Как сообщает источник, в рамках дела о вымогательстве средств у американского криптовалютного миллионера, создателя компании SafeMoon LLC Кайла Наги который укрывается от ФБР США в России, были арестованы сотрудник УФСБ по Москве и Московской области, а также сотрудник МВД РФ.
Согласно версии следствия, в интересах бизнесмена Алекса Копенкина они незаконно проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношение других бизнесменов и получали доступ к содержимому их телефонов.
Как мы ранее сообщали, изначально в рамках дела о вымогательстве у Наги арестовали Зауру Алибекову и Евгению Цареву. Последний оказался агентом УФСБ по Москве и МО и сразу начал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что неоднократно был свидетелем, как его куратор из УФСБ вместе с коллегой из МВД РФ выполняли различные задачи для Копенкина (он же подозреваемый в организации вымогательства у Наги). В ходе проверки эта информация нашла подтверждения.
Чекист и полицейский начали сотрудничать с Копенкиным, еще, когда он был вице-президентом одной из крупнейших российских транспортно-логистических компаний FESCO. Потом Копенкин стал «кидать» на деньги бизнесменов в Москве. По словам источника, суммарно он обманул предпринимателей где-то на10-15 млн долл. После этого он уехал и в России больше не появлялся. Жил то в Дубае, то в Вене.
Копенкин и его приятель Сослан в последнее время крутились во всей этой дубайской тусовке и продолжали кидать всех на деньги. Все жертвы отмечали одну особенность. Если у них были трубки с российскими симками, то аккаунты оказывались взломаны и содержимое телефонов оказывалось у Копенкина. А в Москве бизнесмены замечали слежку. Сейчас установлено, что всеми этими мероприятиями в отношении жертв Копенкина занимались сотрудник УФСБ и сотрудник МВД. В результате материалы в отношении них были выделены из «дела Наги» и переданы в военное следствие. Суд избрал правоохранителям меру пресечения в виде ареста.
Кайл Наги является основателем американской криптовалютной и блокчейн-компании SafeMoon, которая выпустила свой токен SafeMoon. Благодаря рекламе с привлечением звезд, токен пользовался популярностью, а в апреле 2021 года достиг рекордно высокого уровня рыночной капитализации в 17 миллиардов долларов. Также SafeMoon выпустила свой криптовалютный кошелек. В ноябре 2023 года SEC и Министерство юстиции США обвинили SafeMoon и Кайла Наги в мошенничестве и отмывании денег. Поскольку он скрылся, то был объявлен ФБР в розыск. Согласно материалами американского следствия, Кайл Наги похитил не менее 200 млн долл. ВЧК-ОГПУ располагает данными, что в реальности речь идет о сумме около 1 млрд долл.
Кайл Наги изначально уехал в США в Дубай, где познакомился с Алексом Копенкиным, который представился ему человеком, имеющим в РФ большие связи, в том числе в спецслужбах. Когда ФБР объявило Кайла в розыск, стало понятно, что оставаться в Дубае небезопасно. Тогда Алекс рекомендовал Кайлу уехать в Россию, пообещав, что там для него будет самое безопасное место. Ссылаясь на свои связи, Копенкин предложил Кайлу купить за 1 млн долл «золотую визу», которая позволит ему спокойно жить в РФ. 19 марта 2024 года Наги передал Алексу 1 млн долл наличными, а в апреле вместе с семьей вылетел в Москву.
В аэропорту его встретили двое человек, которые представились охранником-переводчиком и водителем «от Алекса». Они отвезли Кайла с семьей в арендованный коттедж в элитном поселке на Новой Риге. И почти сразу у Наги стали требовать деньги для Алекса за «Золотую визу». Якобы она стоит не 1 млн долл а гораздо больше. Под угрозой физической расправы с Кайлом и членами его семьи, он в общей сложности перевел в криптовалюте свыше 3 млн долларов.
