Все новости с тегом: Менделеев Сергей

США начинают преследование Garantex: каким образом деньги отмывались через криптобиржу
Подробности краха сомнительной криптобиржи Garantex
Новости 429 0
Криптовалютная платформа ABCEX временно приостановила вывод средств, ссылаясь на DDoS-атаку как причину
Криптовалютная биржа ABCEX, аналогичная бирже Garantex, связанной с Сергеем Менделеевым, временно приостановила вывод средств для пользователей
Воры 735 0
Отмывание украденных криптовалют и помощь хакерам: за делка Дениса Дубникова взялось ФСБ
В Амстердаме задержан Денис Дубников, сооснователь криптоплатформ Coyote Crypto и EggChange, по запросу США.
Бандиты 658 0
В Москве арестованы главные участники криптовалютной прачечной ABCEX
Три недели назад Министерство внутренних дел, Следственный комитет и ФСБ России совместно провели обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX, об этом сообщают различные источники, информацию от которых изучила редакция
Новости 749 0
Как криптовалютная биржа ABCeX отмывает деньги для террористов и незаконных казино
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCeX
Бандиты 626 0
Цифровой рубль и "грязные" деньги: кто стремится повлиять на криптовалютную политику?
Источник сообщил о "партнёрах" ABCEX:
Новости 667 0
В России проводится расследование дела, связанного с криптобиржей ABCEX, которая подозревается в отмывании денег
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ совместно провели обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX
Бандиты 740 0
Известный банкстер Дмитрий Левин рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса
Известный банкстер Дмитрий Левин, который в ранге зампреда похищал деньги ФК «Открытие», а затем пошел в «Газпромбанк» поближе к Миллеру, рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса.
Новости 973 0
Появились интересные подробности взаимоотношений основателей Garantex Сергея Менделеева и ныне покойного Стаса Другалева
Судя по всему, Менделеев прекрасно знает, что вовсе не "менты довели Стаса до самоубийства".
Новости 832 0
Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.
Деньги 1073 0
"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей
Алексей Билюченко отделался малым сроком.
Воры 1143 0
Расхитителей Инвестбанка будут судить в Таганском суде
В Таганском суде Москвы 7 апреля состоится слушание по деду бывшего совладельца Инвестбанка и президента Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева
Суды 1512 0
Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX
С кошелька, принадлежащего крупнейшей ныне закрытой российской криптобирже WEX (бывшая BTC-e) перевели 10 000 биткоинов (более 10 млрд рублей).
Деньги 1375 0
Расхитителей Инвестбанка будут судить
В Таганский суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего совладельца Инвестбанка и президента Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева
Бандиты 740 0
Что может помешать бывшему председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой вернутся на судейский Олимп?
Еще год назад была странная история с тем, что из России неожиданно не выпустили дочь Ольги Егоровой, когда она собиралась вылететь за границу.
Бандиты 687 0
Офшорные «схемы» «Сороки» из «Газпромбанка»
Тигран Хачатуров и его «команда» выводят банковские активы за границу?
Бандиты 732 0
Показания, сделавшие силовиков миллионерами
Во вторник в Южном окружном военном суде возобновится процесс над лидером группировки киллеров Асланом Гагиевым (Джако). Ему инкриминируют десятки убийств, большая часть из которых «заказные».
Бандиты 766 0
«Убеждал Якунина В.И. в ложе «Локомотива»
Восьмого сентября Пресненский районный суд Москвы продолжил рассмотрение дела простого полковника милиции Дмитрия Захарченко, который, как настаивает следствие, оказывал покровительство ГК "1520" и получал за это миллиарды рублей
Власти 678 0
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Тюрьмы 1207 0
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 836 0
Лента новостей
15:39 Из аэропорта Мурманска «исчезли» более двух миллиардов рублей
15:36 Сотрудник российского контрольного надзорного органа был задержан ФСБ
15:30 Офшоры, ликвидации и «солнцевские»: скрытые бизнес-стратегии Рябинского
15:18 Появилось видео происшествия с поджогом на стоянке во Владивостоке
15:12 Дочь бывшего губернатора Дубровского должна вернуть 10 миллионов долларов
14:57 Нелегальные волоконно-оптические линии связи представляют угрозу для энергетической инфраструктуры Урала
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
14:54 Европейские и азиатские страны обсуждают ядерные арсеналы из-за недоверия к США
14:45 Михаил Ефремов выходит на свободу условно-досрочно
14:42 В Курской области всё ещё горит газоизмерительная станция «Суджа»
14:36 Сотни местных жителей отказались покидать район боевых действий в Белгородской области
14:33 Россия обвинила Украину в нападении на энергетический объект
14:27 Песков сообщил о прогрессе в переговорах с США по Украине и соглашению в Черном море
14:24 Министерство иностранных дел Китая опровергло сведения о проведении миротворческой миссии в Украине
14:21 На юге России заводы по производству подсолнечного масла приостановили работу из-за финансовых потерь
14:18 Якутский министр объяснил высокие цены на нефть для жителей России
14:09 В пентхаусе элитного жилого комплекса «Роза Росса» в центре Москвы произошел пожар
13:48 Чиновники из Орска не подготовили проект ремонта дамбы к весеннему паводку
13:45 Американские дипломаты Пик и Антон возглавили делегацию на переговорах в Эр-Рияде
13:39 Россия рассматривает возможность обсуждений с Трампом как отдельный вопрос, не связанный с украинским конфликтом
13:30 Изоляция Братска в плане авиационного сообщения: как монополия на инфраструктуру ограничивает доступность региона
13:27 Бывший руководитель УСБ Васильев и его связи с преступной организацией
13:21 Кризис с отходами в Красноуфимске: разногласия по контракту и переполненное состояние свалки
13:15 Грейдон Картер рассказал о запрете для Вайнштейна на посещение церемонии вручения "Оскара" и о негативной атмосфере в Vanity Fair
13:09 Судебные разбирательства дочери Гурьева: обвинения в коррупционной деятельности и незаконном присвоении активов
13:00 Впервые Жерар Депардье предстанет перед судом по делу о домогательствах
12:57 Страны-соседи НАТО обеспокоены возможной договоренностью между США и Россией по Черному морю
12:45 Состояние здоровья актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось
12:42 Пенсионерка из Тюмени за месяц зарегистрировала в своей квартире более 80 мигрантов
12:33 Из России значительно увеличились поставки важных металлов в одну из стран
12:33 Суд отказал Михаилу Ефремову в проведении медицинского осмотра у пульмонологов
12:27 Количество пострадавших в результате аварии с автобусом в Крыму увеличилось до 22 человек
12:27 В Иркутске бездомный похитил автомобиль, чтобы согреться
12:24 В Новой Москве было обнаружено взрывное устройство
12:21 В Краснодарском крае школьник управлял иномаркой и попал в поле зрения полиции
12:15 Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде длятся более полутора часов
12:02 "Грязные" деньги клана Жириновских, коррупционные схемы и офшоры: экс-баскетболистка Надежда Гришаева живет на деньги налогоплательщиков
11:48 Актёр Ефремов выразил желание снова сниматься в кино
11:45 В России некоторые банкоматы не принимают новые пятитысячные купюры
11:39 Братья Тейт вернулись в Румынию, чтобы восстановить свою репутацию
11:33 Во время соревнований в Нижнем Новгороде пострадали несколько человек