В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма

В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма

Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.

Зарегистрированная в штате Делавэр корпорация Poloniex LLC со штаб-квартирой в Бостоне согласилась выплатить 7 591 630 долларов, чтобы урегулировать возможную ответственность за 65 942 случая предполагаемого нарушения санкций США. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

«В период с января 2014-го по ноябрь 2019 года трейдинговая платформа Poloniex позволяла клиентам, по-видимому, находившимся в подсанкционных юрисдикциях, участвовать в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами (в том числе заключать сделки, вносить депозиты и снимать средства), на общую сумму 15 335 349 долларов. При этом в Poloniex должны были знать о местоположении клиентов благодаря комплексной проверке и данным об их IP-адресах», — сообщает OFAC.

Таким образом, клиенты из Крыма могли пополнять счета и заключать сделки, несмотря на ограничения, наложенные властями США.

По данным OFAC, в мае 2015 года Poloniex внедрила программу соблюдения санкций, предполагавшую комплексную проверку новых клиентов в юрисдикциях, на которые распространяются комплексные санкции OFAC, но прежних клиентов задним числом проверять не стали.

«В итоге клиенты, которые до мая 2015 года сообщили, что проживают в подсанкционных юрисдикциях, могли продолжать пользоваться платформой Poloniex», — говорится в заявлении OFAC.

Компания усиливала внутренний контроль для всестороннего соблюдения санкций, но в 2018 и 2019 годах на платформе Poloniex еще были активны учетные записи клиентов из Крыма.

По данным OFAC, компания управляла платформой Poloniex до ноября 2019 года, а затем продала ее третьей стороне. Сейчас она не ведет коммерческую деятельность, и у нее нет сотрудников.

occrp.org

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Никиту Михалкова могут включить в списки санкций США
Протесты в Беларуси: Стало известно, по кому ударят санкции ЕС
Дерипаска в печали
Как Рожкова посещала РФ после введения санкций против страны-агрессора, и почему СБУ должна допросить банкира на этот счет
СМИ обнаружили у Медведчука десятки гектаров земли на черноморском побережье Болгарии
В ЕС заговорили о введении санкций против российских пропагандистов за работу в Беларуси
Компания из США помогает властям Беларуси фильтровать интернет, - Bloomberg
США после Деркача намерены ввести санкции против Юрия Луценко - Сергей Лещенко
Трамп дал TikTok 4 дня, чтобы продать активы или закрыться
В ЕС хотят утвердить «санкционный режим Навального» по аналогии с «законом Магнитского»
В России отреагировали на резолюцию Европарламента по Навальному

Комментарии:

comments powered by Disqus
13:38 Первоуральск отказал «Т Плюс» в платежах за тепло. Сотни миллионов утекли через УК
13:36 Красноярский метротрам: бутафорские заборы и компания-банкрот
13:34 Королеву Дании Мэри сбил скутер
13:32 Более 1 миллиарда долларов: Россия завалила Ливию фальшивыми деньгами
13:18 Тимохин и Мошкович за ширмой: олигархи скрытно скупают госактивы?
13:04 Работа на оккупантов и связь с Юрой Енакиевским: известный консул Александр Кифак удаляет негативную информацию о себе из Интернета
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
12:55 У Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута
12:53 Шольц: окончание войны в Украине — условие для отмены размещения американских ракет в Европе
12:50 Консульство РФ в Анталье перестало выдавать россиянам загранпаспорта
12:37 В воронежской жилой многоэтажке оборвался трос лифта
12:30 Экс-сотрудник OpenAI слил детали пятилетнего плана компании
12:24 Демократы в США проигнорировали выступление Нетаньяху в Конгрессе
12:17 Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
12:09 Боксёр Умар Кремлев связал челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна с кремлёвскими структурами
12:05 Турпал Кучиев, фигурант дел по убийству Немцова и побоям в кафе, погиб в ДТП в Грозном
11:57 В Курской области неизвестные в форме военных обстреляли людей в машине
11:52 Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции и попала в заложники
11:27 Айтишник из «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве
11:23 Зампред правительства Самарской области Наталья Катина получила дополнительные обязанности
11:20 Полковник ФСБ и сообщники обвиняются в вымогательстве 42,5 миллиона рублей у компании «Ланит»
11:12 Стало известно о еще 6 жертвах отравителя из Балашихи
11:09 Росприроднадзор предупредил «Шуховский полигон ТБО» из-за пожаров
11:02 Житель Балашихи, который подмешивал яд маме и отчиму ради недвижки, оказался серийным отравителем
10:50 В России запретят добычу криптовалют
10:46 На западе Москвы случайно задержали боевика из запрещенной Аль-Каиды
10:40 В августе Россию ждет массовое повышение цен
10:35 Израиль хочет создать аналогичный НАТО новый альянс с США
10:30 Новый поворот в деле "женоненавистника" Киркорова и "попрошайки" Успенской
10:26 Как носители погон с сомнительным прошлым попадают в Правительство Пермского края
10:22 Собчак обвинила Фадеева в жадности из-за его скандала с Глюкозой
10:12 Стрелок Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве Джона Кеннеди
10:00 Подробности о пострадавшем при взрыве сотруднике ГРУ Андрее Торгашове
09:53 Россияне жалуются на ухудшение качества загрузки видео в YouTube
09:50 Нужно восстановить доступ к Instagram в России, - Песков
09:47 Завершены следственные действия по делу генерал-майора Попова
09:40 Поразительное сходство: сын Серябкиной растет ее копией
09:37 ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости
09:34 Овик Мкртчян: расследование международных схем отмывания денег в Узбекистане
09:29 Путин поручил подготовить план переезда госкомпаний в регионы
09:25 Судебным приставам разрешили стрелять по должникам