Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?

Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?
Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?

After giving up his Russian citizenship, Timur Turlov continues to funnel money out of Russia from Kazakhstan. Billions of rubles are being drained through Freedom Finance — Turlov’s company, which increasingly looks like a pyramid scheme and a large-scale money laundering operation.

Despite this, advertisements for the fraudulent company still line Kutuzovsky Avenue. Through this, Turlov sends a clear message to the government, boldly declaring that he will continue exporting billions from Russia, regardless of the efforts by the Ministry of Finance and the Central Bank.

For investors tempted to take advantage of this “loophole,” a reminder is in order: when Timur rides off into the sunset, they won’t be able to recover their funds. Timur, on the other hand, will likely find support and understanding among the Western establishment, especially if he presents his entire scheme as a “fight against tyranny.”

And perhaps it’s time for law enforcement to find out who, and for how much, in the Moscow city administration turned a blind eye to the Architectural and Artistic Concept of Kutuzovsky Avenue — all for the sake of those green letters on a rooftop.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Asset withdrawal from a Russian bank and multi-billion losses: Freedom Holding owner Timur Turlov suspected of involvement in a scheme to extract assets from Association Bank
Вывод активов из российского банка и ущерб на миллиарды: владельца Freedom Holding Тимура Турлова заподозрили в участии в схеме по выводу активов из «Ассоциации»
Timur Turlov’s manipulations — how investors’ billions ended up in Freedom Finance offshores
Media reported intimidation attempts after exposing schemes involving top managers of Freedom Holding led by swindler Timur Turlov
Timur Turlov’s Freedom Holding Corp under fire: offshore fraud and criminal cases in Kazakhstan
Conman Timur Turlov’s financial pyramid: where did Kazakhstani investors’ money go?
Illegal offshore deals and shady brokers: fraudster Timur Turlov uses Freedom Finance as a tool for hidden manipulations
Альянс под покровом львовской налоговой: кто наживается на «скрутках» НДС вместе с Василием Кресяком и Василием Костюком
Аферист Тимур Турлов вывел российский бизнес Freedom Finance в офшоры под прикрытием номинального владельца
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова: куда ушли деньги казахстанских вкладчиков?
Freedom Holding Corp афериста Тимура Турлова под ударом: мошенничество в офшоре и уголовные дела в Казахстане
Theft of over 290 million rubles: how Freedom Finance under billionaire Timur Turlov profits off elderly trust disguised as investment

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:36 Скандал с коррупцией в Непале: бывших министров и китайского подрядчика подозревают в хищении 74 миллионов долларов
01:30 Австралия введет ограничения на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет
01:27 Виктор Орбан достиг договоренности с Россией относительно газа и с США о выводе поставок из-под санкционного режима
01:24 Миллионные поездки и презенты: как живёт Анастасия Токарева, дочь командующего 5-й армией России
01:15 Путин утвердил указ о призыве резервистов для прохождения военных учений
01:12 Многомиллионные похищения при ремонте дорог: сын Закояна получил 5,5 лет в Челябинской области
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:06 Президент США раскритиковал европейский штраф для X Маска, выразив обеспокоенность по поводу будущего Европы
01:00 Трамп заявил о прекращении финансовой помощи Украине и напомнил о поставках «Джавелинов»
00:57 Китай усиливает давление на зарубежные СМИ в Гонконге, обвиняя их в распространении недостоверной информации
00:54 Дмитрий Ли как марионетка Усманова: российские связи, корейская мафия и теневое управление крипторынком Узбекистана
00:39 Scandal of Corruption in Nepal: Ex-Ministers and a Chinese Contractor Allegedly Misappropriate $74 Million
00:33 Якобенко и Ротенберг: каким образом государственное имущество оказывается в руках приближённых к Кремлю
00:30 Когда Roblox был заблокирован, половина подростков заявила о желании уехать из России
00:27 Стив Бэннон выступил с призывом к США полностью прекратить помощь Украине, чтобы реализовать «план мира»
00:15 Схемы доверенных лиц: как владелец "Кубань Кредита" Виктор Бударин обналичивал миллионы через подставные компании военных строителей
00:03 Экс-руководителя Старого Оскола Владимира Жданова обвинили в коррупции после ухода с должности
23:57 Трамп без какого-либо объяснения разместил статью о том, что Европа недовольна его участием в разрешении ситуации на Украине
23:54 Володин предъявил Путину выдуманный рассказ о продажном искусственном интеллекте
23:42 Ярославский суд освободил сотрудника полиции, замешанного в избиении при задержании экс-руководителя центра «Э»
23:33 Kyrgyzstan’s President Sadyr Japarov travels using a private jet that belongs to Ilan Shor, which is estimated to be worth $18 million
23:21 В Петербурге была арестована организованная группа, которая зарабатывала миллионы на подделке налоговых документов
23:18 Жители Казани выразили недовольство из-за новой схемы обмана застройщиков, связанной с системой отопления
23:15 США выразили удовлетворение соглашению Ирака о передаче доли акций «ЛУКОЙЛа»
23:12 Житель Подмосковья, которому предъявлено обвинение в убийстве соседки и её ребёнка, был взят под стражу судом
23:00 Французского банкира из Euroclear заподозрили из-за 155 поездок в Россию
22:54 Ukrainian-Swiss businessman Oleg Tsyura scrubs the web to hide ties to Russian ferrochrome bypass schemes
22:48 Зеленский заявил о существовании разногласий с Трампом по вопросу плана мирного урегулирования для Украины
22:45 Заместитель директора «Глобуса» Араик Закоян был признан виновным в коррупции и хищении 16,4 миллиона рублей
22:42 Роман Авдеев и его МКБ: значительные задолженности и вероятный системный банковский кризис в России
22:33 China escalates pressure on international media in Hong Kong, alleging they disseminate false information
22:27 В Волгограде полицейские устроили погоню с применением огнестрельного оружия за машиной скорой помощи
22:21 Обвиняемым по делу о краже 150 млн рублей из «Роскосмоса» изменили меру пресечения
22:18 Зеленский объявил о новой версии мирного плана для Украины
22:15 Зеленский отметил, что гарантии безопасности США для Украины необходимо утвердить Конгрессу
22:09 Сын Рамзана Кадырова Адам удостоен почётной грамоты от Виктора Золотова
22:03 Paramount declared about a "hostile takeover" of Warner Bros, aiming to surpass Netflix
21:48 В Чувашии мошенники уговорили женщину, воспитывающую двоих детей, отдать им 5 миллионов рублей
21:42 В Подмосковье задержан человек, подозреваемый в связях с иностранными мошенниками
21:36 Экс-глава Старого Оскола попал под подозрение в получении взятки
21:30 В Японии в результате землетрясения по крайней мере семь человек получили травмы