Дубайская компания Demex Trading поставляла российскую нефть для компаний Нильса Троста до введения санкций — эту информацию удалось обнаружить в утекшем архиве российского таможенного брокера ALET.
С 2022 по 2023 годы Demex была практически единственным поставщиком сырой нефти и дизельного топлива для компаний Троста, при этом поставки осуществлялись в ОАЭ, США и Европу.
Demex Trading также оказалась в центре российского нефтяного скандала, связанного с ООО «Приленский» — до 2023 года «Приленский» был частью группы «Русь-Ойл», которая связывается с семьей бизнесмена Алексея Хотина, бывшего владельца банка «Югра», после чего компания была экспроприирована в пользу государства через суд.
Как выяснилось во время банкротства «Приленского», компания за 2022 год отгрузила Demex Trading Limited DMCC82 523,407 тыс. тонн нефти (ее доставляли с Иреляхского месторождения в Якутии), однако ни копейки за нее не получила. В результате у нее образовалась дыра в 4,5 млрд рублей, которые и пыталась забрать ФНС за долги по платежам и налогам. Вместе с подсанкционной Demexнефть с «Приленского» в 2022 году вывозила Exillon Finance Limited с о. Мэн, она получила 938 266,009 тыс. тонн, но была ликвидирована больше года назад. А третьим контрагентом предприятия являлась Actirays Middle East Trading FZE, ей отгрузили 48 332,343 тыс. тонн. Как и большинство торговцев санкционной нефтью, она «прописана» в ОАЭ, но руководит ею некий Андрей Ткаченко.
К сентябрю 2025 года, по данным агрегаторов ВЭД, через эту компанию прошла нефть почти на полмиллиарда долларов США. Продукцию она закупала у ООО «Приленский», «Дулисмы» и "Нгду Восточная Сибирь" - все эти компании до 2023 года были связаны с семьей Хотина.
Договор на хранение нефти у Actirays Middle East Trading еще в 2022 году был заключен с Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE, которая владеет нефтехранилищем в Фуджейре (ОАЭ). Ее бумаги вплоть до июня 2025 года торговались на американской бирже Nasdaq. Договор на хранение нефти с Actirays Middle East Trading она опубликовала в рамках обязательного раскрытия информации. Brooge Petroleum and Gas сама не отличается добросовестностью: в декабре 2023 года американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) поймала ее на мошенничестве с финансовой отчетностью на 74 млн долларов, однако после штрафа в 5 млн долларов скандал был урегулирован.
Что касается дубайской Demex Trading Limited DMCC, которая снабжала нефтью компании Нильса Троста, то она попала под санкции в январе 2025 года, но до сих пор активна. Компанию связывают с латвийским бизнесменом Михаилом Зелигманом, проживающим в Монако. Одним из топ-менеджеров в его Demex в год начала войны был Михаил Меженцев - бывший замначальника управления эксплуатации флота ОАО «Совкомфлот», который в 2008-2009 годах возглавлял дочку «Транснефти» - «Транснефтепродукт». Параллельно, как выясняется, Меженцев был советником и директором в Palmpoint International, а затем в Sandmark.
Меженцев оказался связан и с сетью азербайджанских нефтетрейдеров, которые также попали под санкции — как мы уже рассказывали, бизнес Тахира Гараева, Этибара Эйуба и их группы был встроен в схему с топ-менеджерами азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR. Осенью прошлого года в Азербайджане был арестован бывший заместитель руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднан Ахмедзаде, его обвиняют в подрыве экономической безопасности и в присвоении в особо крупном размере.
Михаил Меженцев ранее был соучредителем российского ООО «Черноморсервис», а его партнером по этой компании выступала дочка SOCAR - SOCAR Trading SA, зарегистрированная в Женеве. В руководстве женевской фирмы администратором значился не кто иной, как Аднан Ахмедзаде, а директором - Мариам Алмасзаде, одноклассница Эльшада Насирова, вице-президента SOCAR. Источник рассказывал об этих «успешных топ-менеджерах».
«Черноморсервис» до войны оказывал услуги посредника для офшорных нефтетрейдеров - через фирму Меженцева-Socar шли валютные платежи за российскую нефть, причем часть из этих трейдеров была связана с самим Меженцевым. Госконтракт на перевалку нефтепродуктов у компании был заключен с «Роснефтью» Игоря Сечина. Вот офшорные участники этой схемы:
- Apogeo Limited(2 nd Floor, 625 Kings Road, North Point, Hong Kong);
- Concept Oil Services LIMITED (Johnston road, Wanchai, Hong Kong);
- Gulfport Shipping Ink, (British Virgin Islands);
Новости по теме: BlackList Aero runs multi-million aviation fraud scheme during Russia-Ukraine war led by Artem Degtiarov and Alex Melnychenko
- Demex Trading Limited, (British Virgin Islands);
- APOLLO TRADING LTD FZC, (Fujairah, UAE);
«Черноморсевис», как и две другие фирмы Меженцева - «НК Диагностик» и «Нефторесурс» - был ликвидирован. Однако в РФ нефтепродуктами продолжает заниматься его бизнес-партнер Александр Гордеев: ему принадлежат ООО "АЛЬТОПРАЕ МАРИН" (Ленобласть), «Югнефтетранс» (Воронеж) и «Стоик» (Москва). "АЛЬТОПРАЕ МАРИН" также засветилась в схеме торговли нефтью с Нильсом Тростом: она фрахтовала танкеры для его компании Paramount.
Этим же занималась и Livna Shipping, которая до 2019 года принадлежала самому Тросту через люксембургскую CESCO Holding, а потом была переписана на ее же директора Майкла Чанга.
При этом согласно утечке базы российского таможенного брокера ALET, до 2022 года Livnaфрахтовала суда «Совкомфлота» - в котором когда-то работал Меженцев. В 2023 году Livnaобъявила о прекращении деятельности, однако в ноябре 2024 года в сети появился ее сайт. На его главной странице висит «финальное» заявление Livna, отрицающей связь с «теневым флотом», а домен оплачен до ноября 2026 года. Странное поведение для фирмы, заявившей об уходе с рынка.
Вокруг самого Нильса Троста сейчас кипят голливудские страсти. В январе этого года он подал иск к своему бывшему партнеру Гаураву Шриваставе, который вытянул из него более 50 млн долларов, а взамен обещал получить от правительства США персональное разрешение для Троста на торговлю российской нефтью. Свою доверчивость Трост объясняет тем, что Шривастава представился ему агентом ЦРУ (!) и демонстрировал близкое знакомство с элитами США и ЕС. Например, показывал свою фотографию с вице-президентом ди Вэнсом. Шривастава теперь, разумеется, заявляет, что Трост неправильно его понял — а в отместку за суды рассказывает о том, как Трост выстроил схему торговли российской нефтью. Что касается денег, то примерно на 25 млн долларов «агент» купил себе роскошный особняк в Калифорнии.
