Лучший способ обойти санкции — записать компанию, виллу или кусок земли на доверенного человека. А кто может быть ближе, чем жена?
Аркадий Ротенберг и его младший брат Борис выросли в Ленинграде, бок о бок с Владимиром Путиным — в шестидесятых, еще мальчишками, они все вместе ходили в секцию самбо. Шли годы, дружба крепчала, влияние и доходы братьев росли вслед за карьерным ростом друга Володи. Эпоха Путина-президента озолотила его близких. Самые близкие стали и самыми богатыми. По оценкам Forbes, совокупное состояние двух Ротенбергов, в значительной части заработанное на господрядах, составляет порядка 5 млрд долларов.
Крым прибавил братьям хлопот: в 2014 году оба подпали под американские санкции, а Аркадий еще и под европейские. Значительная часть капиталов Ротенбергов была «припаркована» вне России — часть хранилась на счетах иностранных компаний, часть была вложена в виллы, отели, яхты и самолеты. Требовались срочные и нестандартные по меркам обычного бизнеса меры.
Десятки консультантов как в России, так и в Европе, принялись изобретать стратегии, призванные обезопасить капитал Ротенбергов и защитить их активы от заморозки. «Крутимся, как уж на вилах», — емко описывали они ситуацию в рабочей переписке. Руководил этой передвижной бригадой российский юрист Максим Викторов, сооснователь юридической фирмы Legal Intelligence Group и управляющей компании «Эвокорп», под эгидой которой были собраны многие активы Ротенбергов.
Попавший к нам в руки архив — это около 50 тыс. писем и документов УК «Эвокорп» и связанных с ней лиц, отправленных с 2013 по 2020 год. Благодаря им мы не только обнаружили ранее неизвестные активы Ротенбергов, но и смогли на конкретных примерах реконструировать типичные — и нередко вполне успешные — схемы ухода от санкций.
Вот как братьям Ротенбергам помогали их женщины — гражданки Латвии и США.
***
Эта статья — часть проекта «Архив Ротенбергов» (The Rotenberg Files). Что это за проект и где другие статьи?
«Архив Ротенбергов» — это утечка более чем 50 тыс. писем и документов управляющей компании «Эвокорп», которая работала в основном на Бориса и Аркадия Ротенбергов. СМИ поделились этими данными с ведущими мировыми СМИ, в итоге над проектом работало более 60 журналистов из 17 изданий.
Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Подруга Мария
В 2013 году Аркадий Ротенберг после восьми лет брака разошелся со своей женой Натальей. Развод получился скандальный: суды в Британии и России, дележка имущества и даже ордер на арест Натальи, выданный лондонским судом за неявку на заседание. Расставание широко освещалось в прессе. В данном случае мы не можем пройти мимо. Причина в том, что благодаря утечке писем «Эвокорп» мы обнаружили не только связь Аркадия с 36-летней гражданкой Латвии, но и бизнес, и внушительное количество недвижимости в России и ЕС, записанных на избранницу. Стоимость только того, что мы обнаружили, составляет несколько миллиардов рублей.
В 2011–2012 годах латвийские таблоиды бурно обсуждали личную жизнь игрока сборной Латвии по баскетболу: «Армандс Шкеле разошелся с секси Марией?» — пестрели заголовки. «Я, кстати, тоже слышал, что в России у нее есть еще один — гораздо старше и богаче», — делились читатели в комментариях.
Мария Бородунова тогда училась в Москве на юриста, оканчивала университет. Судя по ее соцсетям того времени и сохранившимся фотографиям из модных клубов, Бородунова знала толк в ярких нарядах и веселых вечеринках. В 2012-м, описывая выпускной ее курса, Tatler не смог обойтись без выражения «золотая молодежь»: «Неизвестно, когда будущие хозяева жизни проявили больше задора и усердия: во время учебы или празднования выдачи заветных дипломов. Получив гарантию успешного трудоустройства и — чего уж там — удачного замужества, вчерашние студенты „золотых“ вузов, МГИМО и МГУ, не поскупились ни на широкое застолье, ни на роскошные наряды», — докладывали журналисты.
Жизнь Марии Бородуновой действительно складывалась удачно, но вряд ли трудоустройство имело к этому отношение. Следов занятости нам не удалось обнаружить вплоть до 2018 года, в документах на открытие компаний в графе «Профессия» Бородунова писала «косметолог», а на страничке во «ВКонтакте» у нее стоял статус «У меня самая замечательная деятельность, я занимаюсь СОБОЙ!».
Уже через полгода после выпускного, в начале 2013 года, Бородунова стала соучредителем французской компании SCI Dana, которая за 4,25 млн евро приобрела виллу на Лазурном берегу, в городке Вильфранш-Сюр-Мер.
После этого Бородунова родила двоих детей — обоих в Ницце, у обоих гражданство матери, имя отца в документах не указано (именно на детей теперь записано 40% компании Dana, остальные 60% у их матери).
В 2016-м к французской вилле прибавляется 400-метровая квартира в Sun Tower в самом центре Монако, приобретенная Бородуновой через цепочку компаний. Из отчетности этих компаний и переписки юристов можно сделать вывод, что монакские инвестиции Бородуновой оценивались в 65 млн евро (почти 5 млрд рублей по курсу 2016 года). Квартиру в Солнечной башне компании Бородуновой сдали в аренду офшору Faraotis Holdings с Британских Виргинских островов (БВО) за 260 тыс. евро в месяц (на сегодня это эквивалентно почти 25 млн рублей) — в утечках есть соответствующие договоры. Faraotis управлялся Викторовым через российский инвестфонд «Форвард», но в файлах архива есть отметка, что этот фонд использовался в интересах Бориса Ротенберга. Этому же офшору принадлежал и связанный с Ротенбергом бизнес-джет Bombardier стоимостью 42 млн долларов. Зачем нужно было по заоблачным ценам заключать договор аренды между де-факто двумя карманами одной семьи? Можно предположить, что, например, для возникновения у Бородуновой легкообъяснимых доходов в Монако.
Дальше — больше: 2017 год выдался для Бородуновой особенно урожайным. И дело даже не в том, что она стала кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в СПбГЭУ по теме «Формирование и реализация физкультурно-оздоровительных услуг». Важнейшим приобретением стали 80% акций крупного российского застройщика «РГ-Девелопмент». Эта доля была упакована в закрытый паевой инвестиционный фонд «Лонтано» (вначале под эгидой «Эвокорпа», затем других управляющих компаний), что позволяло сохранить полную анонимность.
«Фонд № 6 рассчитан на получение значительной прибыли для пайщиков управляющей компании, — говорилось в соответствующих пояснениях „Эвокорпа“ Центробанку. — В планах управляющей компании к 2023 году получить прибыль в размере 12 млрд рублей (при этом долю в „РГ-Девелопмент“ управляющая компания приобрела за 11 млн рублей). Владельцем паев фонда является Borodunova Marija (иностранное лицо)».
Новости по теме: Очнуться после гипноза США. Меркель заставила задуматься Прибалтику
С 2019 года «Лонтано» находилась под управлением другой УК — «РВМ Капитал». Из утечки налоговых платежей россиян мы узнали, что только за 2020 год Бородунова получила от нее 1,8 млрд рублей — по всей видимости, те самые дивиденды от «РГ-Девелопмент».
Начиная с того же 2017 года Бородунова заинтересовалась люксовой недвижимостью в Москве и Петербурге. И всего за пару лет ей удалось собрать впечатляющую коллекцию российской недвижимости, стоящую несколько миллиардов рублей. Ее соседями по уютным ВИП-комплексам всего на несколько квартир стали семьи российской элиты: Чемезовых, Абрамовичей, Ковальчуков, Кривоногих и, разумеется, Ротенбергов.
Российская коллекция Бородуновой:
квартира в ЖК «Стелла Марис» в Санкт-Петербурге, 340 кв. м;
квартира в ЖК «Малая Никитская, 15» в Москве, 175 кв. м.;
три нежилых помещения в Москве по адресу Кутузовский проспект, 2/1 — здание бывшей гостиницы «Украина» — общей площадью 894 кв. м.;
три квартиры в ЖК «Резиденция на Каменном» в Санкт-Петербурге совокупной площадью 650 кв. м. Также Бородуновой принадлежит 20% управляющей компании этого ЖК
На человека, которому 36-летняя Бородунова обязана столь сказочным богатством, прямо указывает приложение Getcontact, показывающее, как пользователь записан в телефонных книжках других абонентов. Среди разнообразных тегов, связанных с потреблением, вроде «Мария хороший чек» и «Покупает быстро и дорого», полтора десятка указывают на ее связь с Аркадием Ротенбергом. Чаще — просто «Мария Ротенберг», но есть и уточняющие: «Жена Аркадия Ротенберга» и «Мария (жена Аркадия Романовича)».
Источник СМИ, знакомый с обстоятельствами жизни семьи Ротенбергов, на вопрос, говорит ли ему что-то фамилия Бородунова, ответил: «Конечно. Мария — неофициальная жена Аркадия, мать двух его дочек. Это, естественно, непубличная информация, но близкие люди давно знают об этих отношениях. Года с 2013-го, а может, и раньше — сейчас уж сложно конкретнее вспомнить». Примерно то же сообщил изданию Re:Baltica источник в Латвии.
Очевидно, что если бы все принадлежащие Марии Бородуновой и двум ее дочерям активы находились во владении Аркадия Ротенберга, то их зарубежную часть точно ждала бы заморозка.
Подруга Карина
У Бориса Ротенберга — законная, решительная и предприимчивая жена, способная взять на себя часть риск-менеджмента.
Президент Федерации конного спорта Москвы, 44-летняя Карина Ротенберг (Гапчук), много лет прожила в США — родители увезли ее туда подростком. Там она получила ученую степень магистра бизнес-администрирования (МВА), работала в телекоме, открыла агентство недвижимости, купила квартиру, вышла замуж.
В 2008-м, полетев в Монако на матч питерского «Зенита», встретила Бориса Ротенберга, который был так впечатлен, что немедленно приобрел особняк в Джорджии — в городке Альфаретта, где жила тогда Карина. Карина ответила взаимностью: развелась с американцем и, оставив себе их семейный дом, переехала в Россию, где вышла замуж за Бориса.
После этого статусной недвижимости в семье Карины прибавилось — прежде всего за счет угодий с конюшнями и нескольких вилл на Лазурном берегу Франции. Про некоторые из них было известно и раньше, но зачастую связать их с Борисом и Кариной получалось лишь с помощью косвенных доказательств — структура владения была слишком запутанной.
«Архив Ротенбергов» позволяет восполнить многие пробелы. Среди документов есть подробные схемы, составленные консультантами из консалтинговой компании Rosemont на основании данных от управляющих активами Бориса и Карины. На схемах — гроздья компаний из Люксембурга, Монако, Франции и Британских Виргинских островов, которым по цепочке принадлежали имения Ротенбергов по состоянию на сентябрь 2016 года. Изучив доступные нам реестры юрлиц в этих странах и отчетность упомянутых на схемах компаний, мы можем предположить, что кардинальных изменений структура с тех пор не претерпела.
Карина человек публичный и подробно рассказывала о своей жизни и даже о некоторых владениях. Например, журналу Tatler она показывала «дачу» и прилегающий к ней конноспортивный центр Ротенбергов в Муан-Сарту, в 50 километрах от Монако. В статье описывался «хозяйский домик»: «светло-бежевый, с голубыми дверьми-шаттерсами, особняк — скромный, практичный и совсем не фотогеничный». Благодаря “Архиву Ротенбергов” мы можем утверждать, что скромная дача вообще-то занимает 30 гектаров, но, как говорится, кто вам считает.
Состоящее из нескольких вилл, конюшен и примыкающих к ним полей имение состоит из нескольких кадастровых участков и захватывает земли аж двух коммун, Муан-Сарту и Грасса. Его оценочная стоимость по состоянию на 2014 год — более 17 млн евро (более 1,5 млрд рублей по сегодняшнему курсу). Оформлена дача по справедливости: эффективная доля владения Карины — 50%. Столько же у Бориса.
В пятидесяти километрах от дачи, рядом с городком Эз, расположено еще одно впечатляющее гнездо. Несколько гектаров земли с виллами, бассейном и общежитием для прислуги. Куплена квартира и в близлежащем Эзе. Этот кластер принадлежит Борису единолично, и в 2014-м оценивался в 16,2 млн евро (примерно 1,5 млрд рублей по сегодняшнему курсу).
Отдельная схема посвящена собственности Ротенбергов в королевстве Монако. Это пять квартир и шесть парковочных мест. Почти все они находятся в построенной в 2010 году башне Mirabeau — элитном 33-этажном комплексе с фитнесом и бассейном. Большая часть активов здесь принадлежит Борису, в косвенном владении Карины доля лишь в одной из квартир. Общая стоимость недвижимости Ротенбергов в Монако по состоянию на 2014 год — по меньшей мере 26,5 млн евро (2,5 млрд рублей по сегодняшнему курсу).
Таким образом, в совокупности активы Карины и Бориса в Монако и Франции стоили более 60 млн евро.
Среди подробностей, которые мы вряд ли узнали бы без нынешней утечки — американское гражданство близких Бориса. Как выяснилось, паспорт США был и у самой Карины, и у как минимум двух из трех ее детей, а также у ее матери. Согласно данным французской таможни, именно ими семья Бориса пользовалась, летая в США.
О наличии американского гражданства Карина не обмолвилась ни в одном из своих многочисленных интервью. Возможно, это было бы некстати с имиджевой точки зрения. Все-таки муж — приятель Путина, крупный господрядчик, да и в целом большой патриот. Даже типовая ливрея гоночных машин SMP Racing (принадлежит Борису Ротенбергу) включает в себя герб России, золотого двуглавого орла на капоте.
Курьезным образом американский паспорт Карины добавил головной боли юристам Ротенбергов. В 2014 году Борис подпал под санкции в США, а европейские банки начали отказывать ему в проведении платежей. Американские юристы Карины судорожно пытались понять, что делать с запретом для американских граждан вести дела с подсанкционными лицами. Они некоторое время переписывались с Кариной и ее российскими представителями из офиса Викторова, но вердикт был неутешителен: режим санкций не предусматривает исключений для родственников, в том числе «для платежей, направленных на поддержку семьи и повседневные расходы».
Впрочем, без денег на Западе семья не осталась. Из документов утечки можно сделать вывод, что была изобретена другая схема финансирования: формально не связанный с Ротенбергами офшор размещал депозит в кипрском отделении Промсвязьбанка, а банк под залог этого депозита выдавал заем на имя Карины. Во всяком случае, именно так она должна была получить 2 млн долларов в 2015 году — депонентом выступал офшор с БВО Gremаrana Projects, записанный на ключевого номинала Бориса — его бывшего телохранителя Александра Козлова. При этом сама компания Gremarana брала деньги в долг у другого офшора — Culloden Properties (БВО), бенефициаром которого был Борис Ротенберг.
Не находясь под санкциями (их ввели лишь в 2022-м), Карина могла выступать представителем мужа в делах. Она не только общалась с юристами, но и платила им. Из документов утечки следует, что именно Карине выставлял счета адвокат из Монако Дональд Манасс, занимавшийся французскими делами семьи.
В частности, именно Манасс в 2014–2015 годах хоть и безуспешно, но упорно защищал семью от претензий французских властей, требовавших растаможить яхту Ротенбергов «Рахиль». Тогда еще Ротенберги не оспаривали свою причастность к яхте, однако вскоре и она оказалась записана на компанию, бенефициаром которой выступал Александр Козлов. Переписку с капитаном относительно функционирования яхты, ее ремонта, отделки и прочих насущных вопросов продолжала курировать Карина.
На фирму того же Козлова оказался в итоге записан и еще один, ранее неизвестный проект Ротенбергов. Речь идет о средиземноморской вилле, построенной для Ротенбергов в живописном местечке Олива, недалеко от испанской Валенсии. Одни только шторы обошлись в 200 тыс. евро, а вся внушительная вилла целиком — в 9 млн евро. Общая площадь строений на участке — 2206 кв. м.
Изначально виллу планировалось оформить на офшор самой Карины. Возникновение на этом месте номинального собственника, разумеется, ничего не изменило — судя по переписке, проект остался в ведении Карины. Из утечки видно, как она разносит испанских подрядчиков: «Вам были отправлены расчерченные планы внутренностей гардеробов! Хватит из себя строить дураков!.. А отделка нужна та, за которую вам заплатили кучу денег! Не компостируйте нам мозги!» — ругалась в очередной раз госпожа Ротенберг на сотрудников испанской строительной компании.
Из интервью Tatler мы узнали, что поместье в Муан-Сарту покупалось Борисом и Кариной, большими ценителями конкура, «ради одной цели — лошадей». Очевидно, испанская вилла строилась ради них же. Буквально в паре сотен метров от испанского имения Ротенбергов находится ипподром, на котором Борис и Карина неоднократно выступали. Карина даже завоевывала призы. В одном из разговоров с журналистами Карина жаловалась: «Конный спорт становится все сложнее, и соревнований организуется все больше. Если хочешь иметь высокий рейтинг, ты должен участвовать в турнирах постоянно. И это тяжело. Надо либо отказаться от всего ради спорта, либо повсюду возить с собой семью». Решение построить грандиозную виллу рядом с местом соревнований нельзя не признать оптимальным.
Изначально виллу планировалось оформить на офшор самой Карины. Возникновение на этом месте номинального собственника, разумеется, ничего не изменило — судя по переписке, проект остался в ведении Карины. Из утечки видно, как она разносит испанских подрядчиков: «Вам были отправлены расчерченные планы внутренностей гардеробов! Хватит из себя строить дураков!.. А отделка нужна та, за которую вам заплатили кучу денег! Не компостируйте нам мозги!» — ругалась в очередной раз госпожа Ротенберг на сотрудников испанской строительной компании.
Из интервью Tatler мы узнали, что поместье в Муан-Сарту покупалось Борисом и Кариной, большими ценителями конкура, «ради одной цели — лошадей». Очевидно, испанская вилла строилась ради них же. Буквально в паре сотен метров от испанского имения Ротенбергов находится ипподром, на котором Борис и Карина неоднократно выступали. Карина даже завоевывала призы. В одном из разговоров с журналистами Карина жаловалась: «Конный спорт становится все сложнее, и соревнований организуется все больше. Если хочешь иметь высокий рейтинг, ты должен участвовать в турнирах постоянно. И это тяжело. Надо либо отказаться от всего ради спорта, либо повсюду возить с собой семью». Решение построить грандиозную виллу рядом с местом соревнований нельзя не признать оптимальным.
Изначально виллу планировалось оформить на офшор самой Карины. Возникновение на этом месте номинального собственника, разумеется, ничего не изменило — судя по переписке, проект остался в ведении Карины. Из утечки видно, как она разносит испанских подрядчиков: «Вам были отправлены расчерченные планы внутренностей гардеробов! Хватит из себя строить дураков!.. А отделка нужна та, за которую вам заплатили кучу денег! Не компостируйте нам мозги!» — ругалась в очередной раз госпожа Ротенберг на сотрудников испанской строительной компании.
Из интервью Tatler мы узнали, что поместье в Муан-Сарту покупалось Борисом и Кариной, большими ценителями конкура, «ради одной цели — лошадей». Очевидно, испанская вилла строилась ради них же. Буквально в паре сотен метров от испанского имения Ротенбергов находится ипподром, на котором Борис и Карина неоднократно выступали. Карина даже завоевывала призы. В одном из разговоров с журналистами Карина жаловалась: «Конный спорт становится все сложнее, и соревнований организуется все больше. Если хочешь иметь высокий рейтинг, ты должен участвовать в турнирах постоянно. И это тяжело. Надо либо отказаться от всего ради спорта, либо повсюду возить с собой семью». Решение построить грандиозную виллу рядом с местом соревнований нельзя не признать оптимальным.
После начала полномасштабного конфликта европейские санкции распространили и на Бориса, и на Карину. Несмотря на все ухищрения, вилла сейчас заморожена, по решению испанских властей — ей можно пользоваться, но нельзя продать. Основание: наличие веских причин предполагать, что в действительности недвижимость находится «во владении или под контролем» подсанкционного лица. Исчезли и фамильные вензеля KRB (Карина и Борис Ротенберги), некогда украшавшие фасад и ворота.
Сложности возникли и с другими активами. В США банк забрал себе бывший дом Карины за долги, а ее квартира и особняк Бориса — под санкциями: с ними нельзя совершать регистрационных действий. Во Франции арестовано поместье в Эзе, принадлежавшее напрямую Борису Ротенбергу. Остальная недвижимость, записанная на компании из Монако и Люксембурга, судя по выпискам из официальных реестров, под санкции так и не подпал
Впрочем, к собственности Карина относится философски: «Жизнь одна, жалко подчинять ее квадратным метрам… Я часто думаю о том, что совсем не привязана ни к месту, ни к предметам. Мой дом всегда там, где муж и дети».
