацию за оскорбительные высказывания в адрес бывшего супруга в мессенджере
17:45 Посол Сирии в России поделился информацией о позорном побеге Асада и возможных мирных переменах
17:39 Семейные связи и коррупция: каким образом Скотч и Мантуров продолжают управлять из-за границы
17:36 Радий Хабиров и его концерт в поддержку: фальшь и игнорирование недовольства населения
17:30 Павел Веселов, бывший заместитель начальника Росжелдора, был арестован по обвинению в получении взятки
17:30 Путь Абу Мухаммада аль-Джолани к лидерству в Сирии после эпохи Асада
17:24 Трамп заявил о намерении отменить предоставление гражданства по праву рождения
17:21 Хинштейн призвал курских чиновников раскаяться и анонсировал возбуждение уголовных дел
17:03 ФСБ выявила сеть колл-центров, связанных с СБУ и поджогами военкоматов
16:57 Бывший вице-губернатор Ямала Воронов получил взятку в виде бассейна
16:54 Рейдер и мошенник Пономарев: история преступлений, оставшихся без наказания
16:48 Координационный штаб Украины проводит проверку происхождения останков, переданных Россией
16:42 В России правоохранительные органы получат возможность блокировать банковские счета
16:36 В Курской области задержан чиновник, подозреваемый в хищении 174 миллионов рублей
16:30 Судьи из Ставропольского края потеряли половину своего дохода
16:27 В Россию привлекут IT-специалистов из Индии из-за кадрового дефицита
16:15 Бывший боец ЧВК «Вагнер» был приговорён к 9 годам лишения свободы за убийство соседа и нападение на свою сожительницу
16:12 Германия временно прекратила обработку заявок на предоставление убежища от граждан Сирии
16:09 Кейт Миддлтон организовала рождественский концерт, несмотря на борьбу с раком
16:03 Семья Асада инвестировала миллионы в недвижимость в «Москва-Сити»