Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Илья Клигман наслаждается жизнью на Западе? Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд рублей из рухнувших банков "Агросоюз" и "Инкаробанк".
Организаторами хищений считают известного "серийного банкира" Илью Клигмана, который уже много лет находится в международном розыске, а также его близкого соратника Евгения Урина, брата банкира Матвея Урина.
Всего же фигурантов дела два десятка. Но вряд ли правоохранители доберутся до ключевых лиц - таковыми следствие считает самого Илью Клигмана и Евгения Урина. Подробности о деятельности серийных банкиров.
"Инкаробанк" и "Агросоюз" лишились лицензий еще в 2018 году. Основанием стало кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных операций и так далее. "Инкаробанк" оказался должен кредиторам около 3 млрд рублей, "Агросоюз" - 7 млрд. рублей. Были возбуждены дела об особо крупном мошенничестве.
Судя по всему, кредиты выдавались фиктивным юридическим лицам, а затем переуступались ими таким же "шарашкиным конторам", чтобы запутать следы. В итоге же деньги могли быть выведены за рубеж.
Новости по теме: "Прачечная" по современным стандартам?
Всего же жертвами мошенников помимо клиентов "Агросоюза" и "Инкаробанка" якобы стали вкладчики "Геленджик-банка" (долг 825 млн руб.), банка "Интеркоммерц" (65,1 млрд руб.), "Тайм-банка" (700 млн руб.), "Анталбанка" (14,7 млрд руб.), "Арксбанка" (более 35 млрд руб.), "Трансинвестбанка" (более 9 млрд руб.), "Байкалбанка" (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений.
В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб., которые возмещать пришлось АСВ. Общее количество дел доросло до отметки в 18.
Под следствие попали и экс-руководители московского ООО "УМ-банк" Андрей Шляховой и Якова Гембух, которых обвинили в присвоении средств ООО "Спектр" и выводе денег из "УМ-банка". Оба, как пишет "Коммерсант", вовремя выехали за границу.
При этом ранее The Moscow Post предполагал, что господин Шляховой мог заниматься выводом денег в интересах, в том числе, Ильи Клигмана.
Просто удивительно, как им удавалось раз за разом проворачивать такие схемы, и не оказаться за решеткой. Неужели у них была "крыша" в Центробанке? Гипотетически таковым мог быть бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, который в конце 2019 года был назначен в Фонд консолидации банковского сектора (стал ответственным за санации), а уже летом 2020 года (менее, чем через полгода) покинул структуру и ЦБ в целом.
Как позднее писала "Версия", чиновник активно участвовал в перекройке российского банковского сектора, и к нему могли возникнуть вопросы правоохранителей. Тем не менее, после 2020 года Поздышев "пропал с радаров".
Вскрыть консервы
Все это напоминает четко отлаженную схему, которая действовала на протяжении почти десятилетия. Причем деньги могли выводиться не только с использованием фирм-однодневок, но и через кредиты для вполне солидных производств.
С 2014 по 2017 годы Евгений Урин был гендиректором ООО "Инвестиционно-Строительная Компания "Клен-Недвижимость". Компания занималась покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, и сейчас находится в стадии банкротства, хотя имеет небольшую выручку и прибыль.
Фото: Rusprofile.ru
А собственником этой структуры является "Елинский пищевой комбинат" из подмосковных Химок - производитель знаменитой тушенки. Сейчас комбинат находится в процедуре банкротства - судя по всему, его просто выпотрошили. Счета комбината заблокированы ФНС, убыток по итогам 2021 года составляет 428 млн рублей, стоимость активов - минус 191 млн рублей.
Единственным собственником комбината с 2021 года является Андрей Сухоруков, который может быть, как номинальной фигурой, так и партнером господ Клигмана и Урина.
Фото: Rusprofile.ru
Среди прочего, за Сухоруковым еще несколько сомнительных организаций. Например, ликвидированное ООО "ВКП", которое, по сути, не вело никакой финансовой деятельности и могло быть "фирмой-прокладкой". Также отметим Фонд "Согост", учредителем которого Сухоруков выступал с 2020 по 2021 год. Он же до сих пор является президентом Фонда.
Фонд занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, и также выглядит весьма сомнительной организацией - особенно, учитывая отношение Сухорукова к производству консервов.
Что произошло с "Елинским пищевым комбинатом"? У комбината была дочерняя структура - "БалтРыбТех" (ООО "БРТ"), которая занималась производством рыбных консервов. Как пишет издание "Росбанкрот", в 2021 году МСП Банк обратился с заявлением о несостоятельности "БалтРыбТех" - оказалось, что тот задолжал кредитной организации свыше 1 млрд рублей по кредитам. А третьей стороной в этом деле стал "Елинский пищевой комбинат".
Фото: Rusprofile.ru
Другими бенефициарами БРТ являются Павел Якухин и Евгений Малько. А сама структура находится в стадии банкротства с огромным минусами. По итогам 2021 года ее убыток составил 628 млн рублей, хотя годом ранее была прибыль в 14 млн рублей. Стоимость активов оценивается в минус 180 млн рублей. Похоже, с предприятия просто вывели деньги и активы.
Оказалось, и БРТ, и "Елинский пищевой комбинат" выступали поручителями по кредитам от вышеупомянутого "Инкаробанка", который сам в итоге рухнул оказался должен кредиторам 3 млрд рублей.
Как пишет "Коммерсант", хищения из "Инкаробанка" осуществлялись путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Среди таких компаний называется и ООО "Технология", которое в 2019 году обратилось с иском в суд о взыскании задолженности с "БалтРыбТех" и "Елинскому пищевому комбинату".
В итоге ООО "Технология" суд выиграло, только денег то у структур уже не оказалось - судя по всему, они были выведены через третьи компании, среди которых могли быть и Добрые деньги - как считает следствие, еще одна фиктивная контора.
Если резюмировать, реальные производства вроде "Елинского пищевого комбината" набирали кредитов в банках, потом переуступали право требований по ним третьим лицам, а деньги могли выводиться. В итоге же эти предприятия - БРТ и "Елинский пищевой комбинат" сами оказались в процедуре банкротства - требования о несостоятельности того же БРТ, как писалось выше, выдвинул и МСП Банк, который сам мог стать жертвой этой вероятной аферы.
В результате в руках следствия могли оказаться только пешки-помощники Клигмана и Урина, тогда как сами они давным-давно могут отдыхать на заработанное непосильным трудом на Западе.
Серийные банкиры
Илья Клигман - известный российский финансист, которого игроки рынка с горькой усмешкой называют "серийным банкиром". Как пишет FLB, ранее его называли "теневым бухгалтером" криминального авторитета Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) из Санкт-Петербурга.
Еще в 2016 году под угрозой возможных вопросов правоохранителей господин Клигман покинул Россию. Сейчас он проживает, предположительно, в Германии. Куда меньше было известно о его близком соратнике Евгении Урине, который также предположительно выехал за рубеж.
Зато хорошо знают старшего брата Урина - Матвея Урина. В отличие от Евгения, это действительно был банкир, к которому не раз предъявляли претензии уголовного порядка. Матвея Урина задержали еще в 2010 году за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена - бывшего члена правления дочерней компании "Газпрома" "Стройтрансгаз". Тогда Матвей Урин получил три года лишения свободы.
Но главное было другое: Урин-старший контролировал несколько банков ("Славянский банк", "Традо-банк", "Монетный двор", "Уралфинпромбанк" и "Донбанк"), и в дальнейшем ему вменили изготовление поддельных ценных бумаг, несколько эпизодов мошенничества и отмывание денег.
Речь шла о махинациях с векселями и облигациями, и обналичивание средств через фирмы-однодневки. Не похоже ли это на нынешнее уголовное дело Клигмана и Урина-младшего? В общей сложности, Урин-старший провел в заключении 8,5 лет, об этом пишет РБК.
Что же до Евгения Урина, как пишет FLB, он якобы входил в группу Матвея Урина по "потрошению" банков. Еще в далеком 2009 году Матвей Урин и будущий акционер "Славянского банка" Андрей Ищенко получили от "Традо-банка" на двоих 100 млн рублей в виде кредитов.
Это произошло в тот же день, когда банк стал "уринским". Через месяц Матвей Урин и Андрей Ищенко внесли эти средства в кассу банка в счет оплаты долга. По странному совпадению тогда же 100 млн руб. в виде кредита получили Евгений Урин и некто Ермоленко Н.А.
Новости по теме: Платон молдавской схеме больше не друг
Матвей Урин – единственный, кто получил по заслугам из команды Клигмана? Фото: rbc.ru
Еще через месяц был погашен и этот заем, после чего 50 млн руб. оказались на руках у Светланы Беловой - будущего акционера "Уралфинпромбанка", а 57,7 млн руб. банк направил на покупку ценных бумаг.
В итоге часть кредитных ресурсов была замещена фиктивными ценными бумагами, приобретенными через компанию "Форвард Капитал". В дальнейшем через этого финансового посредника "уринская" группа вывела из банков не один миллиард рублей.
