Кировский районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении восьми участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с использованием материнского капитала (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Об этом сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, в марте 2020 года жительница Красноярска вместе с руководителем КПК «Семейный капитал» разработала схему обналичивания материнского капитала.
Для осуществления этой схемы, фигуранты дела привлекли семь соучастников и арендовали офисы, в которые приходили женщины с государственными сертификатами. Им предлагали оформить целевой заем от кооператива для строительства жилого дома. Правоохранители установили, что семьи, не подозревая об афере, получали средства материнского капитала наличными, из которых от 30 до 70 тыс. рублей они якобы должны были заплатить за услуги кооператива, а еще от 40 до 100 тыс. рублей — за покупку земельного участка. После этого, согласно материалам дела, мошенники готовили поддельный пакет документов, в котором указывалось, что средства займа будут использованы на строительство жилого дома. Заявления подавались в Пенсионный фонд России, который перечислял деньги из бюджета на счет кооператива для погашения займа.
При этом впоследствии покупатели узнавали, что участки находились в большой удаленности и без коммуникаций. Кроме того, для части клиентов участие в кооперативе заканчивалось тем, что материнский капитал был формально израсходован.
Мошенники действовали на протяжении полутора лет. За этот период они обналичили 149 сертификатов на маткапитал, ущерб следствием оценивается более чем в 79 млн руб. Полученные деньги фигуранты дела выводили под видом возврата от кооператива пайщикам их вложений.
