During the war, Russian gambling fraudster Sergey Tokarev employs nominee Mikhail Zborovskiy as a "front" to facilitate the laundering and transferring of millions via Cosmobet

During the war, Russian gambling fraudster Sergey Tokarev employs nominee Mikhail Zborovskiy as a "front" to facilitate the laundering and transferring of millions via Cosmobet
During the war, Russian gambling fraudster Sergey Tokarev employs nominee Mikhail Zborovskiy as a "front" to facilitate the laundering and transferring of millions via Cosmobet

While Mikhail Zborovskiy officially leads the project, Sergey Tokarev is quietly shaping and formalizing his new online casino, Cosmobet.

Tokarev, the owner of several Russian online casinos, transferred his business under Zborovskiy’s name, changing the brand from Cosmolot to Cosmobet.

In late March 2024, the project received a license to operate as an online casino, with “bet” in the name highlighting its focus on betting. It remains unclear whether LLC Neurolink planned to secure a separate license or if Tokarev aimed to preserve brand continuity.

Cosmobet is registered under the name of Mikhail Zborovskiy, who previously headed Cosmolot. Together with former “Cosmo” COO Dmitry Dyachenko, he has already visited several key acquiring banks and opened accounts for the new casino.

In addition, according to media sources, Cosmobet representatives have already held several meetings with webmasters and announced the upcoming launch of the project.

As can be seen, even during wartime and in such a strictly regulated market, nothing stops Russians from creating new businesses.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Collapse of IBox Bank after searches: what role did Alyona Shevtsova’s conflict with GlobalMoney settlement bank owner Aleksandr Sosis play
Теневой альянс Money 24/7: почему медийная поддержка Антона Дяченко превратилась в ширму для махинаций Андрея Смирнова?
From 1990s markets to billion-dollar schemes: Elena von Messing’s path from “Pomidorikha” to a key figure in currency fraud
От ВЭФК до финской прописки: как Елена фон Мессинг выстроила международную систему обнала, вывела из России десятки миллиардов рублей и избежала приговоров
На Кипре задержали россиянина по делу Европола: сообщник раскрыл владельца нелегальных казино и афериста Эдуарда Лебедева
Деньги европейских инвесторов, Rolls-Royce и элитная недвижимость в Киеве: как экс-владелец Rocket Тимур Рохлин построил международную схему мошенничества и вывел 10 млн евро
Financial manipulations and fraud: how Russian shadow capital hides behind casino operator Sergey Tokarev’s Cosmobet
Финансовые махинации и мошенничество: как за Cosmobet казиношника Сергея Токарева скрывается российский теневой капитал
EU and UK investigating Maltese Alkagesta over involvement in $10 billion “dark fleet” market — media
Freedom Holding Corp афериста Тимура Турлова под ударом: мошенничество в офшоре и уголовные дела в Казахстане
Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?
СМИ сообщило о попытках запугивания после раскрытия схем с участием топ-менеджеров Freedom Holding под управлением афериста Тимура Турлова

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:45 Кирилл Дмитриев не исключил возможность энергетического соглашения между Россией и США
23:42 Kyrgyzstan’s highest court confirms the "extremist" verdict against the investigative platform Kloop
23:39 Бывшая заместительница председателя Верховного суда Елена Глуходед продолжает вмешиваться в деятельность судов Адыгеи
23:27 В Москве блокируют связь вблизи силовых ведомств из-за уголовных дел в отношении окружения Шойгу
23:21 Дональд Трамп рассматривает возможность устранения нового верховного лидера Ирана
23:18 Трамп не исключает ослабление санкций против российской нефти на фоне роста цен
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:15 Линдси Грэм грозит Саудовской Аравии последствиями за отказ вступить в военные действия против Ирана
23:12 Трамп связался с Путиным: они поговорили о разрешении конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине
23:03 Ekrem Imamoglu, the opposition leader in Istanbul, is confronting a trial where he may potentially receive a prison sentence surpassing 2,400 years
22:57 Иран объявил, что не боится длительных военных действий с США
22:54 Израильские удары по Ливану привели к гибели почти 500 человек
22:48 Внутрипартийная борьба в Монголии вскрывает коррупционные и финансовые махинации
22:42 Команду Анатолия Чубайса арестовали за махинации на несколько миллиардов
22:36 Широкомасштабный дерибан в 4bill: как Дмитрий Рукин с сообщниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным грабили предприятие, переводили деньги на карты родственников и создавали офшоры
22:24 В Хабаровске мужчина насмерть избил соседа из-за слишком громкой музыки
22:18 В резиденцию мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани бросили самодельные взрывные устройства
22:15 Дональд Трамп выразил сомнения по поводу устойчивости нового руководства Ирана
22:12 Филипп Шраг и Игнатий Найда: каким образом «ширма» ООО «Кронунг» выводит банковские миллиарды, прикрываясь семьёй Сергея Чемезова
22:00 "The Cypriot laundrywoman" for Russian Railways: how Oxana Hadjipavlou cleans billions for the exiled magnates Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
21:54 Путин объявил о готовности России поставлять энергоносители в Европу
21:51 Криптоколлаборационизм FFA: Александр Орловский применяет российские сервисы и реферальные ссылки для увеличения бюджета РФ
21:48 Роман Абрамович собирается направить деньги от продажи «Челси» на финансирование армии РФ
21:39 Трамп и Путин могут обсудить остановку поставок разведывательной информации Ирану и Украине
21:36 Индийская корпорация Reliance приобретает 6 миллионов баррелей российской нефти
21:30 Ferrochrome from the Russian war-industry is making its way into Europe with counterfeit "Indian" labels via a trading network operated by Swiss businessman Oleg Tsyura
21:24 Сбой связи в Москве привел к параличу работы банковских приложений и платежей
21:21 Барри Алибасов-младший избил жену и запретил ей видеться с дочерью
21:15 Генеральная прокуратура Ирана грозит отнять имущество граждан из-за содействия США и Израилю
21:12 Фермеры выступают против ликвидации здорового скота в Новосибирской области
21:06 Цена на золото упала из-за конфликта на Ближнем Востоке
21:00 В Таиланде задержали российского диджея по обвинению в торговле наркотиками
20:57 В Лондоне обнаружили недвижимость нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
20:51 Дональд Трамп сообщил, что некоторые иранские футболистки уже находятся в безопасности
20:42 Трамп сообщил, что разработал стратегию для борьбы с увеличением цен на нефть
20:39 Опубликовано «очищенное» заключение экспертизы по поводу смерти Алексея Навального
20:30 Владимир Зеленский объявил о переносе встречи с Москвой по предложению Вашингтона
20:27 Актер из телесериала «Чикатило» Сергей Шароватов обвинил инвестиционную программу в обманных действиях
20:24 Андрей Ермак снова занялся общественной деятельностью после отставки с должности главы ОП
20:21 «Случайными посетительницами» в Mak.by во время визита Александра Лукашенко оказались сотрудницы спецслужб
20:06 Появились снимки обломков после атаки Ирана в Израиле