Непотопляемы братья Бурлаковы, по сути, "опустошившие" РБК-мани продолжают свою борную деятельность по освоению денежных потоков.
Новая история начала раскручиваться с того самого момента когда миллионы рублей осевшие еще в 2014 году в структурах подконтрольных Бурлаковым всплыли пару лет назад.
В истории бурного бизнеса братьев Бурлаковых, который не останавливался ни на минуту с момента краха РБК-мани, разбирался корреспондент The Moscow Post благодаря документам которые попали в Редакцию от нашего читателя.
В конце сентября Арбитражный Суд г. Москвы опубликовал резолютивную часть постановления суда кассационной инстанции по делу № А40-93799/2021 в котором оставил кассационную жалобу ООО НКО "Электронный платежный сервис", подконтрольной братьям Бурлаковым, без удовлетворения.
Новости по теме: Владельцы RBK money братья-мошенники Денис Бурлаков и Кирилл Бурлаков кинули своего партнёра на 145 млн
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
У компании с банковской лицензией взыскали около 44 млн. рублей. Эти миллионы осели на счетах компании еще в 2014 г. И всплыли только в 2020 г. по требованию арбитражного управляющего ООО "ЭИТ", находящегося в процедуре банкротства.
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
На первый взгляд это обычный спор хозяйствующих субъектов, перешедший в залы арбитражного суда. Но эта сумма не первая, из-за которой начинаются судебные разбирательства с участием братьев Бурлаковых".
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
Странность обнаруживается, когда вслед за требованием возврата данных денежных средств в досудебном порядке (отправленное взыскателем в ноябре 2020 г.) должник принял в феврале 2021 г. решение о ликвидации компании в добровольном порядке (дело А40-269366/2021 в АС г. Москвы)
Прямо с космической скоростью компания сдала лицензию ЦБ РФ. Заявителем направлено Ходатайство об аннулировании лицензии ЦБ на осуществление банковских операций.
И 09.04.2021г. решением Банка России у НКО "ЭПС" была аннулирована лицензия. Как такое возможно?
Так же как им не понимая этого, написав письма в десятки инстанций и не получив результата в Редакцию The Moscow Post обратился наш читатель.
Виталий Семенов передал в The Moscow Post объемную папку с различными документами, в том числе, с судебными.
Напомним, что братья Бурлаковы являются учредителями многих "контор-Никанор", в том числе и такой известной (по своим мутным деяниям), как НКО "ЭПС" ("Электронный платежный сервис"). И именно о фокусах этого НКО и пишет в Редакцию г-н Семенов.
Новости по теме: Бурлаковы на "Мани"
Напомним, что о скандально известных братьях -близнецах Бурлаковых- Денисе и Кирилле – The Moscow Post рассказывал в своих расследованиях неоднократно: в 2020 г. "Бурлаковы на офшорах", в 2021 г. "Бурлаковы на мани" и др.
А близнецы только "крепчают", если просмотреть на их бурную деятельность хотя бы за последние 2 года! Об этом свидетельствует и обращение Виталия Семенова, который столкнулся с бизнесменами Бурлаковыми лоб в лоб!
"Загадок никаких нет, -поясняет Виталий Семенов. - Ведь согласно делу о ликвидации ООО НКО "ЭПС", ликвидатором стал некий А.М. Виницковский. Он ранее работал в должности заместителя начальника отдела проверок главной инспекции ЦБ".
Неужели у компании с лицензией ЦБ не было денег рассчитаться с требованием вернуть деньги, ведь официальные отчеты компании в ФНС показывали прибыльность и высокие обороты?
"Да выходит так, потому что последние материалы по тематике небанковских кредитных организаций показывают, - продолжает свой рассказ Виталий Семенов, - что деятельность прибыльных компаний из этого сектора переориентировалась на обслуживание теневого рынка валютных операций, самым большим из которых стал приём переводов и платежей ставок на спорт. И, видимо, с этим связаны были усилия со стороны лиц, контролирующих НКО "ЭПС" по вхождению в попечительский совет (или партнерство с целью финансово-информационного сотрудничества) ФК "Спартак Москва". И денежки могли быть неплохие".
Заметим, что с момента решения первой и апелляционной инстанции по взысканию денежных средств с НКО "ЭПС "прошел не один месяц. А по законодательству компания, находящаяся в процедуре ликвидации при невозможности рассчитаться с кредиторами, обязана сама подать на себя заявление о переходе в процедуру банкротства и при текущих обстоятельствах лица, контролирующие должника, уже заработали себе субсидиарную ответственность.
Но уже ходят слухи, что братья Бурлаковы выехали за границу в направлении Франции…
Одно только неясно: как, судя по списку судебных процессов, братьями Бурлаковыми до сих пор не занимается отдел экономических преступлений? И как при появлении очередных долгов бизнес Бурлаковых моментно смог масштабироваться и переродиться в финансово-информационную платформу Osnova?
И схема повторяется уже в третий раз, начиная с РБК Мани?
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
Братья Бурлаковы. Фото: https://rupres.com/sport/u-vladelcev-rbk-money-bratev-burlakovyx-trebuyut-vernut-145-mln-rublej-a-oni-puskayut-pyl-v-glaza.html
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
В.И. Семенов отправил обращения в МВД, а также депутатам Государственной думы о безобразиях", которые учудили люди, стремящиеся прикоснуться к рулю цифрового рубля…"
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
Но письма пока ходят по кругу.
"Ноу-хау" Бурлаковых?
Теперь вернемся на несколько лет назад, чтобы понять, почему Бурлаковы непотопляемы? Пока, во всяком случае?
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций, выданную в 2013 г. НКО "Электронный платежный сервис" (НКО "ЭПС"), подконтрольное Кириллу и Денису Бурлаковым. Первоначально, напомним, контора именовалась НКО "Электронная платежная система".
Решение об отказе от лицензии было принято самими братьями.
Тогда г-да Бурлаковы сообщали, что платежный сервис получился неэффективным. Но прошел слух, что они не выполняют требования регулятора и рискуют уйти в дефолт. Об этом писал The Moscow Post.
Ранее хитроумных братишек подозревали в том, что они выводили на НКО "ЭПС" активы "РБК Мани", которое впоследствии накрылось медным тазом.
Получается, что это уже стиль работы Бурлаковых: крушить одну компанию за другой?
Это своего рода "ноу-хау" Бурлаковых?
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
Компания была оператором платежной системы RBK Money. Собственники посчитали, что развитие платежного бизнеса через НКО малоэффективно, так как он будет неизбежно концентрироваться около крупных банков с универсальной лицензией.
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
Похоже на то, что компания просто успела сделать свое дело?
И об этом говорят финансовые показатели. Согласно данным портала "Анализ банков", за период с января 2020 по январь 2021 г. прибыльность источников собственных средств уменьшилась до критического значения за год с 78.24% до -70.64%. рентабельность капитала ROE уменьшилась за год с 172.01% до -43.95%. Всего за год источники собственных средств уменьшились на 39.1%.
И еще у НКО "ЭПС" было огромное количество плохих кредитов. Надо полагать, что теперь в очередь выстроятся кредиторы также, как и в случае с ООО "РБК Мани", на руинах которого было построено НКО "ЭПС". Кредиторы до сих пор пытаются догнать активы, которые "ушли" из одной конторы в другую - речь о десятках миллионах долларов.
Возможно, что исход Бурлаковых из НКО "ЭПС" мог осуществляться для того, чтобы припрятать активы. И не платить по счетам.
Складывается впечатление, будто бы своеобразную спецоперацию Бурлаковы могли готовить заранее. Ведь еще в феврале 2020 г. Денис Бурлаков избавился от своей доли (10%) в конторе, но Кирилл Бурлаков все еще участвует в этом бизнесе.
Но план готовился загодя?
Если это действительно так, то бежать есть куда - подконтрольная Денису Бурлакову "РБК Мани Итц" записана на "РБК Мани Холдингз Лимитед" (остров Кипр). Той же офшорной конторе принадлежит и фирма "Пэймент Лабс". Обе фирмы убыточны. И деньги из них могут банально выводиться?
Но " продвинутые" бизнесмены уже подготовили новый плацдарм: в июле 2021 г. года были зарегистрированы ООО "Пет.Ру Трейдинг" и ООО "Пет.ру". Кто владелец? Кирилл Бурлаков. Об этом сообщает "Аудит–ит.ру".
"Пет.ру" – это "разработка компьютерного программного обеспечения".
Что братья – мудрецы собираются разрабатывать на этот раз?
"Ветераны" электронных кошельков
Еще немного истории.
Слава о господах Бурлаковых давно бежит впереди них самих. И кредиторы обвиняют их в организации схемы по уклонению от уплаты налогов, преднамеренному банкротству и выводу активов компании "РБК Мани".
История платежного сервиса началась еще в 2002 г., когда был создан первый в СНГ электронный кошелек с веб-браузером Rupay.
В 2008 г. 74% акций выкупил медиахолдинг РБК. Появилась компания RBK Money. Холдинг принадлежал трем бизнесменам - Герману Каплуну, Александру Моргульчику и Дмитрию Белику. Об этом писала "Лента.ру".
Но вскоре в компании появились и братья Бурлаковы.
В 2010 г. ПАО "РБК" приобрел Михаил Прохоров.
Михаил Прохоров. Фото: https://mainfin.ru/
Но уже в 2014 г. г-н Прохоров передал актив Бурлаковым. Компанию продавали с огромной скидкой: некогда ПАО "РБК" получило актив за 3 млн. долларов, а отдало за 18 млн. рублей.
Но Бурлаковым компания досталась с " грузилом" в виде огромных долгов. Братья, правда, на каждом перекрестке трындели, что долги все выплатили. И даже якобы пустили свои 5 млн. долларов на развитие компании. Но некоторые кредиторы денег, как и своих ушей, так и не увидели.
Среди них был и бизнесмен Сергей Майзус. Он был уверен, что руководство RBK Money в 2011-2012 гг. присвоило мошенническим путем почти 150 млн рублей.
Сергей Майзус. Фото: https://promining.net/ru/sergey-mayzus-podal-kassacionnuyu-zhal/
Как сообщали в свое время "Новые известия" (материал удален, но сохранился в web-архиве), юрлицо, на которое был записан оператор RBK Money, "РБК Мани", было обанкрочено, а его активы перешли к НКО "ЭПС". Об этом сообщал The Moscow Post.
Последняя была аффилирована к ПАО "РБК": председатель Совета директоров НКО "ЭПС" (на тот момент) Сергей Лаврухин был действующим гендиректором ПАО "РБК".
Таким образом, к концу 2012 г. за "РБК Мани" не числилось ликвидных активов, но долги выросли до 245 млн рублей.
Но "разваливаться" компания продолжила при Бурлаковых.
Братья Бурлаковы могли вывести из компании 58 млн долларов в пользу Smart Transfer Limited. Они за бесценок реализовали товарный знак RBK Money: его стоимость оценивалась в 200 млн рублей, но офшорной RBK Money Holdings он достался в несколько раз дешевле!
Теперь в "РБК Мани" есть конкурсный управляющий, который пытается оспорить сделки.
И удалось оспорить 3 договора цессии на 23 млн рублей, заключенных уже с НКО "ЭПС".
Документ прислан автором письма в The Moscow Post
Как следует из базы судебных и нормативных актов, суд постановил, что "РБК Мани", имеющая задолженности перед кредиторами, безвозмездно передала активы аффилированному лицу.
И конкурсный управляющий подозревает, что из-за продажи активов офшорам по заниженным ценам, братья Бурлаковы могли уйти от уплаты налогов на десятки миллионов!
Сегодня братья всячески открещиваются от каких-либо связей с компанией РБК Мани, в преднамеренном банкротстве которой их считают виновными.
Еще одним скандальным моментом оказалось сотрудничество братьев Бурлаковых с " авторитетным" бизнесменом Иваном Притулой, чей платежный оператор "Симплей" одно время работал в связке с платежной системой RBK money. Об этом сообщал "Момент истины".
Иван Притула. Фото: https://medium.com/@theredone
И хорошо засветился при проведении мошеннических опросов в Интернете от лица Сбера. Третьим в этой теплой компании оказался банк "Русский стандарт" Рустама Тарико.
И вот теперь братья Бурлаковы всплыли в новой документальной истории, которую в The Moscow Post прислал Виталий Семенов.
Остается задаться вопросом: когда столь "удачливыми" бизнесменами, наконец, со всей тщательностью займутся следственные органы?
