ВЭБ трясет деньги с украинских олигархов, которых сам раньше спонсировал.
ВЭБ под руководством Шувалова, похоже, выступал спонсором олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина - через офшорные компании, а теперь пытается вернуть миллиарды через суд.
На фоне слухов о возможной отставке главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, за которой могут последовать "выводы" как при уходе Чубайса из "Роснано", довольно скандально смотрится предыстория к последним искам госкорпорации к ряду офшоров.
Претензии на более чем 177,49 рублей к трём связанным между собой кипрским компаниям, следы которых ведут на Украину, начнут рассматривать в 2024 году.
Буквально под занавес 2023 года в сети активировались слухи о возможной отставке Шувалова, занимающего пост главы одной из бюджетоёмких госкорпораций - "ВЭБ.РФ".
Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника
Поговаривают даже, что после этого структуру могу встряхнуть как было с "Роснано" после ухода Чубайса (по слухам, уехавшего за границу). Тогда в "Роснано" обнаружились огромные долги на 95,5 млрд рублей (и это при более чем 400 млрд рублей госпомощи), что привело к разговорам о возможном банкротстве. В 2022 году даже заговорили о проверке в отношении Чубайса на предмет коррупционной деятельности.
Тем временем и у "ВЭБ" наблюдается занятная возня вокруг долгов.
Офшоры, инвестиции и следы на Украину
В базе арбитража на сегодня есть ряд исков, поданных ВЭБ к кипрским взаимосвязанным компаниям. Общая сумма претензий - более чем 177 млрд рублей. Это говорит о том, что в своё время госкорпорация влила в эти офшоры миллиарды рублей. Иначе с чего бы взыскивать такие суммы?
Все дела планируется рассмотреть уже в 2024 году. Так, на 27 февраля назначено заседание по иску к кипрской Equalchance Processing Limited. Известно лишь, что с неё пытаются взыскать 494 581 951,81 доллара США (около 44,6 млрд рублей).
Данная компания фигурировала в "Панамском досье" как связанная с другим офшором - GORLANE BUSINESS INC. с Британских Виргинских островов. Тот в свою очередь связан с Belego Holdings Limited, иск ВЭБ на сумму 735 223 201,03 доллара США (66,39 млрд рублей) к которой рассмотрят 18 апреля 2024 года. Со всеми этими фирмами также связан и третий ответчик по иску ВЭБ - Sileni Trading Limited, претензии к которому на сумму 737 204 356,62 доллара США (66,5 млрд рублей) и 9 150 962,34 рубля рассмотрят 17 сентября 2024 года.
Фото: https://kad.arbitr.ru
Если верить "Панамскому досье", то все компании-ответчики связаны с MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED с Нормандским островов.
Фото: https://offshoreleaks.icij.org
В России MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED была связана с рядом активов, например с ООО "Мидланд Девелопмент" (через ООО "Стрип Молл Инвест").
"Мидланд Девелопмент" на сегодня принадлежит ещё одному офшору - "СИЛВОНИКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Фирма в 2017 году выступала исполнителем контракта на 53 млн рублей с ООО "Сбербанк Капитал" на строительной надзор за реконструкцией многофункционального гостиничного комплекса "Царёв Сад" на Софийской набережной. А в отчётах фирмы она также числится соинвестором "Царёв Сада".
Конечными бенефициарами "Мидланд Девелопмент" в 2020 году числились граждане Великобритании Владимир и Екатерина Шифрины, а также гражданин Бельгии Роман Шундулаев.
Фото: https://bo.nalog.ru
Эти иностранные господа - граждане не дружественных России стран - через своё российское ООО, судя по отчётам компании, владеют зданием на Арбате, вл. 8-10 площадью более 22,9 тыс. кв. м (залоговой стоимостью более 1,5 млрд рублей) и правом аренды муниципального участка на 49 лет. Именно эти активы фигурировали в качестве залога по кредиту, выданному как раз Сбербанком.
Фото: https://bo.nalog.ru
MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED, судя по открытым данным, является частью The Midland Group, а учредителями той в свою очередь называют миллиардера с гражданством Канады Александра Шнайдера и олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина (видимо, родственник вышеуказанных Владимира и Екатерины Шифриных).
Как сообщал "Форбс", компания Midland в 2001–2004 годах реинвестировала в "Запорожсталь" более $500 млн полученной прибыли, сделав Шифрина и Шнайдера одними из богатейших бизнесменов мира. В 2010 году они продали свой пакет "Запорожстали". В качестве покупателя фигурировала компания из дивизиона украинского олигарха Рината Ахметова.
Ахметов также имел активы в России, в их числе были ростовские "Донской антрацит" и шахта "Обуховская", которые, по слухам, в июне 2023 года сменили владельца. В качестве него называли бывшую структуру Сбербанка - "СБК Премьер".
По имеющимся данным, остальные российские активы Ахметова также были арестованы по ходатайству Следкома в рамках расследования дела о финансировании его структурами украинской армии через московскую компанию "Метинвест Евразия" - дочку "Метинвеста".
Но вернёмся к иску ВЭБ к офшорам.
В 2017 году в иностранной прессе со ссылкой на "Панамское досье" появились сведения, что в 2010 году Шнайдер продал не менее половины доли Midland в металлургическом комбинате "Запорожсталь" группе российских инвесторов, интересы которых представляли ВЭБ и инвестиционный банк "Тройка Диалог". Был ли тем инвестором Ахметов, имевший бизнес в России, не известно.
В то же время в октябре 2023 года Шнайдер в России был объявлен в розыск в рамках расследования дела, но его детали не раскрывались.
Послужной список ВЭБ и Шувалова
Шувалов не раз мелькал рядом с неоднозначными персонами и упоминался в сделках, что вызвали вопросы. Например, его связывали со скандально известным нефтянником Николаем Буйновым, с которого на днях природоохранное ведомство потребовало почти 3 млрд рублей. Кстати, среди бизнес-партнёров Буйнова в своё время засветился и бывший депутат Верховной Рады Украины Василий Хмельницкий.
Новости по теме: ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
Отметился ВЭБ и в истории о спасении активов члена общественной палаты и СПЧ Валерия Фадеева - холдинга "Группа Эксперт", издателя одноименного журнала и еще ряда средств массовой информации. Скатившемуся в долговую яму холдингу пообещали финансовое оздоровление. Хотя тот уже был должен ВЭБу кругленькую сумму.
В июле 2022 года и вовсе сообщалось, что Инвестиционный фонд ВЭБ.РФ VEB Ventures перестанет вкладываться в стартапы. Сослались, конечно же, на санкции.
О том, что в ВЭБ не всё гладко, ранее сообщал бывший сотрудник госкорпорации Михаил Токранов, который писал жалобы и обращения в правительство, Президенту РФ и даже главе Совфеда, заявляя о нарушениях в деятельности корпорации и ее руководителей. Известно об этом стало из иска ВЭБ к Токранову, в котором они потребовали дать опровержение, но с треском суд проиграли. Повторилась такая же история и с другим бывшим сотрудником - Юрием Литовкиным.
Фото: https://kad.arbitr.ru
Как говорится, дыма без огня не бывает. Тут хотя бы вспомнить скандал с "ВЭБ-лизинг", когда на экс-руководство компании, включая директора Вячеслава Соловьёва, в 2018 году завели уголовное дело. Фигурантов обвинили в обмане при заключении контрактов с одним из таксопарков Москвы. Речь шла о сумме в 298 млн рублей.
Финансы поют романсы
Не всё гладко и с финансовыми итогами. Вот смотрите: у ООО "Вэб Венчурс" в 2022 году фиксировался чистый убыток в 608 млн рублей при всей выручке 782 млн рублей, убыток АО "ВЭБ-Лизинг" за 2022 год был 4,4 млрд рублей при выручке всего 2,2 млрд рублей, принадлежащие ВЭБ ростовское ООО "Ирдон" и ООО "Металл-Дон" вовсе в стадии банкротства, а у АО "Инфравэб" наблюдалось падение прибыли на 13%.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Кроме того, ещё в 2020 году в Совфеде раскритиковали работу "дочки" ВЭБ - ООО "ВЭБ Инновации", сославшись на данные аудиторов, которые обнаружили, что при отсутствии прибыли от основной деятельности и накопленных убытках в 470 млн рублей, руководство выписало себе премии за 2019 год на 27 млн рублей. Красиво жить не запретишь?
О сложностях говорит и тот факт, что за годы своей работы ВЭБ было истцом по арбитражным делам на 1,3 трлн рублей. Львиная доля в них - это попытка вернуть займы, эдакого рода инвестиции в недобросовестных получателей.
Всё жене и в ЗПИФы
Кстати, сам Шувалов бизнесом тоже "не брезговал". В его портфеле были такие компании как ООО "Сова Недвижимость" (была владельцем и ООО "Заречье-4"), ООО "Актив-Резерв", ООО "Открытые Активы".
Фото: https://www.rusprofile.ru
ООО "Открытые Активы", которое специализировалось на вложениях в ценные бумаги, было ликвидировано в декабре 2023 года, показав за 2022 год падение прибыли на 85%, до 41 млн рублей. Кстати, саму компанию оценивали в 4,2 млрд рублей. Деньги, похоже, вывели через ЗПИФ "Емма". Именно он числился владельцем двух активов после самого Шувалова и его супруги - Ольги Викторовны Шуваловой.
Фото: https://www.rusprofile.ru
На Шувалову также были оформлены и остальные активы, чьи финансовые итоги, кстати, также вызывают вопросы: при выручке всего 3 млн рублей и убытке на 33 млн рублей стоимость ООО "Сова Недвижимость" 5,6 млрд рублей. "Актив-резерв", кстати, супружеская чета (судя по данным "Руспрофайл") создала в марте 2023 года, когда Шувалов уже был главой ВЭБ. Как это сочетается с законом, пусть ответят правоохранительные органы.
Фото: https://www.rusprofile.ru/
"Еммой" управляет ООО "КСП Капитал Управление Активами" Сергея Котляренко, которого называют кошельком Шувалова. Кстати, фирма Котляренко с некоторых пор управляет и активами, которыми ранее владела жена главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Например, с июня 2023 года - ООО "ЛУВ".
Фото: https://www.rusprofile.ru
"Форбс" ранее сообщал, что в 2012 году активы семья Шуваловых были переданы в слепой траст на Британских Виргинских островах, а через два года переведены в Россию. Также упоминалось участие "траста" в сделках по покупке активов Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым, а также приобретении Сулейманом Керимовым акций "Газпрома" незадолго до их либерализации. То есть реальные активы и доходы Шуваловых могут быть существенно больше официальной зарплаты главы ВЭБ. Да и дорога в офшоры, как мы видим, ими уже проложена.
Ошиблись или нет источники, предрекая отставку Шувалова, покажет время. Но запасной полигон, похоже, он себе уже приготовил.
