Мафиозные связи, подставные лица и миллионные взятки: как контрабандист Ара Давоян остается безнаказанным в табачном бизнесе?

Мафиозные связи, подставные лица и миллионные взятки: как контрабандист Ара Давоян остается безнаказанным в табачном бизнесе?
Мафиозные связи, подставные лица и миллионные взятки: как контрабандист Ара Давоян остается безнаказанным в табачном бизнесе?

Невзирая на прогнозы, скандал, вспыхнувший в прошлом году после выявления масштабной схемы по контрабанде нелегальных сигарет в Латвии, продолжает развиваться – в расследовании начинают появляться любопытные подробности и имена участников.

Напомним, летом 2024 года был арестован Элмар Лайзанс, один из лидеров группировки, которая наладила в Латвии масштабную схему производства и поставок в другие страны Евросоюза контрафактной табачной продукции. Через несколько месяцев после его ареста полиция ликвидировала самый большой подпольный завод в Европе, на котором находилось 30 000 ящиков сигарет, табака, оборудования. Всего – на сумму свыше 70 миллионов евро. Было также задержано почти сорок человек, часть скрылась от полиции и находится в розыске.

Как выяснило следствие, подпольная табачная империя действовала годами, а ее прибыли исчисляются сотнями миллионов евро. Одна из причин безнаказанности и столь долгой деятельности – коррупция и вложение денег в «правильных» политиков. Причем, как оказалось, «табачная империя» уже один раз громилась полицейскими. Правда, это произошло еще в 2003 году и не в Латвии, а в Нидерландах, где было арестовано 12 человек, среди которых был некий Ара Давыдович Давоян, которого и называют теневым организатором всей огромной аферы.

Тогда тоже всплывало имя Элмара Лайзанса, но сел в голландскую тюрьму Давоян, где, впрочем, пробыл всего два или три года. В Латвии к нему претензий не выдвигали, хотя он и имеет латвийский паспорт. Что интересно в этом плане – сведений об Аре Давояне крайне мало. Его имя светится на периферии скандалов с убийством владельца мясоперерабатывающего предприятия Baltika, (впоследствии переименованного в Marno), но именно – на периферии. Имя Давояна также светится в скандале вокруг бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова, которого обвиняли в коррупции. Имя Давояна всплывает в связи с именем подсудимого по уголовному делу о легализации полученных преступным путем средств Улдиса Лайзанса. И все – как-то вскользь, как будто случайно.

Являются ли Улдис и Элмар Лайзансы родственниками – тоже непонятно. Но источник Kompromat.lv в правоохранительных органах утверждает, что в определенных кругах их называют «Братья Бобры». Кроме того, имеют общий бизнес – резекненская фирма Noliktava ABC принадлежит двум предприятиям Элмарса Лайзанса ELTERS (43%) и CENTRO (35%), Янису Пурниньшу (Jānis Purniņš, 11%) и Улдису Лайзансу (11%).

По слухам, которые тиражируют ТГ-каналы, Давоян сел в Голландии, прикрыв именно Элмара Лайзанса, который, пока Давоян отбывал наказание, взял на себя руководство оставшимся в Латвии производством контрафактных сигарет и потоками контрабанды, которые шли в Великобританию.

Как было на самом деле – предстоит еще разобраться, но, что интересно, в связи с прошлогодним арестом Элмара Лайзанса в деле резко возник бывший полицейский Андрей Созинов, который вышел на своих бывших коллег с предложением миллионных взяток за то, что те «отмажут» Лайзанса. Официально обвинений Созинову не выдвинули, но и взятку, похоже, не взяли – табачное производство было разгромлено, а судебный процесс и следствие продолжается.

Возможно, что впереди нас ждут сенсационные новости о самом Аре Давыдовиче Давояне, который предпочитает в Латвию пока не заглядывать, проводя свое время в России и Дубае, где у него есть бизнес и объекты недвижимости. В самой Латвии у Ары Давояна ничего нет, так что страшиться конфискации ему нечего. Хотя надо уточнить – официально нет. Потому что бизнес Ары Давояна оформлен на подставных лиц и родственников. Так, уже упоминаемое мясоперерабатывающее ООО Marno оформлено на некоего Сергея Изотова, которого называют номиналом Давояна.

 qhiukiuiqkzvls

Новости по теме: Стало известно о праздновании дня рождения Улюкаева в колонии

На сестру Давояна, Елену Сагателян, оформлено ООО M.J. Finance, через которое ей же принадлежат Dārza Gatve, Skujeņu Audzētava, Lielupes Priedes, Shopping Mall и Ronek.

Она же числится владелицей еще одной «Марны» - на сей раз уже не мясокомбината, а фирмы, занимающейся торговлей недвижимостью – ООО Marno J. Совладельцем этой латвийской фирмы, наряду с Еленой Сагателян, явялестя армянское ООО Marnoe Elite Real Estate.

Marno J является владельцем еще целого ряда фирм: Hotel Bellevue, Latomar, Orlando, MJ Trade, Projekts A13, Rafortis Capital, Daugava Residence, Rotas Aleja, Jūras Sēta и Pluss V.

Вряд ли все это является простым совпадением. Да и не является на самом деле – не зря же в 2016 году гражданка Армении Офика Давоян 1955 года рождения (мать Ары Давояна) вошла в «Топ 10» самых крупных сделок с юрмальской недвижимостью по версии Dienas bizess.

Это – только то, что лежит на поверхности. То, что Ара Давоян оформлял на свою семью, пользуясь деньгами от контрабандных сигарет. Почему не возникало вопросов у налоговиков – вопрос пока открытый. Возникли ли эти вопросы сейчас, после того как громадная схема рухнула – тоже до конца не ясно.

Но имеется в любви Ары Давояна к латвийской недвижимости и еще один, куда более интересный и многообещающий след. Это – совладелица одной из крупнейших балтийских компаний в сфере недвижимости Baltic Sotheby’s Илзе Мазуренко. 

Которую называют не просто человеком, обслуживающим деловые интересы армянина с латвийским паспортом, а еще и любовницей Ары Давояна. Что там их связывает на самом деле – не так важно. Важно, что через Baltic Sotheby’s, представляющей премиум-сегмент недвижимости в балтийских странах, Ара Давоян имел прекрасную возможность вкладывать свои нелегальные деньги в легальные объекты.

Новости по теме: Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы

Отсюда и появилось все то имущество, которое сделало маму-пенсионерку Ары Давояна победительницей в негласном конкурсе покупателей не самой дешевой юрмальской недвижимости. Кроме Юрмалы, покупались и другие объекты. Пока известно всего несколько: Jurmala, Rotas 21; Riga, Old city, Skunu 15; Riga, Antonijas 13. По сведениям из недр следствия, Илзе Мазуренко проводила нелегальные деньги Ары Давояна через свои подставные фирмы, через которые и оформлялась недвижимость. Каков масштаб сделок – можно только догадываться.

Одной Латвией Ара Давоян не ограничивался – он имеет недвижимость в Армении (Greenville в Ереване), Болгарии, ОАЭ, Краснодарском крае России. Вряд ли во всех этих сделках ему помогала Илзе Мазуренко – за каждой страной, судя по всему, стоял свой маклер. И если Россия и Армения – «черные дыры» для европейского правосудия, то в Европе, можно надеяться, концы быстро отыщутся. Конечно, если латвийская полиция действительно настроена столь серьезно, как показывает нынешний ход следствия в отношении нелегального производства и контрабанды табачных изделий.

И тот факт, что основной поток контрафакта шел в Западную Европу и Великобританию, как бы намекает, что впереди у Ары Давояна – тяжелые времена. И надежда не столько на правоохранительные системы этих стран, сколько на табачную промышленность, в чью сферу интересов столь нагло и грубо вмешался армянский латвиец Ара Давоян со своим контрафактом.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
Бывшему депутату гордумы Николаю Ингликову смягчили приговор
В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений
В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Киеве задержана женщина, обещавшая подкупить чиновников АМК за ₴4 миллиона
Мэра Узина поймали на попытке купить место в «Слуге народа»
Глава Киевоблгаза Дмитрий Дронов попался на огромной взятке и зачищает интернет
Российская судья вымогала 25 миллионов рублей за спасение от тюрьмы
Расхищая бюджет подчиненные Шойгу прикрылись боевым офицером

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:12 В Краснодарском крае обнаружили "дьявольскую" развязку
00:06 Вологодский чиновник предложил возродить традицию «рыбного дня»
00:03 Петр Порошенко сообщил о подготовке к избирательной кампании
23:57 В Москве юрист подал в суд на микрофинансовую организацию из-за навязчивых звонков
23:51 В аквапарке Вроцлава на журналистку было совершено нападение
23:27 В Коми задержали мужчину за то, что он возложил цветы у мемориала Навального
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:21 В результате обстрела гражданской машины в Белгородской области погибла женщина
23:12 ФБР разыскивает лидера анархистов-веганов, который причастен к шести убийствам
22:57 Google удалял контент по запросам из России и Китая
22:51 Скандальное видео с молодым Шоном Даффи привлекло внимание в интернете
22:45 В Майами-Бич раскрыли схему кражи элитных автомобилей
22:36 В Крыму была убита певица Наталья Немеляйнен
22:30 В Красноярском крае будет происходить значительное сокращение числа медицинских работников из-за недостаточного финансирования
22:21 Бывшего сотрудника полиции из Ступино осудили за попытку вымогательства 10 миллионов рублей
22:12 Обвинение в коррупции в ФСИН: Талаев и его сообщники предстали перед судом
22:09 Миллиардер Маск и Трамп обратили своё внимание на FEMA после скандала с размещением мигрантов в гостиницах
22:06 Скандал вокруг принца Эндрю: как он стал изгоем при поддержке королевы
22:00 Корейцы начали активно покупать серебро и золото
21:45 В Греции задержали 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила, предназначенного для артиллерийских снарядов
21:45 В американском штате Джорджия потерпел аварию одномоторный самолет
21:39 На карибском пляже акула откусила обе руки туристке, которая делала селфи
21:36 Жители России выразили недовольство предложением депутата Барсова о трудоустройстве пенсионеров на автомойке
21:30 Зеленский отклонил предложение Трампа по ископаемым, что привлекло критику из Вашингтона
21:18 Уиткофф объявил о запланированных переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии
21:15 Рубио: Переговоры между США и Россией о прекращении войны в Украине еще не начались
21:12 Бербок воспрепятствовала обмену Навального, задержав процесс до его смерти
21:06 Трамп стремится заключить перемирие в Украине к Пасхе
20:57 "Крышевание" Кремля и нефтяные махинации: кто покрывает "теневые" схемы экс-министра энергетики Игоря Юсуфова
20:33 Российская оппозиция не смогла сформировать единый фронт
20:30 Бывшую девушку Влада Кадони обманули на 30 миллионов рублей
20:24 Дрон атаковал Чернобыльскую АЭС: спасательные службы борются с пожаром в сложных условиях
20:21 Сергей Зверев сообщил о гибели своего племянника на фронте
20:03 Администрация Трампа сделала предложение Лукашенко
20:00 Появилась информация о происшествии с отравлением пирожками, которые содержали ртуть
19:51 Бывший министр иностранных дел Литвы поделился своими впечатлениями о Мюнхенской конференции
19:48 Семья Навального выбрала памятник для могилы политика
19:45 В Екатеринбурге начали блокировать банковские счета, принадлежащие мигрантам
19:39 Полиция проявила интерес к концерту несовершеннолетнего рэпера в Нижнем Новгороде
19:27 Кремль формирует команду для проведения сложных переговоров
19:18 Илон Маск опубликовал список отмененных бюджетных расходов США, составляющих миллионы долларов