В Екатеринбурге фигурантами уголовного дела стали экс-почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов и его супруга. Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило это громкое расследование.
Как следует из материалов дела, с 2016 по 2018 годы обвиняемые перебросили на счета частных компаний Чехии и Болгарии евро и доллары США, эквивалентные 116,5 млн рублей. Супруги обвиняются в совершение валютных операций с использованием подложных документов. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Для махинаций консул и его жена привлекали подконтрольные им туристические агентства и заграничные компании. Деньги якобы предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков. При этом никаких реальных тургруп не было.
«Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД полковник Валерий Горелых «Коммерсанту». Он обратил внимание, что экс-консул во время следствия «демонстрировал важность своей персоны», а его адвокаты не хотели сотрудничать с ОВД, подавая апелляции и жалобы. Эти обстоятельства, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев.
При этом адвокаты дипломата доказали незаконность обысков у него дома. Затем защита перешла в нападение, требуя возбудить уголовное дело в отношении следователя за уклонение от возврата имущества экс-консула, которое было изъято в ходе обысков.
