Финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию олигарха Рината Ахметова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".
26 октября 2015 в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.
В комментарии журналистам пресс-служба SCM отрицает зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.
Новости по теме: Евгений Черняк: как мастер по "киданию" превратился в "терпилу"
"Очень срочно", - говорится в теме письма, которое касается олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдеру на Британских Виргинских островах, Trident Trust. Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.
"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust. - Ред.), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", - говорится в письме от 29 октября 2014 года.
Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы указывают "владения самолетом".
"Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 млн долларов США", - говорится в расследовании.
Отмечается, что аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.
По данным журналистов, Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которую тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег
