Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками

Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками
Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками

Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Проживающего в США россиянина Феликса Медведева обвинили в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий, говорится в сообщении американского Минюста.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен.

Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег. [...] В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.
 khieqixkiqxe rriqudiuriqkkvls

41-летний Медведев, проживающий в штате Джорджия, зарегистрировал там восемь компаний, чтобы осуществить перевод указанной суммы серией из 1,3 тыс. транзакций с нескольких банковских счетов. Компании не имели стандартных деловых расходов и сотрудников. Часть денег, $65 млн, пошла на покупку иностранных золотых слитков, указал прокурор.

Партнером Медведева оказался Иван Дорофеев, профессиональный номинал, числящийся как директор и собственник двух десятков ликвидированных российских компаний. Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний.
Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена. Между американской компанией Медведева и российской компанией заключался договор поставки сложного технического оборудования: фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией. Местом доставки товара указывалась третья страна, например Литва. По документам компания Медведева должна была поставить китайское оборудование российской компании в Литву. В реальности же никакого оборудования, по всей видимости, никуда не поставлялось, а по поддельным документам деньги российских компаний выводились на счета американских компаний Медведева

В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах. В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США. Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской миграционной службы. По всей видимости, речь идет об оспаривании анyулирования американской визы Медведева .

Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками htiddqiqtxiddq

Судя по открытым данным, у Феликса Медведева в США зарегистрировано больше 20 компаний — две из них в Калифорнии, часть в маленьком городке Бафорд в штате Джорджия, при этом примерно половина фирм уже неактивна. Так, в 2019 году Медведев стал соучредителем KSK INTERNATIONAL INCORPORATED, в том же году вместе с неким Алексеем Чубаровым выступил учредителем компании CAR CASH TITLE LLC. Тезка Чубарова работает внешним экспертом российской «КСК Групп» с 2019 года, до этого 12 лет занимался в компании международными проектами и налоговой практикой. Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной. Феликс Медведев, к слову, также занимается консалтингом и недвижимостью. Бизнес-партнером Медведева в компании ASR-Asia Co. Limited в 2019 году был и некий Евгений Ренге из Новокузнецка — это скандально известный кузбасский угольщик, владелец «АСР-углесбыт», которого в 2014 году связывали с выводом 230 млн рублей из угольного холдинга АО «ТопПром».
В августе прошлого года Феликс Медведев учредил в Джорджии компанию VINTON INC, секретарем которой стал киевский бизнесмен Виталий Постол. Кроме того, деловыми партнерами Феликса Медведева в разные годы были бизнесмен из Таллина Konstantinos Parmaxis, Андрей и Татьяна Комлевы из Обнинска, ликвидаторы десятков фирм в РФ Михаил Гулянин и Денис Московский из Орехово-Зуево, россиянка Инна Гурина, которая руководит детской музыкальной школой в том же здании, где зарегистрированы почти все компании Феликса Медведева.

В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина из Майами по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн. Минюст сообщил, что он вместе с сообщником, жителем штата Флорида Джоном Унсаланом, в течение трех лет участвовал «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко»: закупал для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на указанную сумму.

Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белоруссию, а затем в Россию. Как утверждает Служба безопасности Украины, он получил российское гражданство в нарушение украинского законодательства. При президенте Викторе Януковиче Курченко был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Под западными санкциями он с апреля 2022 года.

compromat.group

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Банки «влипают» в PNK Шаркова
Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
12:05 урпал Кучиев, фигурант дел по убийству Немцова и побоям в кафе, погиб в ДТП в Грозном
11:57 В Курской области неизвестные в форме военных обстреляли людей в машине
11:52 Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции и попала в заложники
11:27 Айтишник из «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве
11:23 Зампред правительства Самарской области Наталья Катина получила дополнительные обязанности
11:20 Полковник ФСБ и сообщники обвиняются в вымогательстве 42,5 миллиона рублей у компании «Ланит»
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
11:12 Стало известно о еще 6 жертвах отравителя из Балашихи
11:09 Росприроднадзор предупредил «Шуховский полигон ТБО» из-за пожаров
10:50 В России запретят добычу криптовалют
10:46 На западе Москвы случайно задержали боевика из запрещенной Аль-Каиды
10:40 В августе Россию ждет массовое повышение цен
10:35 Израиль хочет создать аналогичный НАТО новый альянс с США
10:30 Новый поворот в деле "женоненавистника" Киркорова и "попрошайки" Успенской
10:26 Как носители погон с сомнительным прошлым попадают в Правительство Пермского края
10:22 Собчак обвинила Фадеева в жадности из-за его скандала с Глюкозой
10:12 Стрелок Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве Джона Кеннеди
10:00 Подробности о пострадавшем при взрыве сотруднике ГРУ Андрее Торгашове
09:53 Россияне жалуются на ухудшение качества загрузки видео в YouTube
09:50 Нужно восстановить доступ к Instagram в России, - Песков
09:47 Завершены следственные действия по делу генерал-майора Попова
09:40 Поразительное сходство: сын Серябкиной растет ее копией
09:37 ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости
09:34 Овик Мкртчян: расследование международных схем отмывания денег в Узбекистане
09:29 Путин поручил подготовить план переезда госкомпаний в регионы
09:25 Судебным приставам разрешили стрелять по должникам
09:21 Маск опроверг слухи о ежемесячных пожертвованиях на президентскую кампанию Трампа
09:17 Жена украинского кинопродюсера купила в США дом на кредит от компании с российскими связями
09:14 Задержан директор Военно-строительной компании Минобороны по подозрению в госзакупке по завешенной цене
09:11 Генерал Сергей Кобылаш назначен на пост замглавкома ВКС
09:08 Названы новые кандидаты на пост вице-президента США
09:05 Китай увеличил импорт удобрений из России
09:02 Байден обратился к нации – он объяснил выход из предвыборной гонки
08:56 Тело погибшей мотоблогерши МотоТани отправили из Турции в Россию
08:54 Над Курском были сбиты БПЛА
08:52 В Калужской области разбился вертолет МИ-28
08:49 Ответственность за убийство Ирины Фарион взяла на себя ультраправая организация
01:16 "Лишь верхушка айсберга": вот что происходит с опозорившейся Глюкозой на самом деле
01:12 Брат задержанного за подрыв внедорожника Евгения Серебрякова рассказал об изменениях в сознании родственника
01:09 "Концерн Покровский" наконец-то попал под раздачу
01:07 Разыгравшая драму Штурм устроила взбучку богатому любовнику