Российский бизнес "СНС", который может быть связан с экс-президентом Америки Дональдом Трампом и бизнесменом Сергеем Гордеевым, расширяет влияние.
ГК "СНС" хочет выйти на рынок торговых автоматов для продажи напитков. Таким образом, развивается бизнес, возможно связанный с экс-президентом Америки Дональдом Трампом и бывшим главой строительной ГК "ПИК" Сергеем Гордеевым.
ГК "СНС" была основана Олегом Смирновым, Сергеем Нестеренко и Олегом Сало. Любопытно, что сейчас головное юрлицо компании ликвидировано, как и все его многочисленные дочерние структуры.
Фото: Руспрофайл
Новости по теме: Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
"Живая" пока только "СНС-Сервис", которая, в целом, тоже скоро канет в лету – юрлицо в стадии ликвидации. То есть, компания фактически не существует или где-то закралась ошибка – преднамеренная или случайная – вопрос открытый.
На сайте компании указаны филиалы:
Фото: https://sns.ru/contacts/
Только эти юрлица тоже не функционируют. И адрес у них не всегда тот, что указан на сайте.
Фото: Руспрофайл
Что это, если не обман потребителей?
Фото: Руспрофайл
А по адресу, указанному на сайте есть "дубликаты" компаний – с почти аналогичным названием, но тоже ликвидированные. И оформленные не на ГК СНС, а на офшор "ГК СНС ЛИМИТЕД".
Фото: Руспрофайл
Фото: Руспрофайл
Ощущение, что делается максимум "кубышек", чтобы в них было просто нереально разобраться. Возможно, во избежание ответственности при заключении заведомо "корявых" договоров.
Использоваться такие структуры могут в том числе и для вывода средств на Кипр.
Та самая "живая" "СНС-Сервис" оформлена на офшор "АМКР ЛИМИТЕД", за которым стоят две интересные дамы: Пампина Вотси и Елени Лау
Новости по теме: Миллиарды, дочки, матери... Почему семейство Шойгу – позорище армии и флота
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Юристы с Кипра и их "рейдерские возможности"
Вотси - кипрский юрист, входивший в советы директоров компаний "Трансаэро" и "Дикси групп", что являются "дочками" Red Bell.
Эта компания в 2009 году заключила сделку с Credit Suisse по передаче ей акций нефтегазовой компании Timan oil & gas (TOG). Почему-то гендиректор последней узнал об этом только по прошествии недели и собирался судиться. Об этой истории написала Lenta.ru и ещё ряд изданий, но продолжения не последовало. Но что это было, если не попытка рейдерского захвата?
Имя Вотси фигурировало и в другой похожей истории, которая сложилась вокруг Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ). Как писало издание "Новые Известия", ЗАО "Кортес", функции директора которого выполнял офшор под управлением Вотси, еще в далеком 2006 добилось ареста директора КАРЗ и, спустя время, получения контроля над предприятием.
Возможная схема могла выглядеть так: сначала скупить часть акций завода, затем продать, а далее подать от имени "Кортеса" в суд на завод, требуя взыскать сумму, в 22 раза превышающую стоимость купленных акций. Предъявив при этом, что никакой доверенности на продажу акций руководство "Кортеса" в лице Пампины Вотси не подписывало.
Если первый суд, проведя экспертизу, установил, что подпись настоящая, то второй, в который обратилась с таким же иском госпожа Вотси, решил обойтись без заключения эксперта и директора завода взяли под стражу. Без него предприятие прекратило нормальную работу, а "Кортес", судя по всему, в статусе кредитора по итогу получил контроль над заводом.
Кстати, если сейчас взглянуть на состояние "КАРЗ" – он попросту ликвидирован. Управляющей компанией отмечен офшор "МАСТЕР ЭСТЕЙТС ЛТД", зарегистрированный на Виргинских островах – надо думать, управляет им Вотси?
Что касается Лау, то и тут можно найти много интересного. Во-первых, с ней тоже есть судебное дело, касающееся "закулисного" принятия решений. В суд обратилась компания "Рефект-Мед", которая узнала, что от её имени принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Жакупова и вместо него на должность генерального директора поставили некоего Лопарева Сергея Владимировича.
Причём, будто бы решение от имени компании принято директором Ригеной Харалампус, которая на тот момент директором уже не была – вместо неё назначили Элени Лау. Харалампус под присягой уверяла, что понятия не имеет о совершённых якобы от её имени действиях. Складывается впечатление, что Лау могла подделать подпись Харалампус и попытаться "пропихнуть" своего человека на пост главы компании. Всё происходило во временной промежуток на стыке смены директоров.
Елени Лау числилась в списке аффилированных лиц компании "Хорус Финанс" в 2015 году. "Хорус Финанс" принадлежала Horus Retail Principal B.V. из группы бывшего главы стройкорпорации "ПИК" Сергея Гордеева.
Фото: https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1453680
С "ПИК" могла связана и Вотси – с 2007 года по 2020 минимум она входила в список аффилированных лиц компании.
Так что, обе дамы могут быть давно знакомы и работать на одних и тех же людей.
Гордеев, Трамп, Могилевич и куча "отмытых" денег
А г-н Гордеев может быть связан с Дональдом Трампом. "ПИК" в 2014 году сотрудничал с Bank of New York Mellon. По информации авторов The Insider (признан иноагентом на территории РФ), якобы в конце 90-х через этот банк было отмыто $10 млрд – в том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом.
В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем – писал "Коммерсант". Расследование тогда пыталось выяснить, кто из высшего руководства России мог быть причастен к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки. Среди подозреваемых называли Татьяну Дьяченко, Анатолия Чубайса, Олега Сосковца, Александра Лившица и Владимира Потанина.
Ходят слухи, что в 2018 году интересы банка лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. Так что история более, чем серьёзная.
А в 2015 на рынке шли разговоры о том, что ГК ПИК предложила Трампу построить для него жилое здание в Москве. И здесь снова встречается фамилия Вотси. По официальной версии, переговоры о строительстве Trump Tower вел руководитель далеко не самой крупной группы компаний "Эксперт" Андрей Розов. Однако фамилия бизнесмена не закреплена за фирмой с таким названием.
Зато нынешняя "Экспертстрой" до 2016 года называлась именно "Эксперт", а ее учредителями и тогда и сейчас являются три офшора. Один из них Colinsen Trading Limited. Как утверждают авторы сайта The Insider (признан иноагентом на территории РФ), якобы он принадлежит Ionics Nominees Ltd, в число директоров которой входила, опять же, Пампина Вотси.
Фото: архив The Moscow Post
Сейчас там оставили только ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ:
Фото: https://opencorporates.com/companies/cy/HE134010
Зайти через Эмираты
Недавно "СНС", возможно, прикупила ещё и активы British American Tobbacco. Прямым покупателем тогда выступила фирма из ОАЭ – BFI Holding.
По данным "Интерфакса", BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Енер и Барвин – выходцы из ВАТ, топ-менеджеры. Осаволюк и Кудинов могут представлять интересы дистрибутора BAT в России – ГК СНС.
Дело в том, что Осаволюк был совладельцем поставщика напитков Fresh Bar, E-ON, Tornado Energy "Глобал Фанкшнл Дринкс Рус", которые входят в портфель СНС. А Кудинов возглавлял одну из структур группы – "СНС Центр".
И именно Fresh Bar, E-ON и Tornado Energy сейчас, кстати, планируют продавать через торговые автоматы.
При этом сама группа СНС отрицает свою причастность к сделке. Хотя ещё в прошлом году на сайте фирмы публиковалась информация о том, что после ухода ВАТ "управлять бизнесом будет дистрибутор и давний партнер BAT – ГК СНС, которая обещает сохранить производство и поставки на прежнем уровне".
Фото: официальный сайт ГК "СНС"
Сейчас же компания как будто решила "спрятаться" за иностранной фирмой и номинальными лицами. Возможно, не хочет светить потенциальных конечных бенефициаров. Но журналистское око видит всё…
Да и история с продажей активов BAT не самая честная: глава головного бизнеса компании Тадеу Марокко не преминул высказаться по поводу продажи бизнеса в России, заявив, что компания получила куда меньше того, что фактически стоят её активы.
Трамп и Гордеев "зажали злотых"?
