Изучение попавших в открытый доступ документов испанского агентства по чистке репутации Eliminalia, похоже, еще долго будет благодатной почвой для журналистов, специализирующихся на расследовании преступности и коррупции.
Так, например, среди слитых файлов Eliminalia имеются документы, свидетельствующие о том, что Малхас Тетруашвили, отмывавший деньги для русско-грузинского преступного босса Тариэла Ониани, перевел Eliminalia 30 тысяч евро за удаление 79 ссылок на материалы неблагоприятного содержания.
Тариэл Ониани – это вор в законе Таро, которого недавно экстрадировали в Испанию, где расследуется его участие в даче взятки делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. Все это происходит на фоне другого расследования — о вмешательстве России в референдум о независимости Каталонии.
Во всем этом непосредственное участие принимал и Малхас Тетруашвили, являющийся одним из ключевых представителей так называемой «русско-грузинской мафии» в Испании, и именно благодаря его усилиям делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу была вручена взятка за то, что тот способствовал Тетруашвили и Ониани в получении вида на жительство в Каталонии.
Малхас Тетруашвили проживает в Испании давно, и все это время находится под пристальным вниманием полицейского подразделения, занимающегося организованной преступностью. За все это время он неоднократно задерживался местными силовиками, но все эти задержания заканчивались, как максимум, штрафами – Тетруашвили занимает достаточно высокое место в иерархии той ОПГ, которую в Испании именуют «русской мафией» и деятельность которого направлена на отмывание денег с помощью крупных вложений в ресторанный бизнес, недвижимость и дорогостоящие автомобили, и это дает ему возможность избегать тюремного наказания.
Так, еще в 2005 году испанская полиция провела широкомасштабную операцию "Оса" против грузинской мафии. Обыски и задержания проходили одновременно в Барселоне, Аликанте, Малаге, Марбелье и других городах. Тогда был арестован и Малхас Тетруашвили, которого назвали один из лидером группировки, и еще тридцать человек. Их обвинили в отмывании денег с помощью крупных вложений в ресторанный бизнес, недвижимость и дорогостоящие автомобили. Другому мафиозному боссу, Тариелу Ониани, удалось скрыться.
Именно тогда и вскрылись связи ОПГ, которую возглавляли Ониани и Тетруашвили, с Эдуардо Планеллсом (Eduard Planells), бывшим в то время заместителем представителя центрального правительства Испании в Барселоне. Именно он и помогал представителям «русско-грузинской мафии» легализоваться в Испании.
И именно это давнее дело и стало причиной экстрадиции босса Тетруашвили, Таро-Ониани, в Испанию через много лет, после того как тот освободился из российской тюрьмы, где отбывал наказание за похищение человека и вымогательство. Испанское правосудие считает, что он стоит за созданием в их стране бизнес-структур, которые помогали отмывать криминальные деньги, заработанные на наркоторговле, рэкете, мошенничестве и хищениях.
По данным испанской полиции, руководство теневым бизнесом осуществляли пять топ-менеджеров криминального мира: Ониани, Захарий Калашов (Шакро) и еще трое криминальных авторитетов, но двое первых имели больший вес в иерархии. Группировка включала в себя несколько бригад, подконтрольных каждому из боссов.
Ониани возглавлял кутаисскую — у этой организации были легальные предприятия (например, рестораны) в различных сферах экономики в Барселоне, Аликанте, Марбелье, Фуэнхироле, Бенальмадене, Торремолиносе, с помощью которых они отмывали заработанные на откровенном криминале деньги. Правой рукой Ониани был Малхас Тетруашвили, задержанный испанскими властями. Рядовые члены группировки занимались в том числе квартирными кражами, от которых страдали жители крупных городов Испании — например, Мадрида. Группировка до сих пор считается действующей и контролируются ворами в законе, полагают испанские правоохранители.
О самом Малхасе Тетруашвили, который является правой рукой испанско-грузинского «законника» Таро, известно крайне мало. Однако, судя по тем крупицам, которые просочились из полицейских досье в открытый доступ, Тетруашвили в группировке ведает финансами и связями со «светскими» властями – именно его стараниями был достигнут договор о том, что Ониани после выхода из российской тюрьмы в 2019 году уедет в Турцию. Но где-то Тетруашвили «не доработал» - договоренности со спецслужбами сорвались (причины этого неясны до сих пор) и Ониани уехал под конвоем в Испанию, где ему предъявили как взятку каталонскому чиновнику, так и организацию целой серии краж предметов искусства, которые происходили в Испании на протяжении многих лет.
Вместе с ним по всем эпизодам проходит и Малхас Тетруашвили, однако ни на одном фото из зала суда его изображения почему-то нет, хотя его шеф Ониани представлен в этой фотогалерее довольно широко.
Вообще, персона Тетруашвили почему-то постоянно находится в тени, хотя, судя по тем отрывкам сведений о его деятельности, которые стали достоянием общественности, Малхас Тетруашвили – фигура выдающаяся и во многом превосходит своего босса.
Новости по теме: От машинистки до долларовой миллионерши: как бывшая харьковская аферистка Людмила Бурлакова стала одной из богатейших женщин России и Украины
По крайней мере, его называют ключевым звеном в связях с каталонским чиновником и человеком, долгие годы обеспечивающим легальный фасад группировке русско-грузинских мафиози, развивших в Испании бурную деятельность. Что говорит о, как минимум, недюжинном уме Тетруашвили.
Где сейчас находится Тетруашвили – до конца неясно. По одной из версий – он задержан еще в 2019 году вместе с Ониани, и находится в тюрьме Сото-дель-Реаль под усиленным режимом охраны. По другой – Тетруашвили находится на свободе и занимается «решением» вопросов с испанскими правоохранителями в отношении как себя самого, так и Тариэла Ониани.
Последнее опосредованно подтверждается утечкой внутренней документации Eliminalia, из которого следует, что Малхас Тетруашвили перевел Eliminalia 30 тысяч евро за услуги по отмыванию своей репутации.
