Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.
Под видом международного инвестиционного фонда S-Group мошенники предлагали пострадавшим пассивный доход путем инвестиций в криптовалюту. Для пользования своими услугами был создан собственный финансовый криптокошелек, на который потерпевшие переводили средства. Они обманули вкладчиков на десятки миллионов гривен.
Правоохранители выяснили: чтобы скрыть дальнейшее движение активов, мошенники использовали фиктивные токены, отсутствующие в списке официальных международных платформ поставщиков криптографических данных из-за невозможности прохождения компанией S-Group аудит. Именно их обещали вкладчикам как прибыль от инвестирования в проекты, торги на международном валютном рынке Forex или другие операции с финансовыми активами. Кроме того, аферисты гарантировали своим клиентам значительные «бонусы» в случае привлечения в проект новых участников.
По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны граждане Украины, однако география деятельности мошенников распространялась также на территории Российской Федерации, Крыма, а также стран Евросоюза. Мошенники ввели в заблуждение десятки тысяч человек из этих стран, среди которых есть и граждане Украины.
По имеющейся информации, руководителями финансовой пирамиды «S-Group» являются Роман Фелик и Вадим Машуров.
Вадима Машурова называют «гуру украинской ИТ-сферы», который в 18 лет стал миллионером. Он известен своим скандальным проектом «Instime» и не только. Но с началом полномасштабного конфликта Машуров исчез из Украины. Есть информация, что сейчас он якобы находится в розыске в Украине, потому и не возвращается.
Вадим Машуров
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Роман Фелик
Бизнес-партнером Машурова является Роман Фелик (родом из Тернополя). Шесть лет назад он был обвинен в соучастии в создании финансовой пирамиды «Хеликс».
Расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается.
Что такое финансовая пирамида S-Group
Осенью 2022 года в соцсетях начала появляться реклама финансового проекта S-Group. Там обещали клиентам зарабатывать 15% месячной прибыли с помощью 100% автоматизированного торгового робота с искусственным интеллектом. S-Group даже проводила конференции и выходила на рынок Армении. Подобные офлайн-ивенты проходили в Луцке, Ужгороде, Ровно, Хмельницком. Параллельно то же самое проходило в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, а также на территории Крыма.
Официально компания располагает 8 офисами, работает в 140 странах мира и насчитывает 90 000+ зарегистрированных пользователей. Официальный адрес регистрации компании Sincere Systems — в Великобритании: 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ. Там нет офиса, и, как сообщает rating-market, там просто находится контора, которая продает регистрацию по своему адресу за 39 фунтов.
S-Group позиционирует себя как «Британский инвестиционный фонд» и пишет на своем сайте о «многолетней перспективе» и «счастливом будущем». Однако проект появился буквально в 2021 году как ребрендинг предыдущей финансовой пирамиды Sincere Systems. В прошлом году Нацкомиссия Украины по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов добавила компанию Sincere System в список сомнительных финансовых проектов, поскольку получила обращение от правоохранительных органов и юридических лиц по поводу деятельности этой инвестиционной компании. Фактически признав, что у проекта есть признаки финансовой пирамиды.
Мошенники работают на территории России и Крыма, однако имеют офисы в Киеве. Нынче создатели "финансово грамотного робота" также окучивают рынки Казахстана. Она работает как на территории России, включая Москву и другие, меньшие города, так и на территориях Украины, например в Севастополе, где последняя встреча была проведена буквально 19 ноября 2022 года. Свои мероприятия компания также проводила в Ровно, Ужгороде, Луцке и других городах Украины.
Кроме того, как пишет портал Otziv-Broker, Sincere Systems нанимала людей в Киеве и, судя по всему, держала в столице Украины офис по адресу ул. Трускавецкой, 2А. Однако после того, как компания попала в списки НКЦБФР, все вакансии были удалены.
Официальный адрес регистрации компании Sincere Systems – в Великобритании: 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ. Там нет никакого офиса, и, как сообщает rating-market, там просто находится контора, которая продает регистрацию по своему адресу всего за 39 фунтов.
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
Если поискать в британских реестрах, то окажется, что директором компании является украинка Марьяна Ройтбурд (хотя в материалах S-Group ее называют Марианна). Она, согласно данным "Опендатабот", является собственником, бенефициаром, директором или бывшим директором в общем итоге более 100 различных компаний. Полное досье на Марьяну Ройтбуд можно прочитать здесь.
Но на самом деле, она является просто подставным лицом, а на деле пирамидой руководят два молодых украинских криптомошенника - Вадим Машуров и Роман Фелик. Именно их имена в качестве соучредителей S-Group называют на всех публичных мероприятиях. Причина, по которой они не оформят бизнес на себя, очевидна: таким образом, когда пирамида рухнет, обманутые вкладчики не смогут привлечь их к ответственности в суде.
Кстати, уроженца Тернополя Романа Фелика еще с 2016 года судят за участие в создании другой финансовой пирамиды — Helix Capital, на которой украинцы потеряли по меньшей мере 50 млн грн. Однако это дело забуксовало в суде и приговора по нему до сих пор нет.
Как работает пирамида S-Group и почему ей не стоит доверять
Формат работы Sincere Systems предусматривал денежные вознаграждения за привлечение новых "инвесторов", а компания в целом предлагает 15% месячной прибыли. Объясняется такая абсолютная нереальная доходность использования инновационного автоматизированного алгоритма, который выполняет всю работу за инвесторов.
Разработала этот алгоритм, по словам мошенников, американская компания de dios, якобы сотрудничающая с Crédit Agricole, JPMorgan и BNP Paribas. Однако никаких упоминаний о сотрудничестве этих финансовых учреждений с никому неизвестной de dios найти не удалось.
Зато экспертам удалось найти таблицу доходности, согласно которой размер доходов зависит от твоего уровня. А наличие многоуровневой партнерской программы (MLM) в области инвестиций – прямой признак финансовой аферы (смотрите видео).
Каждый лохотрон предполагает использование специальной схемы для быстрого развода своих клиентов. Относительно схемы обмана S-Group можно сказать следующее.
Изначально жулики связываются со своими потенциальными жертвами через аккаунты в соцсетях. Там они предлагают им наиболее выгодные условия для сотрудничества и рассказывают о многочисленных преимуществах инвестирования именно с этой платформой. Чтобы начать получать заработок, необходимо пройти процедуру регистрации, которая займет пару минут. Регистрация предполагает введение некоторых ваших персональных данных в анкету, после чего вы получите свою учетную запись.
Для ее активации нужно будет внести определенную инвестиционную сумму. Только после пополнения баланса вы сможете действительно получать прибыль. Во всяком случае, так говорят вам консультанты этой богадельни. Они диктуют вам условия, согласно которым вы начнете получать доход. При этом они не дают никаких гарантий и даже не обсуждают с вами условия инвестирования. Это уже заставляет усомниться в надежности этого предприятия.
Судя по отзывам в интернете, пользователи, которые пополнили счет, потеряли свои деньги. Сначала они видят некоторую активность, в том числе и постоянный заработок, который отображается на их балансе. Однако, как только вы пытаетесь вывести свою прибыль, ваш аккаунт оперативно блокирует администрация этой конторы. В последствии, вы не только не получаете доход, вы просто теряете свои вложения. Эта схема характеризуется своей простотой. Рассчитана она скорее на новичков, которых будет легче развести на крупную сумму.
