Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана
Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Источник продолжает делиться информацией о «тайной кубышке» Михаила Фридмана в фонде "Амберманор".

В него поступают средства, выведенные из Альфа-банка, которые затем «отмываются», проходят через различные офшоры и используются для нужд владельца Альфа-банка Михаила Фридмана.

В первую очередь, деньги необходимы для зарубежных нужд семьи Фридмана, включая его детей, гражданскую жену Веру Антошенкову и так далее.

В нашем распоряжении оказались материалы одного уголовного дела, в котором подробно описана схема работы "Амберманора": как и под каким предлогом туда закачиваются средства Альфа-банка.

«В состав Группы компаний «Амберманор» входят юридические лица, как зарегистрированные на территории РФ, так и зарегистрированные на территории Республики Кипр и Британских Виргинских островов. В числе прочих, в состав ГК «Амберманор» входят ООО «БСК Финансы и Консалтинг», ООО «Эвитакон» (ИНН 7727686089), компания «Acalen International Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551997), «Rovera Investments Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1528069), компания Verire Limited (юрисдикция Республики Кипр, регистрационный номер 215705), компания «Binta international Cогр.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551998), компания «Ambermanor Asset Management Limited» (юрисдикция Британских Виргинских островов), компания «Ambermanor Investments Limited» (юрисдикция Республики Кипр).

Основным направлением деятельности ГК «Амберманор» является управление и реализация движимого и недвижимого имущества, на которые обращено взыскание по требованиям АО «Альфа-Банк» (ИНН 772816897) в счёт погашения задолженности по предоставленным банковским продуктам

ООО «БСК Финансы и Консалтинг», управляет российскими фирмами, входящих в состав ГК «Амберманор».

Всеми офшорами управляет компания «Амберманор Инвестментс» и кипрский офис ГК «Амберманор».

Конечным бенефициаром деятельности ГК «Амберманор» в материалах дела называется владелец акций компании «Амберманор Ассет Менеджмент» Железов.

Железов это однокурсник и приятель Фридмана, им в пользу Фридмана подписана сейфовая гарантия. То есть реальным владельцем всей этой секретной «империи» и является Фридман.  

Как похищаются деньги Альфа-банка для личных нужд Фридмана?

 Между АО «Альфа-Банк», в лице Управляющего директора по взысканию корпоративной просроченной задолженности Негрея Ю.В. и ГК «Амберманор», в лице бенефициара Железова, заключено соглашение о сотрудничестве от 01.02.2018, в соответствии с условиями которого, АО «Альфа-Банк» авторизует ГК «Амберманор» на управление и реализацию проблемных активов АО «Альфа-Банк».

Проще говоря, крайне прибыльные и «сладкие» активы, которые есть у должников «Альфа-банка», достаются не банку, а «Амберманору», который их реализует, а средства идут на нужды семьи Фридмана.

«Номинальными» владельцами активов, на которые обращено взыскание в счёт погашения задолженности по кредитным продуктам АО «Альфа-Банк» являются компании, входящие в ГК «Амберманор». Вместе с тем, лицом уполномоченным принимать решения о передаче любого имущества компаний ГК «Амберманор» третьим лицам, включая денежные средства, является сам Фридман.

Продолжение следует
Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:39 Мужчину, который совершил убийство жительницы Молдовы в Испании, приговорили к 42 годам тюремного заключения
00:36 Тело мужчины нашли в ванной комнате квартиры в Кишиневе
00:33 Обвиняемые по делу об убийстве Шерзата Полата устроили пир в следственном изоляторе
00:33 ChatGPT получил разрешение на создание контента, который может содержать элементы эротики и насилия
00:27 Мужчина напал на гражданку Украины в парке в Лодзи
00:21 Людмила Навальная выступила с комментариями для прессы на Борисовском кладбище в Москве
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:21 Канье Уэст расстается с Бьянкой Цензори
00:12 В Краснодарском крае обнаружили "дьявольскую" развязку
00:06 Вологодский чиновник предложил возродить традицию «рыбного дня»
00:03 Петр Порошенко сообщил о подготовке к избирательной кампании
23:57 В Москве юрист подал в суд на микрофинансовую организацию из-за навязчивых звонков
23:51 В аквапарке Вроцлава на журналистку было совершено нападение
23:27 В Коми задержали мужчину за то, что он возложил цветы у мемориала Навального
23:21 В результате обстрела гражданской машины в Белгородской области погибла женщина
23:12 ФБР разыскивает лидера анархистов-веганов, который причастен к шести убийствам
22:57 Google удалял контент по запросам из России и Китая
22:51 Скандальное видео с молодым Шоном Даффи привлекло внимание в интернете
22:45 В Майами-Бич раскрыли схему кражи элитных автомобилей
22:36 В Крыму была убита певица Наталья Немеляйнен
22:30 В Красноярском крае будет происходить значительное сокращение числа медицинских работников из-за недостаточного финансирования
22:21 Бывшего сотрудника полиции из Ступино осудили за попытку вымогательства 10 миллионов рублей
22:12 Обвинение в коррупции в ФСИН: Талаев и его сообщники предстали перед судом
22:09 Миллиардер Маск и Трамп обратили своё внимание на FEMA после скандала с размещением мигрантов в гостиницах
22:06 Скандал вокруг принца Эндрю: как он стал изгоем при поддержке королевы
22:00 Корейцы начали активно покупать серебро и золото
21:45 В Греции задержали 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила, предназначенного для артиллерийских снарядов
21:45 В американском штате Джорджия потерпел аварию одномоторный самолет
21:39 На карибском пляже акула откусила обе руки туристке, которая делала селфи
21:36 Жители России выразили недовольство предложением депутата Барсова о трудоустройстве пенсионеров на автомойке
21:30 Зеленский отклонил предложение Трампа по ископаемым, что привлекло критику из Вашингтона
21:18 Уиткофф объявил о запланированных переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии
21:15 Рубио: Переговоры между США и Россией о прекращении войны в Украине еще не начались
21:12 Бербок воспрепятствовала обмену Навального, задержав процесс до его смерти
21:06 Трамп стремится заключить перемирие в Украине к Пасхе
20:57 "Крышевание" Кремля и нефтяные махинации: кто покрывает "теневые" схемы экс-министра энергетики Игоря Юсуфова
20:33 Российская оппозиция не смогла сформировать единый фронт
20:30 Бывшую девушку Влада Кадони обманули на 30 миллионов рублей
20:24 Дрон атаковал Чернобыльскую АЭС: спасательные службы борются с пожаром в сложных условиях
20:21 Сергей Зверев сообщил о гибели своего племянника на фронте
20:03 Администрация Трампа сделала предложение Лукашенко