«Аферист сбежал с моими деньгами через подземный ход»
Киевский бизнесмен, попросивший не называть его имени, рассказал «ФАКТАМ», что в незнакомую ему обменку на улице Шелковичной в марте нынешнего года обратился впервые. До сих пор старался пользоваться услугами банков или проверенных обменных пунктов.
— Но тут обменять валюту требовалось быстро, а это была суббота, — говорит мужчина. — Банки были закрыты, знакомые мне обменки, куда я позвонил, тоже. Речь шла о крупной сумме — 75 тысячах долларов. Я решил поискать варианты на сайте finance.ua, где сводятся заявки покупателей и продавцов валюты. По запросу «Міняйло» на этом ресурсе можно посмотреть заявки и договориться с продавцом или покупателем валюты — в зависимости от того, какая операция вас интересует.
Просматривая объявления, я увидел заявку на 250 тысяч долларов, то есть люди заявляли, что готовы обменять такую сумму. Позвонил по указанному в объявлении телефону. Трубку взял мужчина. Услышав, какую сумму я хочу обменять, он сказал: «Мы подумаем и вам перезвоним». Возможно, они взяли паузу, чтобы где-то пробить мой номер телефона. Вскоре действительно перезвонили, уже с совершенно другого номера, и сообщили, что необходимая сумма у них есть. Сказали, что я могу подъехать в их обменный пункт на улице Шелковичной в самом центре Киева.
Когда я приехал, ничто не вызвало у меня подозрений. На вид абсолютно обычная обменка. Она находилась в жилом доме на цокольном этаже. На входе, как и полагается, висели актуальные курсы валют. Внутри — классическая комнатка с оператором, там же кассовый аппарат, пачки денег, на стенах — выдержки из документов, подтверждающих лицензию (естественно, я в них не вчитывался и только потом узнал, что они фейковые). Кстати, курс у них был рыночный — не больше и не меньше, чем у других. Подойдя к окошку оператора, я сообщил, что звонил перед приездом. «Да, давайте валюту», — сказал мужчина и, забрав у меня 75 тысяч долларов и пересчитав их, добавил: — Одну минутку, сейчас спущусь в хранилище, вынесу вам гривни". И… все. Больше я его не видел.
Первые несколько минут спокойно ждал, думая, что он действительно пошел в хранилище. Потом начал звать, но никто не отзывался. Стало понятно, что здесь что-то не так. Попытался набрать номер, по которому звонил и договаривался об обмене, но он уже был «вне зоны». Я вызвал полицию.
Когда приехал патруль, стало понятно, что в обменке, кроме обманутого бизнесмена, уже никого нет. Оператор, забравший у него валюту, исчез.
— А точнее, вышел через специально оборудованный подземный ход, — рассказывает мужчина. — Оказалось, в его комнатке в полу была дыра. Через нее он вышел во двор и, пока я его ждал, успел скрыться. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Подозреваю, что у кого-то из-за потери такой суммы мог бы случиться инфаркт… Потом выяснилось, что за последнее время произошло несколько аналогичных случаев. Все в обменках в центре Киева, и каждый раз оператор с крупной суммой уходил через подземный ход. Например, один из пострадавших лишился таким образом 130 тысяч долларов. Ему, как и мне, срочно нужно было купить гривни, и он тоже отыскал заявку на сайте. Позже мы нашли подтверждение тому, что стали жертвами одной и той же группировки.
«Они искали тех, кому нужно было поменять крупную сумму»
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
По информации «ФАКТОВ», таких жертв как минимум шесть. Четверых злоумышленников задержали в конце апреля.
Задержанные члены группировки орудовали в столице в течение пяти месяцев
— Один из задержанных — тот самый оператор, который брал у меня валюту. Я сразу его опознал, — продолжает пострадавший бизнесмен. — В группировке были четко распределены роли. Один был оператором, принимавшим деньги у клиентов, другой занимался подготовкой: по поддельным документам арендовал помещение в центре Киева, в котором быстро делали ремонт, переоборудуя его под обменку. Небольшие суммы их не интересовали. Если бы вы пришли в эту обменку с тысячей долларов, они сказали бы, что по каким-то причинам поменять деньги не могут. Они искали жертв на сайтах и находили тех, кому нужно было поменять крупную сумму.
Самое интересное, что буквально через месяц после того, как у меня украли деньги, на finance.ua снова появилось объявление от людей, которые якобы готовы поменять 250 тысяч долларов. Точно такое же объявление, как-то, на которое «повелся» я. Тут же передал эту информацию в правоохранительные органы. И позже выяснилось, что это действительно те же мошенники! Они настолько обнаглели, что всплыли буквально через месяц после случая на Шелковичной и даже не стали менять свое объявление. Подозреваю, что их кто-то «крышевал». Именно поэтому они провернули несколько таких операций и чувствовали безнаказанность. Сейчас четверо задержаны, но, насколько мне известно, это исполнители. И они всеми способами пытаются затянуть расследование дела.
Так было, например, во время избрания задержанным меры пресечения в суде.
— Судебные заседания постоянно откладывались из-за ходатайств со стороны защиты — они заявляли отводы судье, прокурору, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — К этому стоит добавить безосновательные вызовы скорой помощи, ходатайства о проведении заседаний то в режиме видеоконференции, то с непосредственным участием подозреваемых. Затем один из подозреваемых предъявил суду справку о положительном тесте на ковид. Справка имела все признаки подделки, и, как выяснилось, медицинское учреждение ее не выдавало. По данному факту уже открыто уголовное производство относительно подделки документов.
Когда же и эти меры не помогли, подозреваемые предприняли еще один оригинальный ход. Мать одного из них оформила завещание на прокурора в уголовном производстве, завещав ему все свое имущество. Это создало искусственный повод для отвода прокурора и затягивания процесса. «Но эти уловки не помогли, и суд все же взял под стражу подозреваемых», — говорит Надежда Максимец.
Во время обыска у злоумышленников изъяли крупные суммы в валюте
В прокуратуре Киева сообщили, что злоумышленникам вменяют мошенничество в особо крупных размерах. Известно, что в столице они орудовали на протяжении пяти месяцев. Есть ли шанс вернуть свои деньги, потерпевшие пока не знают.
— Насколько я понимаю, деньги они тут же вкладывали в недвижимость и автомобили, которые оформляли не на себя, — говорит пострадавший бизнесмен. — Вырученные суммы позволяли им делать такие покупки. Поэтому сложно сказать, удастся ли нам, потерпевшим, что-то вернуть. Свою историю рассказываю в первую очередь для того, чтобы люди были бдительными. Вывеска «обменный пункт» и наличие кассового аппарата внутри еще ни о чем не говорят.
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
— На сайте, где вы нашли объявление об обмене, таких заявок множество, и, судя по всему, подобной схемой купли-продажи валюты пользуются сотни, а то и тысячи украинцев. Неужели сайт не несет ответственности и никак не проверяет тех, кто выставляет подобного рода заявки?
— Сейчас я уже знаю, что никто никого не проверяет. У сайта есть своя фишка — количество размещенных заявок с определенного мобильного номера. Таким образом продавец валюты подтверждает свой статус: если с одного номера размещено, к примеру, четыре тысячи заявок, то, скорее всего, это серьезный игрок, который долго работает. Но и этому нельзя доверять на сто процентов. Оперативные сотрудники рассказали мне, что есть мошенники, которые специально в течение месяца размещают заявки, чтобы наработать авторитет. Реальных сделок они не проводят — только снимают и добавляют заявки. И в результате выглядит все так, как будто заявок от них было уже много, что создает иллюзию надежности.
Лично для себя я сделал один вывод — менять деньги только в банке или только у своих, проверенных, людей. Если в обменке, то только в той, которая работает уже много лет и которую знаете вы лично, а не знакомый вашего знакомого. Иначе есть риск попасть в ситуацию, в которой оказался я.
«На сайте НБУ есть перечень компаний, которым выданы лицензии на валютно-обменные операции»
Случай с этой группировкой далеко не первый. Практика показывает, что риск нарваться на мошенников при обмене валюты очень высокий. В июне 2019 года «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянке Алисе, которая лишилась 3 тысяч 300 долларов, отдав их человеку из киоска возле станции метро «Тараса Шевченко». До этого женщина попыталась поменять деньги в банке, но не получилось — там сказали, что подобную сумму нужно было заказывать заранее, а гривни Алисе нужны были срочно. Предложение поменять валюту Алиса тоже нашла на сайте finance.ua. Человек, с которым она связалась по объявлению, сказал ей приехать в обменку. Взял у нее доллары, а взамен вместо гривен выдал бумагу о том, что якобы она подписала «договор об информационных услугах» — и заявил, что «информационные услуги» и стоили 3 тысячи 300 долларов. К счастью, Алиса быстро вызвала полицию и мошенника сразу задержали.
Как не стать жертвой подобного обмана и на что нужно обращать внимание в пунктах обмена валют, «ФАКТЫ» спросили президента юридической компании «Николас» Михаила Стрельникова, специализирующегося на защите прав потребителей.
— Первый совет — не стоит искать предложения об обмене валют на подобных сайтах, — говорит Михаил Стрельников. — Если возникает необходимость срочно поменять деньги, можно зайти на сайт Национального банка Украины, где есть перечень компаний, которым выданы лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Там же или через Google можно узнать имя руководителя этой организации и его контакты.
— Как показывает практика, иногда попадают на мошенников и те, кто просто с улицы заходит в обменку, чтобы поменять не столь крупную сумму. Известны случаи, когда у тебя забирают валюту, а в обмен выдают бумажку о том, что вы якобы «оплатили информационные услуги». Как себя обезопасить от подобных афер?
— В первую очередь следует внимательно читать то, что вы подписываете, потому что под видом квитанции вам действительно могут дать что угодно. И менять валюту следует, опять же, только в тех обменках, у которых есть лицензия Нацбанка. Там, как правило, установлены камеры видеонаблюдения, и, даже если кассир попытается вас обмануть, вы будете знать, куда обращаться. На самом деле совершенно несложно перед тем, как заходить в обменку, пробить через Google, есть у нее лицензия или нет. Это займет всего несколько минут, а вы тем самым убережете себя от неприятностей.
