Федеральная налоговая служба совместно со Следственным комитетом России при оперативной поддержке органов безопасности взялась за создателей платформ по уходу от НДС. К их услугам обращались подрядчики госкорпораций и крупных компаний.
Например, в списке компаний, который следователи тогда составили на основе данных ФНС, указано ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос», НПО им. Лавочкина и ПАО «ОДК-Кузнецов». ООО «Галика-Мет» выполняло контракты для корпорации «Роскосмос»: в 2017 году — на 71,4 млн руб., в 2018-м — на 98,6 млн руб., в 2019 году — на 49,9 млн руб. В 2020-м компания подписала контракты с НПО им. Лавочкина на 4,9 млн руб. Кроме того, в этом году ООО «Галика-Мет» заключило контракты с ПАО «ОДК-Кузнецов» на 515 млн руб.
Среди тех, чьи компании были выявлены в махинациях с недобросовестной закупкой металлолома через схемы с «бумажным НДС» оказались, в том числе, компании, входящие в Группу РМК (Русская медная компания). В настоящее время в отношении недобросовестных компаний проводятся проверочные мероприятия, органами ФНС оформлены налоговые претензии на сумму около 100 млрд. руб. Руководство РМК на разных уровнях органов государственной власти тщетно пытается решить вопрос. Глава компании Игорь Алтушкин в недоумении, почему до сих пор вопрос не закрыт.
