Все новости с тегом: Ландромат

Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться
Вячеслав Платон имеет в Лондоне статус человека, ищущего политическое убежище
Деньги 556 0
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ландромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Новости 1153 0
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости 1259 0
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
Новости 1100 0
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?
Деньги 1494 0
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости 979 0
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.
Новости 1065 0
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 1191 0
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.
Новости 1171 0
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый Ландромат
Деньги 1060 0
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги 1229 0
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Суды 1730 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств
Деньги 1498 0
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Суды 1543 0
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова
Власти 1598 0
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию клубка Молдавской прачечной и причём здесь The Moscow Post.
Бандиты 1376 0
Очередной скандал в СИЗО Бутырка
Суть истории в том, что, находясь в Бутырке, несколько богатых арестантов, включая обвиняемого по «делу Ландромата», профинансировали ремонт на 26 млн рублей. Оформлено все было, как матпомощь.
Тюрьмы 1886 0
Один из организаторов Ландромата Иван Мязин задержан. Почему его подельники до сих пор на свободе?
С момента ареста «теневого банкира номер 1» Ивана Мязина и разгрома организаторов Ландромата, ничего не слышно о задержаниях и арестах теневиков столь высокого уровня. Всех победили? Обнальных и конвертных площадок мирового уровня больше нет?
Силовики 1612 0
Российского спонсора Марин Ле Пен объявили в розыск за похищение и вымогательство
В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда коммерческих банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег под названием Ландромат.
Силовики 1711 0
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....
Силовики 1522 0
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги 1310 0
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Деньги 1325 0
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Силовики 929 0
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Бандиты 900 0
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 917 0
12
Лента новостей
13:00 Житель России умер после прыжка с пирса отеля «Адам и Ева» в Турции
12:54 Шеф-повара престижного пермского ресторана арестовали по подозрению в террористической деятельности
12:51 В Индии во время свадьбы с двоюродной сестрой жених умер
12:42 Подушка безопасности автомобиля сделала россиянина инвалидом на Филиппинах
12:36 Лавров связал завершение конфликта в Украине с положением православной церкви
12:33 Три миллиарда впустую: в Новосибирске начинают снос незавершенных школ из-за "бумажной" концессии
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
12:27 Европейские лидеры обеспокоены заявлениями Трампа по поводу соглашений с Путиным
12:18 Челябинский музыкант обвинил Надежду Кадышеву в нарушении авторских прав на свои песни
12:12 Анархиста Алексея Рожкова осудили на 16 лет заключения за поджог военкомата
12:06 Китайская компания с многомиллиардными убытками будет участвовать в строительстве челябинского метротрамвая
11:51 Бывшему заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы за мошенничество с гособоронзаказом
11:45 Блогер Милана Хаметова попала в ДТП по дороге из Красноярска
11:36 Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска
11:33 В Югре суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы за попытку продажи наркотиков в особо крупном размере
11:30 В тюрьме Коста-Рики была поймана кошка, которую использовали для доставки наркотиков
11:27 В Великобритании были предъявлены обвинения второму подозреваемому в поджоге дома Стармера
11:21 В Курганской области женщина напала на полицейского, которого сама вызвала
11:18 Россия остановила массовые закупки автомобилей из Китая
11:15 Гусейну Гасанову, который находится в розыске, собираются выставить иск на 21 миллион рублей
11:06 Политическое противостояние на севере: напряжение между Романовым и Березовским усиливается
11:00 Секретные подделки: каким образом СВР создает фальшивые "шифровки из других государств"
10:54 Жена Евгения Петросяна столкнулась с нападением и преследованием у выхода из офиса
10:51 Спутница Лепса вызвала бурные обсуждения своим новым фото
10:45 В Ачинске приостановлено производство рапса в связи с разногласиями с местными властями
10:39 Бывший глава «Роскосмоса» Борисов назначен сенатором от Архангельской области
10:36 Нетрезвый военнослужащий самовольно покинул часть, угнал автомобиль и сбил двух школьниц в Прокопьевске
10:27 Из-за политики Трампа на Ближнем Востоке Израиль может оказаться в изоляции
10:24 Украина и её европейские партнёры выразили недовольство итогами разговора Трампа с Путиным
10:21 Кремль прокомментировал обсуждение ситуации на Украине между Путиным и Трампом
10:18 Вор в законе Андрей Исаев и член Кунцевской ОПГ Ботинкин провели секретную встречу с РУБОП
10:06 Трамп предложил провести прямые переговоры между Украиной и Россией
10:00 Трамп сделал новые заявления после беседы с Путиным
09:57 Изнасилования и безнаказанность: как власти покрывают бойцов без правил в Москве
09:39 В Новосибирске во дворе во время движения загорелся автомобиль
09:33 В Белом доме опровергли информацию о возможном прекращении помощи США Израилю
09:30 Чиновницу уволили после того, как появилось скандальное видео с её дочерью
09:27 Путин выразил уважение Мелании Трамп
09:21 От рудника до суда: каким образом миллиардеры из Кремля контролируют недовольство?
09:18 Во Владивостоке нашли тело мужчины, который пропал во время плавания на сапборде
09:03 Суд в Санкт-Петербурге конфисковал активы офшорной компании, связанной с бывшим руководителем «Газпром Энерго»