Гражданская организация "Стоп Коррупции" обратилась к Офису Генерального прокурора с просьбой провести проверку информации о деятельности обменных пунктов под брендом "Money 24/7", работающих в Киеве, и их собственнике, Андрее Викторовиче Смирнове.
Об этом сообщает Парламент.ua.
От поддержки коммунистов до работы на оккупантов: владелец Money 24/7 Андрей Смирнов спонсирует боевиков ЛДНР и подозревается в масштабном «отмыве»
От поддержки коммунистов до работы на оккупантов: владелец Money 24/7 Андрей Смирнов спонсирует боевиков ЛДНР и подозревается в масштабном «отмыве»
От поддержки коммунистов до работы на оккупантов: владелец Money 24/7 Андрей Смирнов спонсирует боевиков ЛДНР и подозревается в масштабном «отмыве»
Среди основных обвинений, выдвигаемых против владельца сети, есть финансирование незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", незаконное инкассирование виртуальных активов (криптовалюты) и участие в схемах по легализации денежных средств, полученных преступным путем. По информации ГО, известно о создании подконтрольной разветвленной сети обменно-валютных пунктов на территории Украины и сотрудничестве с аналогичными учреждениями в мире, включая использование интернет-сайта и бренда "Банковский дом".
В письме Генпрокурору активистами указано, что эта сеть также использует "конвертационные центры" для подготовки денежных средств, полученных преступным путем, что позволяет значительно уменьшить налоговые обязательства путем искусственного увеличения валовых затрат. По мнению общественной организации, такая деятельность направлена на финансирование незаконных структур и уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
В связи с этими обвинениями общественная организация "Стоп Коррупции" призывает правоохранительные органы провести тщательную проверку деятельности сети "Money 24/7" и ее владельца Смирнова Андрея Викторовича. Кроме того, в организации отмечают необходимость проведения расследования по фактам, которые могут свидетельствовать о причастности обменников к финансированию преступных структур и нападениям на активистов и журналистов.
Новости по теме: BlackList Aero runs multi-million aviation fraud scheme during Russia-Ukraine war led by Artem Degtiarov and Alex Melnychenko
Согласно требованиям Закона "Об обращениях граждан" и "Об общественном объединении", общественная организация "Стоп Коррупции" просит офис Генерального прокурора провести проверку приведенных фактов и сообщить о результатах расследования.
Андрей Викторович Смирнов – украинский бизнесмен, имеющий бизнес на оккупированных территориях. По данным СМИ, он также участвовал в финансировании Коммунистической партии.
От поддержки коммунистов до работы на оккупантов: владелец Money 24/7 Андрей Смирнов спонсирует боевиков ЛДНР и подозревается в масштабном «отмыве»
Он малоизвестен и не публичен: Смирнов занимается сомнительными операциями с криптовалютами, возможно, сотрудничает с криминальными авторитетами и, возможно, связан с оккупированными территориями и с Коммунистической партией. В сети также гуляет информация о том, что его фамилия может быть внесена в список санкций СНБО, чтобы был прецедент в отношении других подобных деятелей.
