В феврале суд Мальты аннулировал госконтракт на реконструкцию больниц объемом 2,1 миллиарда евро из-за подозрений в мошенничестве.
Журналисты получили финансовые документы, которые подтверждают, что лица, связанные с получившей договор компанией, оплачивали через нее личные расходы, а также вывели миллионы евро на собственные счета и счета родственников.
В феврале 2023 года мальтийское правительство аннулировало договор на реконструкцию трех из четырех государственных больниц страны на сумму 2,1 миллиарда евро
В ноябре 2015 года госконтракт на ремонт мальтийских больниц отдали Vitals Global Healthcare (VGH) — группе из трех компаний, основанных незадолго до этого и не имевших опыта в сфере здравоохранения.
В феврале 2018 года VGH перешла под управление американской больничной сети Steward HealthCare и стала называться Steward Malta, но продолжила работу над проектом.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
В июле 2020 года Национальное аудиторское управление Мальты сообщило, что в октябре 2014 года мальтийский министр экономики, инвесторы Bluestone и VGH, а также гражданин Пакистана по имени Шаукат Али подписали соглашение о взаимопонимании — вероятно, это помогло подрядчику получить в следующем году договор.
Когда в феврале 2023 года суд установил, что VGH не выполнила основных условий договора, и аннулировал контракт, граждане Мальты вышли на улицы с требованием вернуть потраченные на проект госсредства: спустя восемь лет некоторые из больниц по-прежнему находятся в ужасном состоянии.
Фото: OCCRP
Так выглядит внутри больница Святого Луки — одна из трех, которые должны были отремонтировать VGH и Steward. Январь 2023 года
Попавшие к журналистам документы показали, что VGH отправила своей материнской компании Bluestone как минимум 21 миллион евро — часть этих денег потратили на оплату личных расходов
OCCRP получил и передал мальтийским коллегам финансовые документы, в том числе банковские файлы бывшей материнской компании VGH, Bluestone Investments Malta Limited, и Steward Malta, относящиеся к тысячам транзакций за период с октября 2015-го по январь 2020 года. Они показали, что с сентября 2016-го по февраль 2018 года (когда Steward приобрела контрольный пакет акций компании) VGH отправила Bluestone как минимум 21 миллион евро.
Неизвестно, были ли это средства контракта на реконструкцию больниц, однако некоторые платежи поступали на следующий день после того, как мальтийское правительство переводило деньги VGH. Согласно документам, счет Bluestone использовали для оплаты личных расходов — путешествий, транспорта, украшений, одежды и даже учебы в частных заведениях.
Как следует из отчета мальтийского Национального аудиторского управления, к концу 2017 года VGH была в минусе, несмотря на то что получила от мальтийского правительства 52,7 миллиона евро по контракту. После того как в феврале 2018 года VGH стала называться Steward Malta, власти заплатили компании еще 214,9 миллиона евро (до конца 2021 года).
Бывшие и нынешние владельцы VGH обвиняют друг друга в мошенничестве
В прошлом месяце экс-владелец VGH Шри Рам Тумулури направил жалобу в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, заявив, что Steward получила VGH через сговор с мальтийскими чиновниками — в подтверждение он предоставил внутренние документы, электронные письма, контракты.
Представители Steward и мальтийские чиновники отвергли обвинения.
Руководители Steward заявили, что в невыполнении контракта виноваты бывшие владельцы VGH и мальтийское правительство, которое не согласилось пересмотреть условия договора. Они отметили, что ждут окончания разбирательства, которое покажет, кто на самом деле ответственен за случившееся.
Документы показали, что Bluestone и швейцарская компания Accutor AG отправили миллионы евро Тулумури и пакистанцу Шаукату Али
Bluestone перевела пять миллионов евро двум компаниям Mount Everest в ОАЭ, принадлежащим Тулумури и Али (в иске Тулумури указано, что это «консультант» VGH).
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
Еще несколько миллионов отправили родным Али и подконтрольным им предприятиям — назначением платежей указывали «консультационные услуги» или «кредиты».
Bluestone также направила сотни тысяч евро швейцарской компании Accutor, принадлежащей бизнесмену Васаю Бхатти. С марта 2019-го по январь 2020 года Steward Malta отправила порядка шести миллионов евро ряду швейцарских фирм Бхатти, в том числе Accutor Consulting AG.
С июля по октябрь 2018 года Accutor AG перевела порядка 173 тысяч евро Шаукату Али и его родственникам.
Фото: CTK / Alamy Stock Photo
Группа швейцарских компаний, получивших миллионы евро от подрядчиков проекта по реконструкции мальтийских больниц, выплатила 60 тысяч евро экс-премьер-министру Мальты Джозефу Мускату
Вскоре после того как Мускат оставил должность в январе 2020 года, он получил четыре платежа по 15 тысяч евро от швейцарских компаний Бхатти — Accutor Consulting и Spring XMedia — в рамках договора об оказании консультационных услуг.
Мальтийские следователи считают, что платежи на общую сумму 60 тысяч евро могут быть связаны с контрактом на реконструкцию больниц. Сейчас Мускат находится под следствием по подозрению в коррупции.
Журналисты выяснили, что до января 2018 года (вскоре после этого Steward купила мальтийскую VGH) Accutor Consulting называлась VGH Europe. Связанные с VGH и Accutor лица подтвердили, что компании тесно сотрудничали.
Сам экс-премьер сказал журналистам, что деньги никак не связаны с больничным проектом — это были законные выплаты за задокументированные консультационные услуги.
Над материалом также работали Алина Цогоева (OCCRP) и Симоне Оливелли (IRPIMedia). Фонд Дафны Каруаны Галиции помог с ресерчингом и координацией расследовательской работы.
