На Сейшелах лишили лицензии компанию, которая содействовала ведению бизнеса ЧВК Вагнер, родственнику Путина и бывшей супруге Игоря Сечина.
На прошлой неделе финансовый регулятор Сейшельских островов (FSA) отменил лицензии на международные корпоративные услуги и управление фондами для неоднозначной группы компаний - Alpha Consulting и Alpha Fiduciary Services. Расследование в отношении компании Alpha Consulting началось еще в ноябре 2023 года.
публикации BBC утверждалось, что компания, принадлежавшая россиянке Виктории Валковской, скрывая истинных владельцев через офшорные схемы, с 2017 года зарегистрировала более 900 юридических лиц в Британии, что составило около 20% всех компаний, зарегистрированных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. При этом до 75% клиентов Alpha Consulting имели связи с Россией.
Обыски в офисе компании прошли в ноябре прошлого года спустя три недели после того, как Европейский союз включил Сейшельские острова в черный список налоговых убежищ из-за недостаточной прозрачности. Alpha Consulting использовала законодательные лазейки, позволяя клиентам скрывать свои активы. Анализ корпоративных записей показал, что значительную часть клиентов компании составляли россияне, включая политиков, представителей бизнеса и финансовых элит.
Среди известных клиентов Alpha Consulting был сын двоюродного брата президента РФ и экс-сотрудник ФСБ Роман Путин, бывший министр связи и доверенное лицо Путина Леонид Рейман, арестованный за отмывание миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e Александр Винник, близкий к «Роснефти» экс-владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина, а также основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Последнему, согласно расследованию Pandora Papers, в 2021 году Валковская помогла скрыть владение яхтой и самолетом, записав их на его пожилую тещу.
