Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты

Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты
Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты

Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.

Были арестованы 84 человека и конфисковано более £20 млн. Русскоязычные компании Smart и TGR, которые выявили, организовывали этот процесс в 30 странах, включая Великобританию, Россию, а также государства Ближнего Востока и Южной Америки. Наличные средства, полученные, например, от незаконной торговли наркотиками, обменивали на стабильную криптовалюту, предпочтительно Tether, и переводили в другую страну.

В частности, бенефициарами схемы стали:

• транснациональные преступные группировки, у которых отпала необходимость перемещать наличные между странами

• российские элиты, которые могли инвестировать в британские активы несмотря на ограничения

• российские разведчики и подсанкционные пропагандисты Russia Today, которые получали финансирование, находясь за рубежом

• российские киберпреступники-вымогатели, которым нужно было обналичивать полученные в криптовалюте выкупы

Главу Smart Екатерину Жданову (Магомедову) год назад связали с семьей бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (и поймали на воровстве электричества для майнинга). Абдулатипов не только возглавлял республику, но и заседал в Совете Федерации и Госдуме, а также сыграл свою роль в отношениях Путина с исламскими странами.

Более того, он хорошо знаком с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным — оба входили в волейбольную сборную ЛГУ. Его протеже Жданова-Магомедова же сейчас под арестом во Франции.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Адвокат арестованного в Минске политтехнолога Шклярова сообщил о его болезни
Экс-президента "Укрбуда" Микитася оставили под стражей и 100-миллионным залогом
Помощника нардепа Юрченко арестовали в зале суда: он заявил, что невиновен
78-летнему советнику главы «Росатома» предъявили обвинение в вымогательстве десятков миллионов рублей у бизнесменов
Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрывах в Бейруте
В питерский Ростехналзор деньги подносили мешками
Жириновский: Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму
Суд в Польше продлил арест Новаку
По подозрению в педофилии арестован российский писатель
Суд отпустил обвиненную в убийстве бабушки школьницу
Суд отправил под арест врача, который выдал справку «нижегородскому стрелку»
Арестован врач по делу устроившего массовое убийство нижегородского стрелка

Комментарии:

comments powered by Disqus
13:33 Демографический кризис в Китае: количество браков уменьшается, а разводов становится больше
13:30 Искусственный интеллект помогает мошенникам обманывать ведущих предпринимателей Италии
13:27 Администрация Миасса и бизнесмен Сиротин: «Золотой пляж» снова предпринимает попытки изменить правила застройки
13:18 В Белом доме не комментируют переговоры Трампа с Путиным
13:15 Свердловская область на пороге энергокризиса: «Россети Урал» оспаривают передачу активов частной компании
13:09 Генеральные прокуроры нескольких штатов США подали иск против компании Маска за нарушение законов о защите данных
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
13:06 Срочник скончался после отказа в госпитализации: родственники обвиняют военных в халатности
13:00 Мексиканского блогера Маркеса приговорили к 17 годам за избиение женщины
12:57 Балтийский вызов: как Европа собирается остановить российский экспорт нефти
12:54 В МВД продолжается борьба за престижные посты: Маслов назначен новым начальником УВД ЗАО
12:39 Трамп учредил новый праздник: День Американской бухты
12:36 IT-секреты "Редмедробот": миллиарды рублей попали в руки супруга вице-премьера Татьяны Голиковой
12:18 Моргенштерн удаляет татуировки с лица перед выпуском нового альбома
12:12 Путешественник Фёдор Конюхов оказался в шторме в Атлантическом океане
12:06 Банкротство империи Гуцериева: как олигарх стремится найти компромиссы с Западом и Кремлем
12:00 Трамп признал, что вёл переговоры с Путиным, но не раскрыл подробностей
11:54 Суд рассмотрит жалобу Россельхозбанка по делу о взыскании акций компании «Негуснефть»
11:51 В Ленинградской области следователи ищут следы взрывчатки на затонувшем танкере "Koala"
11:42 Сотрудницу интерната в Якутии привлекли к суду после жалобы на жестокое обращение с детьми
11:39 В Мали наёмники из группы "Вагнер" попали в засаду: погибли десятки солдат
11:33 РЖД проводит кадровые изменения на фоне слухов о назначении Ликсутова
11:18 Банки в Екатеринбурге массово блокируют счета мигрантов
11:15 Китайский лидер Си Цзиньпин приедет в Москву для участия в праздновании 9 Мая
11:12 В Архангельской области ветеран Чеченской войны напал на автомобиль Росгвардии, чтобы вновь отправиться на фронт
11:03 Как Евгений Минченко создает видимость политического влияния посредством анонимных аналитических каналов
10:48 Израиль атаковал тоннель "Хезболлы", находящийся между Сирией и Ливаном
10:39 Бывшего чиновника администрации Новосибирска Георгия Жигульского подозревают в коррупции
10:36 В Краснодаре после атаки дронов загорелась крыша жилого дома
10:30 В Калининградской области задержаны глава Балтийска и его заместитель по подозрению в получении крупной взятки
10:27 Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается провести встречу с Зеленским в Мюнхене
10:24 США вновь вводят тарифы на сталь и алюминий
10:18 Судейское сообщество Кубани просит проверить "крестного отца" краевой Фемиды Владимира Кисляка
10:06 Трамп закрыл Бюро финансовой защиты потребителей в США
10:03 Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после продажи футболок с нацистской символикой
09:57 Комментатор Роман Скворцов был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг
06:21 Трамп охарактеризовал Канаду как "страну, неспособную к жизнедеятельности"
06:12 Площадь пожара в многоквартирном доме в ХМАО составила 700 квадратных метров
02:21 На юге России грузоперевозчики просят об отмене штрафов из-за проблем с системой «Платон»
02:15 Белый дом пригласил режиссера "Трансформеров" для создания видео о деятельности администрации Трампа
02:09 После заявлений Трампа: Меган Маркл поцеловала принца Гарри на публике