Sergey Tokaryev’s billion-dollar scheme: front man Mikhail Zborovskiy erases traces of links to Cosmolot while the real Russian owner funnels profits through Cosmobet and acquiring banks

Sergey Tokaryev’s billion-dollar scheme: front man Mikhail Zborovskiy erases traces of links to Cosmolot while the real Russian owner funnels profits through Cosmobet and acquiring banks
Sergey Tokaryev’s billion-dollar scheme: front man Mikhail Zborovskiy erases traces of links to Cosmolot while the real Russian owner funnels profits through Cosmobet and acquiring banks

Zborovskyi and his associates have started erasing information about their past and connections to the gambling industry.

Mentions of Cosmobet, the Russian Cosmolot, and Cyprus-based XGen Solutions tied to Sergey Tokaryev are disappearing, suggesting a move to conceal the actual roots of the "Ukrainian" casino.

Nonetheless, we are releasing this content in full despite Mr. Zborovskyi’s apparent reluctance to have it public. We will continue monitoring his actions and report new findings in future reports.

A clone of the Russian Cosmolot — Cosmobet

In March 2024, LLC "Neuralink" received a casino license from KRAIL: the owner is Mykhailo Zborovskyi (born in 1991). He studied at Taras Shevchenko National University of Kyiv as an economist majoring in "Accounting and Audit."

Mykhailo Zborovskyi had financial difficulties. In 2018, the university filed a lawsuit against him in the Holosiivskyi District Court to recover tuition fees. According to Zborovskyi’s official biography, which has been used on blank sites to push him up in Google, after his studies, he worked as an economist at a bank, and then studied programming courses for three years, up to 2019.

 kkiqqqidrxiruvls qhiukiuiqkevls

Six years before becoming the owner of Cosmobet, Mykhailo Zborovskyi was definitely not a millionaire and was unemployed for a long time.

The authors of his biography report that as a programmer, he serviced LLC "Adtek," LLC "Epic Media," and Rikkicom. The first company officially had only one employee in 2023, with a charter capital of 50,000 hryvnias. The capital of the second is even smaller — 10,000 hryvnias. Both companies operate at the same address in Odesa, only located in different offices.

The third firm — Rikkicom, where, according to the official version, Mykhailo Zborovskyi worked, is slightly more known. As stated on the official site, its clients include the Novus retail chain, OKKO gas stations, and the online casino Parimatch, which is under sanctions by the National Security and Defence Council. And this was the only connection linking Zborovskyi with the gambling business until 2023, when he became the beneficiary of the company "Neuralink," owning the license for the online casino Cosmobet. However, he is unlikely to have become rich suddenly even in Rikkicom. According to financial indicators, this firm earned only 133,000 hryvnias in 2023.

Another version of Zborovskyi’s biography mentions another company where he was involved in programming — XGen Solutions LTD. The firm indeed operates in the IT and consulting sectors and is located in Cyprus. It is the offshore of the Russian Cosmolot by Sergey Tokaryev.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Turkish authorities put Dmitriy Punin on the wanted list for illegal Pin-Up casino operations and money laundering
Турецкие власти объявили в розыск Дмитрия Пунина за незаконную деятельность казино Pin-Up и отмывание денег
Financial manipulations and fraud: how Russian shadow capital hides behind casino operator Sergey Tokarev’s Cosmobet
Финансовые махинации и мошенничество: как за Cosmobet казиношника Сергея Токарева скрывается российский теневой капитал
Сооснователя Sportbank Никиту Измайлова экс-супруга Татьяна Бондарчук обвинила в уклонении от алиментов и психологическом насилии
From dividends to corruption: how much Pin-Up owners Ihor Zotko and Dmitriy Punin earned through Russian business in Ukraine
Millions for corruption schemes for Pin-UP: "Puppet" of Punin Zotko promotes Russian interests in Ukraine through bribery and manipulation
Sanctions, oligarchs, and shadow billions from Ukraine: SoftSwiss by Ivan Montik continues to defraud clients
Санкции, олигархи и теневые миллиарды из Украины: SoftSwiss Ивана Монтика продолжает обворовывать клиентов
Cosmobet under the leadership of Zborovskiy: how the client deception scheme works
Cosmobet вместо Cosmolot: россиянин Сергей Токарев раскручивает в Украине новое казино
"Непригодный золотой мальчик" Александр Слобоженко зарабатывает "кровавые" деньги

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:42 Kyrgyzstan’s highest court confirms the "extremist" verdict against the investigative platform Kloop
23:39 Бывшая заместительница председателя Верховного суда Елена Глуходед продолжает вмешиваться в деятельность судов Адыгеи
23:27 В Москве блокируют связь вблизи силовых ведомств из-за уголовных дел в отношении окружения Шойгу
23:21 Дональд Трамп рассматривает возможность устранения нового верховного лидера Ирана
23:18 Трамп не исключает ослабление санкций против российской нефти на фоне роста цен
23:15 Линдси Грэм грозит Саудовской Аравии последствиями за отказ вступить в военные действия против Ирана
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:12 Трамп связался с Путиным: они поговорили о разрешении конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине
23:03 Ekrem Imamoglu, the opposition leader in Istanbul, is confronting a trial where he may potentially receive a prison sentence surpassing 2,400 years
22:57 Иран объявил, что не боится длительных военных действий с США
22:54 Израильские удары по Ливану привели к гибели почти 500 человек
22:48 Внутрипартийная борьба в Монголии вскрывает коррупционные и финансовые махинации
22:42 Команду Анатолия Чубайса арестовали за махинации на несколько миллиардов
22:36 Широкомасштабный дерибан в 4bill: как Дмитрий Рукин с сообщниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным грабили предприятие, переводили деньги на карты родственников и создавали офшоры
22:24 В Хабаровске мужчина насмерть избил соседа из-за слишком громкой музыки
22:18 В резиденцию мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани бросили самодельные взрывные устройства
22:15 Дональд Трамп выразил сомнения по поводу устойчивости нового руководства Ирана
22:12 Филипп Шраг и Игнатий Найда: каким образом «ширма» ООО «Кронунг» выводит банковские миллиарды, прикрываясь семьёй Сергея Чемезова
22:00 "The Cypriot laundrywoman" for Russian Railways: how Oxana Hadjipavlou cleans billions for the exiled magnates Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
21:54 Путин объявил о готовности России поставлять энергоносители в Европу
21:51 Криптоколлаборационизм FFA: Александр Орловский применяет российские сервисы и реферальные ссылки для увеличения бюджета РФ
21:48 Роман Абрамович собирается направить деньги от продажи «Челси» на финансирование армии РФ
21:39 Трамп и Путин могут обсудить остановку поставок разведывательной информации Ирану и Украине
21:36 Индийская корпорация Reliance приобретает 6 миллионов баррелей российской нефти
21:30 Ferrochrome from the Russian war-industry is making its way into Europe with counterfeit "Indian" labels via a trading network operated by Swiss businessman Oleg Tsyura
21:24 Сбой связи в Москве привел к параличу работы банковских приложений и платежей
21:21 Барри Алибасов-младший избил жену и запретил ей видеться с дочерью
21:15 Генеральная прокуратура Ирана грозит отнять имущество граждан из-за содействия США и Израилю
21:12 Фермеры выступают против ликвидации здорового скота в Новосибирской области
21:06 Цена на золото упала из-за конфликта на Ближнем Востоке
21:00 В Таиланде задержали российского диджея по обвинению в торговле наркотиками
20:57 В Лондоне обнаружили недвижимость нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
20:51 Дональд Трамп сообщил, что некоторые иранские футболистки уже находятся в безопасности
20:42 Трамп сообщил, что разработал стратегию для борьбы с увеличением цен на нефть
20:39 Опубликовано «очищенное» заключение экспертизы по поводу смерти Алексея Навального
20:30 Владимир Зеленский объявил о переносе встречи с Москвой по предложению Вашингтона
20:27 Актер из телесериала «Чикатило» Сергей Шароватов обвинил инвестиционную программу в обманных действиях
20:24 Андрей Ермак снова занялся общественной деятельностью после отставки с должности главы ОП
20:21 «Случайными посетительницами» в Mak.by во время визита Александра Лукашенко оказались сотрудницы спецслужб
20:06 Появились снимки обломков после атаки Ирана в Израиле
20:00 Индекс недвижимости Дубая снижается пятый день подряд из-за конфликта с Ираном