Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Новости
Все новости с тегом: Налоговые аферы
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги
19 декабря 2023 г.
882
0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти
11 марта 2023 г.
1497
0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги
11 марта 2023 г.
1678
0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты
15 марта 2021 г.
732
0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты
19 февраля 2021 г.
754
0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры
09 февраля 2021 г.
901
0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты
05 февраля 2021 г.
1087
0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты
22 декабря 2020 г.
893
0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги
16 декабря 2020 г.
1105
0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты
10 ноября 2020 г.
930
0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры
07 августа 2020 г.
1249
0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки
04 августа 2020 г.
2057
0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги
27 июля 2020 г.
1796
0
Лента новостей
20:51
Арбитражный суд Москвы разбирается в деле о банкротстве владельца МФК «Спартак» и его связях с полковником МВД
20:45
США прекратили поддержку оппозиционных СМИ: как это сказывается на российской и белорусской прессе?
20:39
Власти Иркутской области стараются устранить последствия деятельности БЦБК
20:33
Великобритания требует от Apple предоставить доступ к персональным данным пользователей
20:30
Российские власти вводят ограничения на параллельный ввоз автомобилей
20:12
Следственный комитет России предъявил обвинение внучке бывшего мэра Самары в двойном убийстве её родителей
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
20:06
Генеральная прокуратура подала иск против бывшего главы «Роснефти» Сергея Богданчикова
20:00
Как ЗАО «Большеу?ринское» подрывает будущее деревень в Красноярском крае
19:57
Осужденный за убийство историк Соколов обязан вернуть Орден Почетного легиона
19:51
Дочь Брюса Уиллиса сообщила, что болезнь лишила её отца способности говорить
19:36
Заместитель начальника московского УВД передвигается на BMW стоимостью 15 миллионов рублей
19:30
Как Центробанк пытается разъяснить пенсионерам, что представляет собой цифровой рубль
19:24
Чиновница из Кубани не смогла объяснить, куда делись почти 14 миллионов рублей, собранных для армии
19:21
Польша предложила ввести санкции против капитанов кораблей российского "теневого флота"
19:12
В Вольске не удаётся найти подрядчика для ремонта клуба после пожара
19:09
«Интер РАО» работает над созданием новой стратегии для защиты своих активов в Литве
19:03
Процедура банкротства бывшего актива семьи Ипатовых в Балаково была окончена
19:00
Чиновники не обращают внимания на свалку рядом с элитным курортом в Ростове
18:51
Коррупционный скандал в Бурятии: как строительство моста через Селенгу связано с Сергеем Анохиным и московскими предпринимателями
18:42
Банкротство "Волжской пшеницы": управляющий настаивает на привлечении бывших руководителей к ответственности
18:36
Владелец активов бывших дилеров Mercedes-Benz оспаривает начисление таможенных платежей на 88 миллионов рублей
18:30
Олег Мордухаев и его окружение пытаются воспрепятствовать расследованию кражи оборудования нефтяной компании
18:21
Угольная компания «Северный Кузбасс» должна государству несколько сотен миллионов
18:18
В центре Ростова исчезает зеленая зона: жители против застройки возле парка ЮФУ
18:12
Белорусская элита получает выгоду от российских квот на рыболовство
18:09
Роман Спиридонов – крыса на теневом флоте РФ, или Кто сдаёт санкционные схемы Западу?
18:06
В России запретили деятельность норвежского издания Barents Observer
18:00
В Московском районе Санкт-Петербурга новый свет установит «Электромонтаж 54»
17:54
В Кыргызстане задержаны лидеры и высокопоставленные члены запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»
17:51
Черный пруд: саратовские чиновники игнорируют отравление рыбы и угрозу для населения в Жасминке
17:45
Жена главы красноярского поселка назвала местных жителей «стаей собак»
17:42
Проект «Беларускі Гаюн» временно приостанавливает свою деятельность из-за взлома бота и угрозы безопасности
17:33
Аресты в ПСБ: многомиллионное мошенничество и связь с бизнесменом Ярославом Елизаровым
17:27
Курский областной суд продлил срок ареста Игоря Грабина по делу о присвоении денежных средств
17:21
Бывшая глава Министерства экологии Кыргызстана и её сын были признаны виновными в коррупции и мошенничестве
17:18
Бизнес и судебные разбирательства Юрия Аверкина: база отдыха «Малиновка», проблемы с задолженностью и громкие показания
17:09
Обнаружены доказательства, указывающие на причастность Екатерины Тарховой-Бельской к убийству мэра Самары и его жены
17:03
Строительство завода в Балашове приостановлено: проект по переработке пшеницы превращается в бизнес-идею
17:00
Уходящий в отставку президент Польши Дуда сообщил, каким будет размер его будущей пенсии
16:54
В Кыргызстане задержали иностранку, возглавлявшую преступную группировку в Варшаве