Как минимум четыре компании, входящие в состав корпоративной группы одного из крупнейших застройщиков страны – "Интергал-Буд", несколько месяцев назад одновременно сменили свои адреса, руководителей и конечных выгодополучателей.
Новая владелица этих фирм – гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, предположительно, выполняет роль "иностранного лося", то есть подставного иностранного лица, на которое были оформлены проблемные активы в Украине.
А они все-таки проблемные. Некоторые предприятия фигурируют в делах касательно отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. OBOZ.UA выяснил, как компании одного из крупнейших застройщиков (как и еще сотня ООО) стали собственностью таджички.
Как застройщик мог использовать "лося"
Ряд компаний группы "Интергал-Буд" на протяжении двух дней мая 2025 года изменили владельцев, руководителей и юридические адреса (а одна еще и название). Владельцы (которые тесно связаны с "Интергал-Будом") синхронно вышли из бизнеса в пользу одного человека. Ею стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, если верить официальной информации, построила на Украине целую бизнес-империю – на бумаге она владеет более сотней фирм.
Новости по теме: Коррупция на экспорт: фигурант миллиардных схем Александр Горбуненко пойман в США на иммиграционном мошенничестве при попытке скрыться
Также "интергаловские" компании были сведены на один юридический адрес (место массовой регистрации) и имеют общие контактные данные. И все эти движения, вероятно, являются схемой уклонения реальными руководителями от ответственности за дела проблемных компаний.
А проблемы у этих компаний действительно есть. Например, с января 2023 года одна из компаний, входящая в группу "Интергал-Буд" и теперь оформленная на Ахмадзоду – "Рент-Сервис", является фигурантом дела № 761/1844/23 (касательно возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов).
Если правоохранители захотят провести изъятие документов "Рент-Сервис", представители фирмы могут объяснить: директриса (и она же владелица) Фатима взяла документы и поехала домой, в Таджикистан. Поэтому требовать документы не у кого и обыски провести больше не удастся, потому что юридическим адресом компании является место массовой регистрации, где о "Рент-Сервис" никогда не слышали.
Также в упомянутом выше деле проходит фирма "Веста-И", которая:
- входила в группу "Интергал-Буд";
- как и компании, перешедшие к Ахмадзоде, переехала с улицы Князей Острожских в киевский офис на улице Михаила Бойчука (и имеет все тот же номер). Только, в отличие от них, сделала это не в мае, а в марте.
Конечным бенефициаром "Веста-И" является гражданин Таджикистана Карими Асолат. Который, как и Фатима Ахмадзода, также официально имеет огромную бизнес-империю в Украине – так как связан сразу с 110 компаниями.
Кстати, перед ним конечной бенефициаркой "Веста-И" была Ольга Кухар. Одним из адресов регистрации которой является та же квартира во Львове, что и у Игоря Кухаря – бывшего бенефициара компании "Вентлайн-20", которая также перешла к Ахмадзоде.
СМИ отправляли запрос "Интергал-Буд", в котором просил объяснить, согласны ли они с установленным досудебным расследованием фактом уклонения от уплаты налогов и легализации доходов. А кроме того:
- Почему эти компании были переоформлены на граждан Таджикистана, которые, вероятно, являются подставными лицами ("лосями").
Новости по теме: Госслужба как прибыльный стартап и «теневые» схемы Владимира Скоробагача и Андрея Гмырина: кто еще стоял за теневой империей налоговых откатов?
- Не стало ли уголовное дело причиной для такого переоформления.
Тем не менее на момент публикации ответ от "Интергал-Буд" не поступил. Если он будет получен, мы обязательно его опубликуем.
От каких компаний избавился застройщик
- "Смарт Хаус Инвест".
По данным системы YouControl, на 15 мая конечным бенефициаром компании и единственным учредителем был Павел Зварич – бывший помощник экс-депутата от Блока Юлии Тимошенко и "Партии регионов" Владимира Зубика, а также является учредителем компании "Интергал-Буд" и президентом некоммерческой организации Ассоциации Предприятий строителей "Интергал-Буд".
Сама компания, вероятно, раньше могла иметь связь с Россией. В частности, в начале 2021 года ее учредителем числился Юрий Лищишин – гражданин РФ с украинской регистрацией.
Тем не менее:
- По состоянию на 23 мая Зварич оставался бенефициаром "Смарт Хаус Инвест". А учредителем значилась Фатима Ахмадзода.
- По состоянию на 26 мая Ахмадзода уже была конечной и единственной бенефициарной владелицей компании.
А еще она стала руководительницей компании.
То есть официально Зварич передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.
Кроме того, на 26 мая компания изменила юридический адрес – переехав с улицы Князей Острожских в Киеве на улицу Михаила Бойчука.
- "Вентлайн-20".
На 9 мая конечным бенефициарным владельцем компании был Игорь Кухар. Как охарактеризовали его в YouControl, он является руководителем и основателем "нескольких компаний, которые имеют отношение к группе компаний "Интергал-Буд".
Среди учредителей "Вентлайн-20" значилась также другая компания – "Смарт Хаус Инвест", о которой рассказано выше.
По состоянию на 26 мая "Смарт Хаус Инвест" оставалась учредителем "Вентлайн-20". А конечным бенефициарком – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.
То есть, как и Зварич со "Смарт Хаус Инвест", Кухар передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.
А еще "Вентлайн-20" также переехала. На 26 мая компания перебралась с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и "Смарт Хаус Инвест".
Одновременно нынешнее название компания получила также 26 мая. До этого она называлась "Фирма Интергал".
- "Рент-Сервис".
28 апреля бенефициарной владелицей компании была Наталия Кара. Ныне имеющая отношение сразу к 42 компаниям. В частности, руководительницей и главной бухгалтером в "СПБ-Инвест" – компании, входящей в группу "Интергал-Буд".
Среди учредителей "Рент-Сервис" была все та же "Смарт Хаус Инвест".
А по состоянию на 27 мая "Смарт Хаус Инвест" оставалась учредителем "Рент-Сервис". А конечным бенефициаром – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.
И так же, как и предыдущие компании, "Рент-Сервис" переехала с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и "Смарт Хаус Инвест".
А еще у нее тот же контактный номер телефона, что и у "Вентлайн-20".
- "Проперти Трейд".
6 мая учредителями компании были фирмы "Смарт Хаус Инвест" и "Фирма Интергал". Последняя, напомним, ныне называется "Вентлайн-20", руководительницей и бенефициарной владелицей которой в день переименования – 26 мая – стала Фатима Ахмадзода.
Тогда же – 26 мая – Ахмадзода стала и бенефициарной владелицей и руководительницей "Проперти Трейд".
И, конечно, эта компания переехала оттуда и туда же, куда и предыдущие. И номер телефона у нее тот же, что и у "Вентлайн-20" и "Рент-Сервис".
Неизвестная владелица бизнес-империи
Сама Фатима Ахмадзода в Украине неизвестна. Что странно, учитывая размер ее официальной бизнес-империи.
А вот о связанных с ней компаниях временами говорят.
Из последнего. Антимонопольный комитет (АМКУ) 7 августа оштрафовал компанию Ахмадзоды – "Лигна Украина" – за участие в сговоре во время тендера от "Лесов Украины". Другой компанией стала "Марксолл", руководителем и бенефициаром которой является гражданин Таджикистана Дилмурод Хакимзода. При этом, по данным YouControl:
- Дилмурод Хакимзода получил свою фирму 27 мая.
- А Фатима Ахмадзода – 26 мая. Тогда же, когда и ряд компаний группы "Интергал-Буд".
Есть, кстати, еще одна "Лигна Украина". Эту компанию открыли в начале 2025 года и принадлежит Юрию Беляеву, который и отдал Ахмадзоде первую "Лигна Украина".
А еще старая "Лигна Украина" когда-то была зарегистрирована там, где ныне новая. Так что вполне возможно, что Беляев просто переписал на Ахмадзоду проблемную фирму.
То есть двое граждан Таджикистана с разницей в один день получают по фирме. Проходит несколько дней – и АМКУ штрафует их за махинации с тендерами. И ответственность официально несут именно таджики. Хотя, учитывая срок их пребывания у руля этих компаний, навряд ли именно они проворачивали схему.
И навряд ли они бы покупали компании, если бы знали, что у тех есть серьезные проблемы. А не знать не могли бы – поскольку сложно предположить, что при покупке бизнеса потенциальный владелец не проведет "разведку".
Как работает схема с "лосями"
Так что же происходит?
Скорее всего – яркий пример использования "лосей". Это когда берут иностранца (в основном из стран Средней Азии) и официально переписывают на него компанию.
Используют такую схему часто действующие и бывшие депутаты, высокопоставленные чиновники, мэры, известные предприниматели для уклонения от ответственности за дела компании. Или, чтобы запутать следы и "похоронить" ее без налоговой проверки.
При этом сам "лось" за свои паспортные данные и подпись в документах в лучшем случае получит 200-300 долларов (за каждую компанию). А вот "лосевод" – опытный юрист, который договаривается с иностранцами и переоформляет на них проблемные украинские компании – может зарабатывать десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц.
"Спалить" схему может массовость переписывания компаний на одного человека в течение короткого периода. А еще – проблемность самих этих компаний. Как, вероятно (однако и не точно), и произошло с Фатимой Ахмадзодой, которая на протяжении нескольких дней получила и ряд обремененных судами компаний группы "Интергал-Буд", и других фирм.
Со своей стороны СМИ выявил и других вероятных "лосей-иностранцев", которые могут быть связаны с крупнейшими украинскими корпорациями. Мы исследовали десятки схем, после которых компании переоформлялись на подставных лиц. Подробнее расскажем об этом в следующих публикациях.
