Пузырь надулся до предела и скоро может лопнуть. Почему компания Freedom Finance Тимура Турлова обречена на крах

Пузырь надулся до предела и скоро может лопнуть. Почему компания  Freedom Finance Тимура Турлова обречена на крах
Пузырь надулся до предела и скоро может лопнуть. Почему компания Freedom Finance Тимура Турлова обречена на крах

Компания Freedom Financе, принадлежащая казахстанскому предпринимателю с российскими корнями Тимуру Турлову — стандартная пирамида. Об этом неоднократно заявляли как отечественные, так и международные эксперты. Всё больше подтверждений находится тому, что дела у корпорации постепенно идут вниз, а это значит, что уже в ближайшее время афера может вскрыться, а доверчивые вкладчики в бизнес-структуру остаться ни с чем.

Чтобы не говорил Турлов об украинских санкциях, но они запустили процесс, который уничтожает его корпорацию. Всё больше данных доказывают то, что миллиардные капиталовложения в компанию — это фикция, а все котировки на бирже NASDAQ лишь пыль в глаза для неопытных инвесторов.

О том, что может привести к банкротству корпорации Freedom Finance Тимура Турлова — в нашем расследовании.

Неожиданный исход украинских санкций

18 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против компании Freedom Finance Тимура Турлова. Как тогда заявил предприниматель, ограничения наложены «механически». Он анонсировал обращение к суду с иском о снятии санкций, но по сегодняшний день любых законных методов ни он, ни его компания не предприняли.

Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Этому есть одно простое объяснение — Турлов понимает, что ограничения введены не просто так. Он не может их оспорить, поскольку знает, что для суда должны быть доказательства неправомерности решения, а их нет.

Почему против Турлова ввели санкции — долго рассказывать не будем, об этом писали десятки раз. Если кратко, напомним, что до осени 2022 года его структура «Фридом Финанс» имела, помимо европейской регистрации, российскую. Помимо этого, на родине ему принадлежал банк. Несмотря на то, что номинально бизнес сейчас не имеет никакого отношения к Турлову, фактически он продолжает контролировать предприятия, а его структуры активно помогают россиянам  обходить ограничения через Казахстан.

Перед украинскими санкциями в отношении компании Турлова было возбуждено уголовное дело по статье «финансирование терроризма». Это дело было начато 14 марта 2022 года и внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований под № 22022000000000089. В рамках расследования были арестованы государственные облигации, которые находились в собственности клиентов ООО «Фридом Финанс Украина» общей стоимостью 518 миллионов гривен, 18 миллионов долларов США и 400 тысяч евро. В собственности компании были облигации на 33 миллиона гривен и 350 тысяч долларов. Их общая стоимость на момент ареста составляла около 39 миллионов долларов. При этом уставной капитал «Фридом Финанс Украина» составляет всего лишь 86 миллионов гривен (по курсу января 2022 года — около 3 миллионов долларов).

Согласно официальным данным, 91 % акций предприятия принадлежит гражданину Казахстана Аскару Таштитову. Он является номинальным собственником. Раньше Таштитов был членом наблюдательного совета российского ООО «Фридом Финанс Банк». Для Турлова банкир является ценным кадром, поскольку на него пока не наложены санкции. Соответственно, прикрывшись номинальным собственником, можно попытаться отменить украинские ограничения.

 eiqekiqxqiqedvls

Аскар Таштитов

Наполеоновские планы

До начала конфликта, Турлов активно развивал свой бизнес на Украине. С 2018 по 2020 год он пытался выкупить контрольный пакет акций АО «Скай Банк», но украинский регулятор отказывал ему. Тогда Турлов решил, что официально банк покупать не обязательно — можно обойтись без номинальной замены собственника. Он просто заплатил учредителям. С этого момента Скай Банк стал карманной структурой «Фридом Финанса». Собственником контрольного пакета акций Скай Банка числится другой гражданин Казахстана Ариф Бабаев, ему принадлежит 99,44 % акционерного общества.

Несмотря на то, что связь Бабаева, Скай Банка, Турлова и «Фридом Финанса» очевидная, финансовое учреждение не попало под санкции и уголовное преследование.

Кинуть клиентов

В одном пакете санкций, который Зеленский ввёл в действия своим указом 18 октября 2022 года, помимо Турлова, были и другие знаковые персоны. В том же перечне можно заметить имена российских олигархов, учредителей «Альфа Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. Вместе с ними под ограничения попала украинская «дочка» Альфа-Банка, которая к тому времени уже носила название «Сенс Банк». Клиентам банковской группы повезло значительно больше, чем доверчивым вкладчикам Турлова: активы физических лиц не подлежали блокировке, люди не ощутили действия санкций.

Новости по теме: Очнуться после гипноза США. Меркель заставила задуматься Прибалтику

Со структурой Турлова возникла противоположная ситуация: те, кто поверил «гуру экономики», остались ни с чем. Дело в том, что учредитель «Фридом Финанса» между средствами клиентов спрятал свои деньги. Установить, где активы клиентов, а где собственников компании на сегодняшний день невозможно, поэтому абсолютно все счета, в том числе граждан Украины уже почти год заблокированы. Шансов получить своё почти нет. Львиная доля вины в этом лежит на Турлове. Вместо того, чтобы вернуть средства и/или публично отказаться от активов, он ограничился одним заявлением, на этом всё. Обещанные иски не были поданы, а петицию, которую продвигали клиенты «Фридом Финанса» к президенту Украины с просьбой вернуть деньги вкладчикам, подписали целых 90 человек.

Из этого выплывают очевидные факты: Турлову всё равно на своих клиентов, а аргументов для снятия санкций у него вовсе нет.

Мыльный пузырь

Украинские санкции продемонстрировали еще одну достаточно интересную вещь — как свидетельствуют данные котировок бирж, акции материнской компании всей структуры Freedom Holding Corp. после введения украинских санкций не упали. А наоборот, через день ценные бумаги корпорации можно было приобрести даже дороже.

Стоимость акций Freedom Holding Corp.

И это очень странно. Во-первых, на Украине структура потеряла всего около 80 миллионов долларов США, и это должно было повлиять на её общее финансовое состояние. Во-вторых, введение ограничений должно было бы создать панику среди инвесторов. Не факт, что на следующий день аналогичные санкции не приняли бы страны ЕС и США.

Но всего этого не случилось. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой: стоимость акций Freedom Holding Corp. — это вымышленные цифры, которые не имеют ничего общего с действительностью. Не факт, что их вообще кто-то покупает или продаёт. Возможно, сам Турлов выкупает их у своих структур и продаёт другим. В результате и появляется видимость какого-либо движения на рынке.

Дальше — хуже?

В августе 2023 года американская компания Hindenburg Research опубликовала отчет о Freedom Holding Corp. и Турлове, в котором высказала обвинения во множестве нарушений, включая манипуляции на бирже, незаконную помощь лицам, находящимся под санкциями, и финансовое мошенничество. Эти обвинения будут подвергнуты расследованию американской комиссией по фондовому рынку (SEC).

Если обвинения в обходе антироссийских санкций подтвердятся, это может иметь серьезные последствия для Турлова и Freedom Holding Corp., включая  вторичные санкции со стороны стран Европейского Союза и Соединенных Штатов. Пока SEC еще не отреагировала на эти обвинения, но в скором времени слушания о деятельности компании Турлова могут начаться. А с ними и крах Freedom Finance.

Всё решится в последующие несколько месяцев. Не исключено, что они станут последними для корпорации Турлова.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Никиту Михалкова могут включить в списки санкций США
Протесты в Беларуси: Стало известно, по кому ударят санкции ЕС
Дерипаска в печали
Как Рожкова посещала РФ после введения санкций против страны-агрессора, и почему СБУ должна допросить банкира на этот счет
СМИ обнаружили у Медведчука десятки гектаров земли на черноморском побережье Болгарии
В ЕС заговорили о введении санкций против российских пропагандистов за работу в Беларуси
Компания из США помогает властям Беларуси фильтровать интернет, - Bloomberg
США после Деркача намерены ввести санкции против Юрия Луценко - Сергей Лещенко
Трамп дал TikTok 4 дня, чтобы продать активы или закрыться
В ЕС хотят утвердить «санкционный режим Навального» по аналогии с «законом Магнитского»
В России отреагировали на резолюцию Европарламента по Навальному

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:30 Чиновника из Курской области убило деревом во время заготовки дров
23:27 Сергей Чемезов заведет себе пороховой заводик в Индии
23:22 Сергей Солонин построит свой Луна-парк на Бали
23:14 Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу
23:12 Датские фермеры будут платить налог за то, сколько газов выпускают их коровы
23:07 Василий Козупица не переплыл Урал
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:03 Группа "Merlion" давит конкурентов на рынке
23:00 Московский суд арестовал военкома Преображенского района за получение взятки в крупном размере
22:56 Водитель автомобиля Tesla скончался в карете скорой помощи после аварии в Москве
22:50 В центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения
22:12 Фармацевтический гигант «Протек» заявил о покупке «Онкоатласа»
22:05 Компании в Свердловской области требуют дополнительного финансирования для котельных
21:55 Жадность в Теткино сгубила депутата Шашенкову?
21:47 В Нижегородской области мужчина погиб от ботулизма: это уже второй случай
21:40 Олегу Байбакову предоставили второй шанс
21:30 ФНС выиграла дело против «Уралдомноремонт-Екатеринбург» на полмиллиарда рублей
21:23 Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России
21:17 Бизнес из Беларуси ведет активную деятельность на оккупированных территориях Украины
20:45 Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты
20:36 Мигранты забили камнями ветерана ФСБ
20:22 Сергей Мазаев отменил концерты из-за болезни
20:15 Женщина в Краснодаре заставила коллег выпить смертельные таблетки
20:08 «Прекрасный политик пророссийских взглядов»
19:51 СКР и Генпрокуратура ускоряют обновление элит Челябинской области: Под ударом команда Текслера, гордума и ЗСО
19:49 Замначальника УФСБ по Москве Сергей Натаров метит на высокие посты в ЦА ФСБ
19:45 В Москве силовики провели рейд в одной из саун
19:41 Дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце станут выбирать, с кем им жить
19:37 Появились подробности о краснодарской кладовщице, захватившей и убившей двух коллег
19:34 Анатолий Демин потерял должность в СКР из-за проваленной аттестации
19:31 Опубликованы подробности о стрельбе возле воронежского УФСБ
19:30 Лебедева раздолье: сделка Машкова вывела на экс-министра Украины и офшоры
19:28 В Москве горит ТЦ «Кунцево Плаза»
19:20 В аэропорту Казани буксир-толкач пробил дыру в фюзеляже самолёта «Аэрофлота»
19:16 В Ростовской области военный вертолет совершил экстренную посадку
19:13 В Москве избили полковника юстиции
19:09 Мэр Орска Василий Козупица уходит в отставку
19:05 Близкий соратник Пригожина жалуется на тяжелые условия и давление в СИЗО
18:57 Сразу четыре человека утонули в Москве за последний час
18:50 В Махачкале пять детей и трое взрослых отравились угарным газом
17:33 Появились сообщения о нападении на здание УФСБ в Воронеже