Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, Анатолий Чубайс прямо из Турции в срочном порядке переписывает все свои российские активы на номиналов.
Так, буквально 30 марта, когда уже Чубайс был в Стамбуле, его скандальное поместье в деревне Переделки Одинцовского района (стоимость не менее 50 млн долл) сменило собственника. Права на объект (по ипотеке) были зарегистрированы на Анциферова Максима Юрьевича. При этом сам Чубайс стал лицом в пользу которого на участок и все постройки наложены ограничения. По словам источника, были применена не хитрая схема. Анциферов это номинал Чубайса, которому экс-глава РОСНАНо якобы продал объект, по схеме, будто сам Чубайс дал Анциферову деньги на покупку и пока он не расплатится на поместье будет обременение от Чубайса.
Также ВЧК-ОГПУ передал, что Чубайса, как потерпевшего по делу о краже, вызывают для дачи показаний в московский суд.
Дело, в рамках которого Анатолия Чубайса вызывают в суд, как свидетеля было возбуждено еще в 2017 году. Бывшая компания Чубайса SFO Concept, которую возглавил брат его многолетнего советника Илья Сучков, должна была построить дом в деревне Переделки Одинцовского района для семьи Чубайса. В 2017 году Чубайс подал на компанию в суд, утверждая, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Сама SFO Concept оказалась в долгах. Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за $36 млн, однако британская Knight Frank оценила его в $12,55 млн.
Это дело впоследствии объединили с делом о пропаже из особняка имущества, которое принадлежало Чубайсу на 70 мон рублей. Его фигурантом помимо Сучкова является экс-член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, который курировал строительство дома.
В распоряжении Rucriminal.info оказалась развернутая справка по этой громкой истории, которую мы и публикуем:
«Швейцарская Компания «СФО Концепт АГ» создавалась в 2010 году Анатолием Чубайсом, который являлся ее единственным конечным бенефициаром, а в последствии и ее единственным акционером до мая 2013 года.
Швейцарская Компания АО «СФО Концепт АГ» была создана не только для ведения коммерческой деятельности, но и с целью финансирования заочно арестованным, находящимся в международном розыске за хищение пенсионных денежных средств граждан Российской Федерации, другом, соратником и партнером по бизнесу Борисом Минцем строительства Жилого Комплекса в деревне Переделки, Одинцовского района, Московской области, путем передачи денежных средств по векселю и договорам займа. Договора были заключены в 2010-2012 гг. Генеральными директорами Швейцарской Компании «СФО Концепт АГ» - Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению Анатолия Чубайса с Кипрской Компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является Борис Минц. Данные договора были заключены на длительный срок - 10 лет, без обеспечения по ним выданных крупных сумм займа.
 |
|
Борис Минц |
Учитывая, что Борис Минц является бизнесменом и дарить такую крупную сумму денег в 22 миллиона Долларов США даже верному другу не будет, следует предположить, что денежные средства, которые якобы ссудил Борис Минц являлись собственными денежными средствами Анатолия Чубайса.
В эту версию полностью укладываются объективные действия Анатолия Чубайса, по так называемым сделкам с Компанией Бориса Минца. Анатолий Чубайс лично, будучи единственным акционером Швейцарской Компании АО «СФО Концепт АГ» до мая 2013 года получил от Компании Бориса Минца так называемые заемные денежные средства и направил их в Россию на строительство ЖК «Переделки».
Здесь уместно уточнить, что согласно деклараций 3-НДФЛ Анатолия Чубайса за 2013-2015 гг. заработал в районе 1,5 миллиарда рублей, а стоимость строительства объекта недвижимости ЖК «Переделки», с учетом стоимости земельного участка по соседству с дачей Пастернака, по курсу ЦБ РФ составила в районе 2,5 миллиардов рублей.
 |
|
Переделки |
Очевидно, по причине явных нестыковок между доходами и расходами, Анатолий Чубайс в 2010 году и создал Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», которая взяла на себя обязательства финансирования проекта по строительству ЖК «Переделки». Данное обстоятельство выяснилось значительно позже, только в 2015 году.
В 2012 году, по поручению Анатолия Чубайса, его бывшим охранником – Сергеем Крыченко, с единоличным участием и назначением себя Генеральным директором, в качестве семейного офиса на территории Российской Федерации была создана компания ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ».
В январе 2013 года, по указанию единственного на тот момент акционера Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Анатолия Чубайса его семейная компания ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» заключила договор доверительного управления с Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ», который от имени последней по указанию Анатолия Чубайса, подписал Управляющий Швейцарской компании – Андре Одерматт.
В мае 2013 года Анатолий Чубайс, в связи с запретом государственным служащим владеть акциями, в том числе иностранных компаний, продал предпринимателю Илье Сучкову акции Швейцарской Компании АО «СФО Концепт АГ». При покупке Ильей Сучковым акций Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ», Анатолий Чубайс твердо заверил его, что после завершения строительства купит ЖК «Переделки» по рыночной стоимости. В связи с этим Илья Сучков и покупал компанию, будучи уверенным, что после продажи объекта недвижимости ЖК «Переделки» своевременно, в полном объеме будут погашены все долговые обязательства и возвращены Илье Сучкову вложенные им в данный проект собственные денежные средства.
В декабре 2015 года строительство ЖК «Переделки» Доверительным управляющим ООО «СФО Концепт Консалтинг» (Россия) было окончено. Денежные средства Доверительным управляющим, в размере 35 632 545.82 Долларов США, без учета стоимости земли (около 7,5 миллионов Долларов США), в полном объеме освоены.
Справочно: Произведенные Швейцарской Компанией АО «СФО Концепт АГ» расходы на покупку земельного участка, вознаграждение Доверительного управляющего и инвестирование в строительство ЖК «Переделки», согласно баланса Швейцарской компании, составили: 47 000 000 Долларов США. Данный факт подтверждается бухгалтерской экспертизой ЭКЦ МВД РФ, проведенной по поручению следователя, в рамках уголовного дела № 123632.
После оформления в 2016 году Сергеем Крыченко права собственности, всех объектов ЖК «Переделки» на Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ». Илья Сучков, согласно имеющейся ранее с Анатолием Чубайсом договоренности, неоднократно письменно и устно предлагал Анатолию Чубайсу и Кипрской компании Бориса Минца О1 ТРАС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) выкупить ЖК «Переделки» за 33 000 000 Долларов США. Справочно: рыночная стоимость ЖК «Переделки» согласно 3 (Трех) проведенных для компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) независимых оценок, в том числе судебной, была определена 34 000 000 - 36 500 000 Долларов США.
Но Анатолий Чубайс будучи по жизни великим махинатором, который говорит многообещающие речи и сразу же забывает о них, заведомо определив Илью Сучкова крайним, отказывается от исполнения взятых им ранее на себя обязательств по приобретению ЖК «Переделки» по рыночной стоимости и предлагает Илье Сучкову продать ЖК «Переделки» за 12 000 000 Долларов США, с последующим доведением Швейцарской Компании до преднамеренного банкротства.
Следует предположить, что Анатолий Чубайс тем самым стремился легализовать сомнительно полученные от Бориса Минца денежные средства.
Есть все основания полагать, что ЖК «Переделки» балансовой стоимостью в 47 000 000 Долларов США в лучшем случае был передан Компанией Бориса Минца Анатолию Чубайсу за 7-8 млн. Долларов США, а возможно и по взаимозачету бесплатно. Росреестр данных по данной сделке не предоставляет.
Новости по теме: В Турции расстреляли известного вора в законе Лоту Гули
После отказа участвовать в противоправной схеме Анатолия Чубайса, Бориса и Дмитрия Минцев, Илья Сучков поплатился возбуждением в отношении него уголовного дела, арестом и 6 (Шестью) годами нахождения под следствием.
За несколько месяцев до возбуждения уголовного дела Анатолий Чубайс недвусмысленно “намекал” Илье Сучкову о привлечении его к уголовной ответственностью, в связи с его нежеланием участвовать в его и Минцев противоправных схемах, в итоге на сей раз свое слово сдержал.
Так называемое расследование по уголовному делу длится более пяти 5 (Пяти) лет. Дважды возвращалось судами Москвы и Московской области прокурору на дополнительное расследование. В Генеральную прокуратуру стороной защиты Ильи Сучкова направлено свыше 350 жалоб. Результата нет. После второго возвращения Московским городским судом уголовного дела на дополнительное расследование, следователи СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу которые вели так называемое расследование в отношении Ильи Сучкова, досрочно по собственному желанию из органов МВД РФ уволились.
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
