Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.
Об этом сообщает РБК.
Согласно данным с официального портала государственных закупок, российская финансовая разведка заказала разработку модуля для работы с данными о транзакциях в цифровых валютах. Этой работой займется подконтрольная Сбербанку через «Рамблер интернет холдинг» компания RCO. Сумма контракта составляет 14,7 миллиона рублей.
В закупочной документации указано, что Росфинмониторингу требуется система, которая могла бы отслеживать цепочки перемещения платежей в криптовалютах, создавать и обновлять базу данных «криминальных» криптокошельков, а также собирать информацию об участниках рынка, оценивая возможность их участия в противозаконной деятельности.
Эксперты отмечают, что Bitcoin или Ethereum являются публичными блокчейнами. Это значит, что данные о всех операциях внутри них находятся в открытом доступе и анализировать их может кто угодно. По их мнению, главной задачей заказанной Росфинмониторингом системы будет раскрытие личностей подозрительных держателей криптовалют.
Новости по теме: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Сделать это можно, к примеру, отслеживая IP-адреса, с которых осуществляются транзакции. Дело в том, что блокчейне биткоина они не шифруются. Также на помощь финансовой разведке могут прийти современные системы анализа больших данных, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта.
