Как показало расследование Би-би-си, брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил миллионы фунтов от олигарха, использовавшего средства компании, замешанной в коррупции.
Казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев через своих адвокатов сообщил Би-би-си, что получил ссуду от компании Enviro Pacific Investments, чтобы купить особняк, ранее принадлежавший Эндрю.
Прокуроры в Италии пришли к выводу, что в 2007 году компания получила наличные деньги от схемы с использованием взяточничества.
Через несколько недель после последнего из этих платежей олигарх купил у Эндрю, тогда еще носившего титул принца, поместье Саннингхилл-Парк в Беркшире за 15 млн фунтов — с помощью средств от Enviro Pacific.
Кулибаев, зять тогдашнего президента Казахстана, был одним из самых влиятельных чиновников в нефтегазовой отрасли страны. Би-би-си также стало известно, что в другом деле итальянский бизнесмен признал себя виновным в подкупе олигарха.
Адвокаты Кулибаева заявили Би-би-си, что он никогда не участвовал в подкупе или коррупции, а средства, использованные для приобретения Саннингхилл-Парка, были получены законным путем.
Эти разоблачения вызывают вопросы о том, мог ли Эндрю непреднамеренно извлечь выгоду из доходов от преступной деятельности и провели ли он и его советники надлежащие проверки, требуемые законом, чтобы этого избежать.
Эксперт по проблемам отмывания денег Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности, сказал, что сделка имела «вопиющие опасные признаки», которые должны были запустить тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта сделка не «способствует отмыванию доходов от коррупции».
Сообщается, что Кулибаев заплатил за особняк на 3 млн фунтов больше запрашиваемой цены и примерно на 7 млн фунтов больше рыночной стоимости недвижимости.
Бывший принц не ответил на запросы Би-би-си о комментарии. В 2009 году, после критики сделки, он сказал Daily Telegraph: «Как только сумма уплачена, это уже не мое дело. Если это такое предложение, я не буду смотреть в зубы дареному коню и предполагать, что они мне переплатили».
На рынке
Эндрю получил Саннингхилл-Парк в качестве свадебного подарка от королевы Елизаветы в 1986 году. Это современный двухэтажный особняк из красного кирпича с 12 спальнями, 12 ванными комнатами и шестью гостиными, хотя некоторые с иронией указывали на его сходство с типичным зданием супермаркета Tesco.
Впервые дом был выставлен на продажу в 2001 году, но никого особо не заинтересовал. После этого Эндрю лично включился в процесс. По словам Саймона Уилсона, бывшего в то время заместителем посла в Бахрейне, во время официального визита в эту страну в 2003 году в качестве торгового представителя Великобритании бывший принц воспользовался возможностью, чтобы попытаться лично продать недвижимость королевским семьям Персидского залива.
Но в итоге покупатель появился благодаря связям тогдашнего принца с другой страной — Казахстаном. В 2002 году Эндрю стал покровителем Британско-казахского общества совместно с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Эндрю посетил Казахстан в 2006 году, а позднее в том же году Назарбаев встретился с королевой Елизаветой в Букингемском дворце.
В 2007 году от Тимура Кулибаева, зятя Назарбаева, поступило предложение о покупке Саннингхилл-Парка.
Тимур Кулибаев (в центре) во время торжественного открытия первой очереди базы поддержки морских нефтяных операций на Каспии, ноябрь 2003 года
Тимур Кулибаев (на фото 2011 года) играл одну из ключевых ролей в нефтегазовой отрасли Казахстана
В то время его состояние оценивалось в более чем 1 млрд фунтов и он играл ключевую роль в управлении суверенным фондом страны Samruk-Kaznya, которому принадлежит большая часть нефтегазовой промышленности государства.
По сообщениям, с Кулибаевым Эндрю познакомила казахская предпринимательница и светская львица Гога Ашкенази, у которой есть двое детей от романа с олигархом. Позже она описывала принца как близкого друга, но сейчас утверждает, что не имеет с ним никаких отношений уже около 15 лет.
Эндрю и Ашкенази были сфотографированы в июне 2007 года на Дамском дне в Аскоте, на котором присутствовала королева. В июне же были подписаны контракты на покупку Саннингхилл-Парка. Для покупки особняка Кулибаев использовал принадлежащую ему офшорную компанию Unity Assets Corporation. Адвокаты королевской семьи, Farrer & Co, действовали от имени продавца.
Сделка была завершена в сентябре того же года. Тогда же, как показывают королевские архивы, британские налогоплательщики оплатили счет на сумму 57 000 фунтов стерлингов за чартерный рейс для бывшего принца, посетившего Казахстан с официальным визитом в качестве торгового посланника.
Эндрю с Гогой Ашкенази, у которой есть двое детей от Кулибаева, на скачках в Аскоте
На момент продажи правительство Великобритании выражало озабоченность по поводу Казахстана. В апреле 2007 года тогдашний министр по делам Европы Джефф Хун заявил депутатам, что «обвинений в систематической коррупции» в стране — множество.
Несмотря на эти опасения, а также на то, что Эндрю занимал официальную роль торгового посланника и был тогда четвертым в очереди на престол, ни обе стороны, ни Букингемский дворец не раскрыли личность покупателя.
В 2007 году требования идентифицировать владельцев офшорных компаний, покупавших недвижимость в Великобритании, не существовало, и имя Кулибаева появилось в СМИ только три года спустя.
Связь с коррупцией
В 2012 году возникли вопросы о связи этой сделки с коррупцией, когда в СМИ появились сообщения о том, что итальянские прокуроры расследуют обвинения в отношении Кулибаева.
Обвинения включали возможность того, что для финансирования покупки Саннингхилл-Парка через Enviro Pacific Investments — компанию, которая, как теперь подтверждено, частично финансировала сделку — могли быть использованы взятки. Но обвинений Кулибаеву по результатам расследования предъявлено не было.
Однако Би-би-си ознакомилась с документами по ряду судебных дел 2016 и 2017 годов, которые в совокупности показывают, как итальянские прокуроры пришли к выводу, что Enviro Pacific Investments получила наличные деньги от схемы взяточничества.
Эти документы впервые получил журнал L’Espresso в ходе проекта Международного консорциума журналистов-расследователей Caspian Cabals project.
По ним можно предположить, что Enviro Pacific Investments имела отношение к коррупционным схемам через другую компанию под названием Aventall. В одном из дел в Монце итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам за выгодные нефтяные контракты, а Aventall была названа одной из компаний, использовавшихся для передачи взяток. Обвинений Кулибаеву опять не предъявили.
Поместье Саннингхилл-Парк, построенное в 1980-х, было предметом насмешек за свое сходство с супермаркетом торговой сети Tesco
Согласно досудебному соглашению о признании Бьянки вины, компанией Aventall управлял Массимо Гуидотти, которого описывали как «посредника» в коррупции.
Согласно судебным документам по смежному делу, он создал систему рейтингов, оценивающую влияние казахстанских олигархов. В электронном письме от 2009 года он присвоил Кулибаеву максимальные пять звезд. На допросе у прокуроров Гуидотти отрицал, что распределял взятки.
Во втором деле в Милане прокуроры заявили, что Aventall производила выплаты «явно коррупционного характера» компании Enviro Pacific Investments, предоставившей средства для покупки Саннингхилл-Парка.
По их данным, за покупку было обещано 6,5 млн долларов, но нашлись доказательства выплат только на 1,5 млн долларов. Последняя выплата была произведена в апреле 2007 года, менее чем за два месяца до завершения сделки по покупке Саннингхилл-Парка.
«Открытые источники» показывают, что Enviro Pacific была связана с Кулибаевым, заявили прокуроры. Однако в январе 2017 года дело в Милане было закрыто — отчасти потому, что прокуроры не смогли связать платежи с конкретными контрактами или окончательно идентифицировать государственных чиновников, получивших эти средства.
Адвокаты Кулибаева заявили Би-би-си, что он отрицает получение взятки, не был причастен к заключению контрактов и не был объектом какого-либо расследования в Италии. Они заявили, что Кулибаев «не был причастен и не знал о каких-либо „коррупционных схемах“, в которых были замешаны Бьянки или Гуидотти».
Его адвокаты заявили, что он никогда не владел и не контролировал Enviro Pacific и что компания никогда не владела активами от его имени. Они не ответили на вопрос о том, кому она принадлежит, сославшись на конфиденциальность.
Однако адвокаты олигарха подтвердили Би-би-си, что их клиент «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году по коммерческим причинам и на чисто коммерческих условиях по рыночной ставке» для финансирования покупки Саннингхилл-Парка.
Это означает, что компания, которая, как утверждается, участвовала в коррупционной схеме, также принимала участие в сделке с Эндрю.
Адвокаты олигарха не опровергли сообщение о сумме кредита в 6 млн фунтов и заявили, что Кулибаев позже погасил его с процентами.
Они сказали, что средства, использованные для покупки Саннингхилл-Парка, были полностью законными и что на тот момент были проведены все необходимые проверки. По словам его адвокатов, Кулибаев заплатил 15 млн фунтов, чтобы гарантировать успех покупки недвижимости, поскольку на нее был и другой покупатель.
Красные флажки
После покупки Кулибаевым Саннингхилл-Парк пустовал в течение нескольких лет и в конце концов был снесен в 2016 году. На его месте был построен новый особняк с 14 спальнями, но и он так и не был заселен.
Нет никаких доказательств того, что бывший принц знал об источнике средств, использованных Кулибаевым для оплаты Саннингхилл-Парка.
Однако в сделке было несколько моментов, или «красных флажков», дававших основание полагать, что по крайней мере часть денег могла быть получена коррупционным путем. Они должны были насторожить адвокатов Эндрю.
