Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.
Внезапный вакуум объясняется просто – в Айбокс Банке, которым руководила Шевцова (носившая до брака фамилию Дегрик), прошли масштабные обыски, а у банка была отозвана лицензия. И, естественно, было открыто уголовное дело в отношении топ-менеджмента банка и его владельцев, среди которых была и Шевцова. В таких условиях образ успешной бизнесвумен, выведшей Айбокс Банк в топ-10 прибыльных украинских финучреждений в 2022 году, рухнул с огромным треском. И понятно, что мелькать на страницах глянца в таких условиях было весьма несподручно.
Напомним, 7 марта НБУ отозвал лицензию Айбокс Банка за «многочисленные нарушения правил финансового мониторинга». Этому предшествовало расследование СБУ и Бюро экономической безопасности о том, что банк мог получать более пяти миллиардов гривен теневой прибыли в год от сотрудничества с игорным бизнесом.
Многие ждали после этого посадок, но их, пожалуй, не случится. Потому что, хотя 18 июля на сайтах СБУ и БЭБ появились сообщения о «схеме столичного банка, подозреваемого в отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино», на самом деле, вопреки утверждениям СБУ, должностным лицам Айбокс Банка (а речь идет именно о нем) подозрений не вручали. По крайней мере, так утверждают в пресс-службе банка.
Кто врет – СБУ или пресс-служба банка – вопрос хотя и интересный, но второстепенный. Потому что, судя по тяжести вменяемых деяний, «трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця», уже давно должны были не просто «повідомити про підозру», а и избрать меру пресечения. Однако последнего точно не случилось вне зависимости от того, вручены подозрения или нет.
И объяснением этому факту могут быть как связи мужа Шевцовой, бывшего высокопоставленного чиновника Национальной полиции Украины, который долгие годы обеспечивал прикрытие ее бизнесу, так и международные связи самой Шевцовой, которая, по утверждению американского журналиста Чарльза Джонсона (Charles Johnson), связана с китайской мафией.
Начнем с первого – муж Алены Шевцовой, Евгений Шевцов, являлся в свое время заместителем начальника главного следственного управления Нацполиции и официально был самым богатым полицейским. В своей декларации за 2020 год в разделе «Доходы» он сообщил, что его семья заработала более 90 млн грн.
Впоследствии Шевцов участвовал в конкурсе на руководящие должности Государственного бюро расследований. У антикоррупционных активистов, которые оценивали доброчестность кандидатов, были вопросы к происхождению доходов Шевцова. Согласно его декларации, этим семья Шевцовых обязана бизнесу жены.
Именно он прикрывал свою богатую и талантливую жену от интереса коллег, прикрывает и сейчас – если кто-то думает, что с уходом Шевцова из полиции коррупцию вдруг отменили, то он сильно ошибается. Кроме того, Евгений Шевцов активно участвует в бизнесе как своей жены, так и других весьма интересных людей.
Интернет-издание MIND.UA, ссылаясь на данные Минюста, писало, что с 2016 по 2020 год Алена Шевцова и её муж Евгений Шевцов, а также их деловые партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и «Фиктивное предпринимательство».
Новости по теме: Коррупция, преследование активистов, подбрасывание оружия: непотопляемый мэр Южного Владимир Новацкий собрался на очередной срок
Однако, несмотря на этот шлейф, никто из перечисленных, в том числе и Алена Шевцова, так и не сел. Сядет ли она по факту уголовных дел относительно вывода средств и легализации преступных доходов, возбужденных относительно ее действий в Айбокс Банке – тоже вопрос.
Потому что за ней, если верить американскому журналисту, стоит не только отечественная ментовско-прокурорская мафия, которую представляет Евгений Шевцов, но и гораздо более серьезная структура – мафия китайская. Которую, в том числе обслуживал Айбокс Банк под управлением Алены Шевцовой.
Как утверждает Джонсон в материале Slava Ukraine Finally!? Is Putin Deliberately Destroying the Russian Army For His Chinese Patrons? платежные системы Алены Шевцовой имеют своей задачей обслуживание денег китайской мафии, которая, что ни для кого не является секретом, плотно срослась со спецслужбами Китая и которая контролирует значительную часть правящих элит как Украины, так и России. И полномасштабный конфликт между странами в этом плане ничего не изменил, по крайней мере, в деятельности Шевцовой.
Насколько прав Джонсон – неизвестно. Как и неизвестно, исследовали ли в СБУ его теорию о том, что Шевцова обслуживала представителей российской, китайской и украинской мафии, которые настолько плотно срослись с государственными структурами и между собой, что провести какую-либо грань между ними уже невозможно. Но то, что Айбокс Банк участвовал в расчётах международных игровых систем (часто – нелегальных), среди которых имеются и российские – однозначно.
Собственно, для этого Алене Шевцовой и понадобился личный банк: еще в 2010 году она создала финансовую компанию LeoGaming и платежную систему LeoGaming Pay. Совладельцы компании – партнеры «Альта-Капитал» Вадим Гордиевский и Юрий Каплун, у них 11,5% и 20,5% соответственно, и бывший СЕО Укрэксимбанка Виктор Капустин, имеющий в Leo 9%. Но для масштабирования работы Шевцовой был нужен собственный банк, которым и стал Айбокс. Свое название он получил от платежных терминалов iBox, через которую игроки могли пополнять игровые счета.
О том, что Айбокс Банк обслуживает и нелегальные платежи для нелегальных онлайн-казино и других игровых платформ, говорили давно. Но лишь в начале прошлого года Нацбанк начал расследование, результатом которого был отзыв лицензии у Айбокс Банка и, в свою очередь, расследование СБУ и БЭБ.
Но, что интересно в этой связи – незадолго до решения НБУ об отзыве лицензии Алена Дегрик вышла из руководства банка, заявив, что «сосредотачивается на других бизнес-проектах». Очевидно, что она пыталась дистанцироваться от платежей банка в нелегальном секторе и обслуживания нелегальных контрагентов, в том числе и в России. Кто ее предупредил о расследовании – можно догадываться. И это совсем не обязательно Евгений Шевцов. Потому что вот вам интересная подробность: буквально за несколько дней до потери лицензии Айбокс Банк отдал два крупных депозита. Один на 175 миллионов гривен забрала сама Шевцова, а второй – 125 миллионов – Игорь Коломойский. Тот самый, да. Вот такая вот интересная подробность.
Что еще интересно в этой связи – ровно через три дня после отзыва лицензии у Айбокс Банка, 10 марта, СНБО включил в санкционный перечень принадлежащие Шевцовой украинскую компанию LEO, кипрскую «ЛеоПартнерс» и британскую Electronic Payment Solutions Ltd. Причиной якобы послужил тот факт, что компании Шевцовой обрабатывали большие объемы операций с платежными картами из России. Документов, это подтверждающих, в открытом доступе нет. Но опосредованно это перекликается со статьей Джонсона о том, что Шевцова обслуживала интересы китайской мафии, тесно связанной со спецслужбами России. Как там с китайской мафией – неизвестно, но что Шевцова обслуживала россиян, то, скорее всего, так и было.
И вот в связи со всем этим возникает вопрос – почему же для руководителей и бенефициаров Айбокс Банка, против которых возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, за полгода так и не избрали меры пресечения? Не говоря уж об аресте – хотя бы личное обязательство или денежный залог. А ведь суммы, о которых идет речь в уголовном деле, исчисляются миллиардами гривен. На этом фоне вопрос – сядет ли Алена Шевцова на этот раз? – выглядит довольно животрепещущим. А ответ на него вызывает очевидный скепсис.
