За лоббированием темы "Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината", в надежде на госсубсидии, могут внимательно и главное, заинтересованно, наблюдать миллиардер Геннадий Тимченко, полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Вице-премьер Юрий Борисов провёл совещание с участием губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна и руководства ООО "Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат" – информация об этом опубликована на официальном сайте Правительства РФ.
Одним из главных вопросов было дальнейшее развитие предприятия и преодоление существующих инфраструктурных ограничений. В том числе, был затронут вопрос эксплуатации недавно открытого и уже скандально-известного долгостроя – моста через Амур. Как сообщал The Moscow Post, средства, выделенные на его постройку, могли долгие годы оседать в карманах чиновников – в том числе, якобы, главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и куратора проекта Кирилла Дмитриева.
Если вице-премьер Борисов затронул тему лично – значит, скорее всего, предприятие ждет мощная господдержка. Только уйдет ли она туда, куда надо или осядет в карманах бенефициаров предприятия? В этой запутанной истории разбирался корреспондент The Moscow Post в Еврейской автономной области.
33 сделки
Долгое время Кимкано-Сутарский ГОК принадлежал компании Petropavlovsk через дочернюю структуру IRC, далее саму Petropavlovsk продали инвестиционной компанией Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне.
Условием сделки было освобождение Petropavlovsk от обязательств по гарантированию кредитных линий IRC в "Газпромбанке" на сумму $234 млн. Как писал The Moscow Post, эти деньги могли быть выведены в токены в пользу топ-менеджмента "Газпромбанка" и Petropavlovsk.
В итоге, компания снова попала "на биржу" – ее уже через неделю после покупки реализовала Stocken, причем продала ее Газпромбанку и бизнесмену-сооснователю инвестиционной группы Sputnik Дмитрию Бакатину по цене в три раза дороже, чем приобретала. – об этом сообщал "Коммерсант".
Крупнейший акционер Petropavlovsk — "Южуралзолото" Константина Струкова еще в первую итерацию сделок с компанией выступал против продажи акций IRC. Компания заявляла, что предполагаемая цена сделки со Stocken в $10 млн была существенно ниже биржевой стоимости 29,9% акций IRC на Гонконгской бирже.
Новости по теме: Семейный офшор и бизнес на подставных лицах: как миллиардер-многостаночник Вадим Гуринов выстроил империю на "грязных" деньгах и паспортах разных стран
Более того, освобождение Petropavlovsk от поручительств перед Газпромбанком, с точки зрения заявителя, рассматриваться в качестве справедливого встречного предоставления не могло, поскольку поручительство было выдано на сумму $200 млн, а чистый долг IRC был гораздо ниже — $60 млн. "Южуралзолото" также указывало на аффилированность Stocken Board с одним из акционеров Petropavlovsk — Everest Alliance Limited – сообщал "Коммерсант". Но остановить сделку не удалось.
Кстати, как сообщал The Moscow Post, интерес к Petropavlovsk проявляла ГК "Регион" Сергея Сударикова, за которым, предположительно, мог стоять глава "Роснефти" Игорь Сечин.
В конце концов, акции, прошедшие через несколько рук, приобрел кипрский офшор Axiomi Consolidations, бенефициаром которого в официальных документах по раскрытию информации о сделке называется Николай Левицкий – пишет "Век". Левицкий – это бывший вице-губернатором при главе республики Коми Владимире Торлопове.
Сплошной скандал
Пришедший на смену Торлопову Вячеслав Гайзер в 2015 году был арестован и затем приговорен по обвинению в коррупции к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Арестовали и Торлопова – суд приговорил его к 6,5 годам общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Говорят, что Левицкий играл не последнюю роль в делах своих бывших шефов и даже якобы поставлял Гайзеру средства на адвокатов "за молчание" о том, как связан Левицкий со всеми этими историями.
Сам Левицкий одно время контролировал ЗАО "Дека" и "Геотек Холдинг" – обе компании ушли в гигантские долги, но Левицкому все же удалось каким-то образом не стать фигурантом уголовных дел. Хотя, как выяснилось, в процессе банкротства "Деки" часть средств от сделок со счета кипрского офшора были выведены на его личные счета – писал "Век".
Поговаривают, что Левицкого прикрывает сам владелец частной инвестиционной группы Volga Group и миллиардер Геннадий Тимченко – его бывший партнер по "Геотек Холдингу". Тимченко с Левицким, как писал The Moscow Post, могут оказаться бенефициарами вывода денег из "Сити Инвест Банка". Причем, есть вероятность, что тут Левицкий убивал сразу двух зайцев – плюсом к указанному копил долг банка, чтобы не расплачиваться с давшему взаймы банку – подробно мы тоже освещали эту историю ранее.
Несколько дней назад стало известно, что на Левицкого переписали еще один актив – а именно Морской терминал Тулома в Кольском районе Мурманской области. Интересно, его тоже ждет судьба "Деки" и "Геотек Холдинга"?
На Тимченко свет клином не сошелся
Как известно, Левицкий "держит" активы и других предпринимателей, попавших под санкции – например, "Доналинк" Андрея Мельниченко. Доля офшора "КАПУСИУС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД", на который тот оформлен, находилась в залоге у "Газпромбанка", но в марте этого года она сменила собственника – теперь это компания "Мик Инвест", основанная в январе этого года, некоей Марины Колесниковой.
Новости по теме: Shadow deals, elite apartments, and hidden assets: the ex-daughter-in-law of the late LDPR leader Nadezhda Grishaeva "harnesses" party flows
Фото: https://www.rusprofile.ru
Что примечательно, с одного офшора фирма была переоформлена на другой с аналогичным названием в ту же дату. Есть ощущение, что, если владельцем ГОКа доселе был Тимченко, то он эту компанию кому-то продал.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Марина Колесникова является главой и учредителем четырех фирм, занимающихся оказанием услуг в области бухгалтерского учета и деятельностью холдинговых компаний. Лицо, судя по всему, номинальное. Возможно – юрист. В компании "Консалтинг-СПБ", что ныне ликвидируется, ее партнером является некая Николаева Светлана Геннадьевна, что тоже занимается похожими видами деятельности.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Фото: https://www.rusprofile.ru
С учетом того, какие финансовые вливания идут в одну из связанных с Николаевой фирм – "Дивьер Архитектс", она очень похожа на человека, представляющего интересы кого-то влиятельного.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Если же ознакомиться с держателями офшора "КАПУСИУС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" – сейчас компания оформлена на нескольких киприотов и гражданина Китая SHIU CHEONG JOHNNY YUEN. Последний, согласно данным открытых источников – работал в самой IRC. А значит, это может быть человек Струкова, который возвращает себе активы таким вот, не привлекающим лишнего внимания, способом? А возможно, что господин Юэн – это человек из тех, кто хотел актив у Струкова забрать.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Некий же Сотирис Теодороу – он тоже в составе директоров компании – согласно данным поисковика, входит в список лиц, под влиянием которых находится некое банковское учреждение в РФ. По крайней мере эта информация, похоже, была опубликована на официальном сайте Центробанка РФ, но сейчас, видимо, уже удалена – при клике на ссылку выходит ошибка 404, архивная ссылка тоже не работает. Кто-то очень хорошо постарался, чтобы замять следы.
Фото: https://www.google.com
Итого, в чистом остатке, н6есколько раз перепроданный-переоформленный Petropavlovsk и перезаложенный ГОК. Все это может свидетельствовать либо о попытке самому Тимченко скрыть свое имя за чередой сделок, либо о том, что у всей истории – другой бенефициар... чем плохо предположение о представителе президента Российской Федерации в Конституционном суде Александре Коновалове... или, не дай бог, даже о Главе ЦБ Набиуллиной? Впрочем, это лишь гипотезы. Рядом ли правда?
