Еще три года назад СМИ всколыхнул громкий мошеннический скандал, когда Центробанк выявил мошенническую схему по фиктивной передаче активов акционерами НПФ «Аквилон» и УК «Тринфико».
Тогда аферисты и воры Олег Белай и Серик Рахметов смогли украсть 57 миллионов рублей пенсионных накоплений. При этом мошенники до сих пор находятся на свободе, а вот их подчиненных, Закирова и Дорофеева, лишили квалификационных аттестатов. Что известно о результатах расследования данного схематозного скандала?
Предыстория
Так, в 2019-м году регулятором были переданы правоохранительным органам данные о выявленной крупной мошеннической схеме по выводу бабла из НПФ «Аквилон» при помощи незаконных манипуляций с ценными бумагами (облигациями).
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Многомиллионную аферу с пенсионными деньгами провернули акционеры-мошенники Олег Белай из «Аквилона» и Серик Рахметов из управляющей компании «Тринфико».
Речь идет о схематозных и убыточных сделках для НПФ, которые эти аферисты заключали еще в 2015-м году, когда перепродавали облигации.
Согласно договору о доверительном управлении, «Тринфико» распоряжалась пенсионными деньгами, накопленными «Аквилоном». Тогда всего лишь за десять месяцев Фаритом Закировым, главой инвесткомитета «Тринфико», были совершены более 600 абсолютно невыгодных сделок с «пенсионными» облигациями для «Аквилона». При этом контрагентом «Тринфико» выступала только лишь одна компания «КИТ Финанс Трейд».
Согласно п.2 ч.1 ст.5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерских данных и манипулированию рынком», Центробанк выявил, что компания «КИТ Финанс Трейд» как раз таки и манипулировала рынком в своих корыстных интересах.
Как работал схематоз О.Белая и С.Рахметова по выводу пенсионных денежных средств
Мошенники разработали следующую мошенническую схему:
Сначала контора «КИТ Финанс Трейд» приобретала ценные бумаги у третьих лиц по договорам РЕПО (речь идет о продаже, которая обязывает к дальнейшей покупке, согласно заранее установленным ценам).
Далее та же контора «КИТ Финанс Трейд» продавала эти ценные бумаги управляющей компании «Тринфико». Только вот делали это уже по завышенным ценам, если сравнивать с рыночной стоимостью данных облигаций.
А спустя какое-то время УК «Тринфико» проводила сделки по продаже тех же ценных бумаг обратно в руки конторы «КИТ Финанс Трейд». Примечательно, что теперь уже мошенники совершали фиктивные сделки по более низким ценам.
Другими словами, управляющая компания «Тринфико» почти на протяжении года и в огромных количествах осуществляла убыточные сделки, как для себя, так и для самого «Аквилона».
В результате таких действий мошенники нанесли пенсионному фонду убыток в размере 57 миллионов рублей. Об этом стало известно после проверки, которую регулятор начал еще в 2016-м году.
Что известно о результатах расследования кражи 57 миллионов пенсионных накоплений
В результате финансовой аферы Ф.Закирова, главу инвесткомитета «Тринфико», и В.Дорофеева, трейдера, совершавшего сделки от имени конторы «КИТ Финанс Трейд», лишили квалификационных аттестатов. В то время как главные схематозники и организаторы мошеннической схемы до сих пор находятся на свободе.
Недавно Центральным банком были опубликованы результаты расследования, которое стартовало еще шесть лет назад. Согласно озвученным итогам, вышеупомянутую контору Олега Белая «Тринфико», а также отдельных сотрудников (ныне якобы уже экс-работников), обвинили в манипуляциях с ценными бумагами и выведением бабла из негосударственного пенсионного фонда.
Примечательно, что один из обвиняемых, а именно, Фарид Закиров, выступал в схематозе сразу в нескольких ролях. Во-первых, в качестве начотдела управления пенсионными накоплениями, а, во-вторых, был главным продажником по теме брокерского обслуживания. Мало того, немного погодя этот прыткий товарищ успел даже немного побыть в роли генерального директора.
Ясное дело, думать, что кража пенсионных накоплений это все, что успели натворить все вышеупомянутые аферисты, как минимум глупо.
Главный схематозник – одиозный бизнесмен Олег Белай. Он же и ключевой бенефициар скандальной инвестгруппы «Тринфико», которая выступает одним из основных участников этой мошеннической схемы.
50-летний предприниматель известен своими специфическими методами ведения бизнеса по принципам лихих девяностых, но об этом мы поговорим отдельно.
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
Подельник О.Белая по схематозам с денежными средствами пенсионеров – Серик Рахметов. Это еще один толстосум, которому всегда мало и о котором также надо рассказывать отдельно.
Оба эти персонажи – матерые аферисты с большим «опытом». Нынешняя ситуация – лишний тому пример. Мошенники украли у пенсионеров бабла на 57 миллионов. Об этом стало известно еще три года назад, но они до сих пор находятся на свободе. Так надо уметь! Когда же правоохранительные органы обратят внимание на эту пару схематозников?
Продолжение следует.
