Все новости с тегом: уклонение от уплаты налогов

Воронежского предпринимателя Андрея Прытыкина подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 700 миллионов рублей
Человек, занимающийся предпринимательской деятельностью, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 миллионов рублей
Бандиты 791 0
Создателю BitRiver Игорю Руцу был назначен домашний арест в рамках расследования налогового дела
Игорь Рунц, основатель компании BitRiver, занимающейся майнингом в России, был задержан и обвинен по статье 199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем сокрытия денежных средств или имущества, которые подлежат взысканию)
Воры 706 0
Concord — the family "laundry" of sisters Elena and Yulia Sosedka: Russian drug money, conversion centers in Kyiv, billions in tax evasion, and corrupt schemes with Ukrainian state banks
In June 2022, the National Bank of Ukraine levied a fine of ?60.4 million against Concord Bank. By August 2023, the regulator had withdrawn its license and dissolved JSC “AKB Concord”
Бандиты 867 0
Concord — семейная «прачечная» сестер Елены и Юлии Соседок: наркоденьги из России, конвертационные центры в Киеве, уклонение от налогов на миллиарды и коррупционные схемы с госбанками Украины
В июне 2022 года Национальный банк Украины оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а в августе 2023 года полностью отозвал его лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд».
Воры 878 0
В Махачкале бывшего руководителя «Даггаза» будут судить за уклонение от налогов
В Махачкале будет рассматриваться дело против бывшего главы «Даггаза» за неуплату налогов
Новости 493 0
Иркутский депутат с уголовным прошлым Кудрявцев: от мошенничества с налогами и вымогательства до подозрений в использовании насилия
Иркутский депутат Алексей Кудрявцев, который в настоящее время находится под следствием по делу о вымогательстве, возможно, избегает уплаты налогов и запугивает людей, угрожая им физической расправой
Бандиты 625 0
Беглый аферист Игорь Мавлянов: как похищенные миллиарды превратились в элитное жилье
Источник опубликовал несколько постов, посвящённых проверке работы Следственного комитета в Москве, и особо подчеркнуто внимание к уголовному делу в отношении совладельца "Яшма Золото" Игоря Мавлянова
Воры 843 0
Блогера Меллстроя пригласили на допрос в российское посольство в Черногории
Блогера Меллстроя (настоящее имя — Андрей Бурим) пригласили на допрос в посольство России в Черногории
Новости 737 0
Суд отменил домашний арест блогера Портнягина
Дмитрий Портнягин уже выплатил задолженность перед государством в размере 188 миллионов рублей
Воры 817 0
Дмитрий Портнягин оплатил 63 миллиона рублей штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов
В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).
Новости 993 0
Дочь требует 1 миллиард рублей алиментов с создателя "Ямалдорстроя" Марса Гайнутдинова
1 миллиард рублей алиментов потребовала дочь с создателя "Ямалдорстроя" Марса Гайнутдинова. Меценат, миллиардер и "человек года – 2021" подал на банкротство
Новости 1142 0
Как компания "Строймеханизация" превратила рабочих в самозанятых для уклонения от налогов
Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами.
Новости 1402 0
Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году
В этом году ФНС активно проверяет бизнес-деятельность российских знаменитостей, многие из которых уже давно забыли об уплате налогов.
Тюрьмы 1184 0
Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов
Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 09.03.2021 установлено, что конечным бенефициаром группы «Статус-групп» являлись Чуян Игорь Петрович и его «местные» партнеры, одним из которых указан некий «Капуцинов».
Новости 1352 0
Подозреваемый в связях с Россией конвертатор Мисак Хидирян ездил в ЕС за новым паспортом
Президент агрохолдинга A.G.R Group Мисак Хидирян, которого ранее заподозрили в связях с РФ, ездил в ЕС делать паспорт.
Новости 1089 0
Директоров пивзавода «Ретро» в Красноярске подозревают в уклонении от уплаты налогов на 534 миллиона рублей
Следователи подозревают двух бывших директоров пивоваренной компании «Ретро» в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 534 миллионов рублей.
Новости 1107 0
Арестованная "ведьма" Алена Полынь обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и уклонении от налогов
Арестованная ведьма Алёна Полынь "наколдовала" схему дробления, чтобы уклоняться от налогов: оформляла дополнительные банковские карты, чтобы проводить до 10 операций.
Новости 1237 0
Елена Блиновская подала заявление о банкротстве
Материал поступил в Арбитражный суд Москвы 31 мая.
Новости 1243 0
Продавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах
Ингеборга Дапкунайте оказалась в долгах перед налоговой. Это случилось после того, как продала свою московскую квартиру и не выплатила налоги в размере более 500 тысяч рублей.
Артисты 1386 0
Опальный олигарх Березин Андрей Валерьевич продолжает свои дела даже после бегства из России
Известный в Санкт-Петербурге олигарх Андрей Березин строит из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.
Деньги 1281 0
Беглый преступник Олег Макаревич недоволен краснодарским УФНС
У «кубанского Аль-Капоне» Олега Макаревича серьезные проблемы с действующей командой УФНС в Краснодарском крае, которую он не прочь сменить на более лояльных людей.
Новости 1221 0
«Товарищи бывшего мэра Мегиона» организовали дыру в бюджете на 400 миллионов перед банкротством
Силовики оценят признаки преднамеренного «уничтожения» «Мегионнефтепродукта».
Новости 934 0
Фуфломицинщик Клюшенков
В истории с гендиректором «ВПЛаб» Юрием Клюшенковым, попавшимся на уклонении от налогов и торговлеконтрафактными БАДами, нас всегда интересовал один вопрос...
Новости 1288 0
В Украине начался "передел" игорного рынка
Пост в Telegram-канале журналиста Евгения Плинского "Брудні Ігри", знаменовал собой начало своего рода "Второй великой войны" на рынке азартных игр Украины.
Деньги 1367 0
Дмитрий Портнягин заплатил по счетам
Основатель бизнес-клуба Club 500, блогер и автор книги «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, отправленный под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, выплатил все долги по налогам, претензий к нему и его жене Екатерине у следствия быть не должно, сказали РБК в пресс-службе Портнягина.
Новости 1165 0
12345+10
Лента новостей
18:36 Медсестра из подмосковной клиники украла у пенсионерки 950 тысяч рублей
18:33 Лицо, совершившее выстрел в генерала Алексеева, привезли для проведения следственных мероприятий
18:27 Многомиллионные контракты и семейное предпринимательство: как Игорь Руденя использует государственные ресурсы для личного обогащения
18:24 Экс-руководитель Речицкого района Виталий Панченко был осужден на 7 лет лишения свободы за утаивание фактов гибели скота
18:18 В России пожилому человеку выписали штраф за отметки "нравится" под видео на YouTube
18:12 Георгий Албуров и его двойная игра: каким образом соратник Навального получает доходы от продажи личных данных граждан ЕС, используя латвийскую компанию
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
17:57 Бывший руководитель агродепартамента Курганской области Павел Кощев оказался под арестом по обвинению в получении крупной взятки
17:54 ЕС разрабатывает двадцатый пакет санкций против российских олигархов и должностных лиц
17:51 На острове Валаам ищут пропавшую паломницу
17:45 Demex Trading and Nils Trost: how the company located in Dubai persisted in trading Russian oil in spite of sanctions
17:36 В Москве задержали мужчину, который сломал нос девушке в метро
17:33 Бывшему заместителю министра экономики Челябинской области назначили 8 лет лишения свободы за получение взятки
17:30 Представители власти предложили предоставлять российским пенсионерам возможность оплаты ЖКХ в рассрочку
17:27 Demex Trading и Нильс Трост: как дубайская фирма продолжила вести торговлю российской нефтью, несмотря на санкции
17:06 Суд в Гонконге приговорил бизнесмена Джимми Лая к 20 годам за подрыв государственной безопасности
17:00 Компания EIS уменьшает численность сотрудников польского офиса на 23% в связи с проводимой реструктуризацией
16:57 Пустые обещания и затяжные стройки Сергея Бачина: куда исчезли государственные миллиарды Северо-Курильска
16:42 Руководитель ЖКХ Татарстана Фаиль Салихов был арестован по обвинению во взяточничестве
16:39 Испанские учебные полигоны становятся местом обучения украинской армии
16:21 Руководитель отдела по связям с общественностью премьер-министра Великобритании ушел в отставку
16:09 Гранты на саратовские глэмпинги исчезли: Министерство культуры проигрывает суды
16:03 Росприроднадзор обнаружил слив нефтепродуктов в приток реки Миасс в Челябинске
16:00 В Ростовской области предстает перед судом группа людей по обвинению в хищении более 34 миллионов рублей
16:00 Владельцев ростовского подшипникового завода подозревают в махинациях с гособоронзаказом
15:57 Суд Красноярска начнёт рассмотрение дела о мошенничестве с материнским капиталом на 79 миллионов рублей
15:57 В Нидерландах свыше 30 младенцев получили отравление детскими смесями Nutrilon
15:54 В Перми задержан подозреваемый в попытке убийства семьи
15:54 В Перми бывшего директора ПЦБК и сотрудницу Росприроднадзора осудили за получение взятки в размере 21 миллиона рублей
15:54 В городе Энгельсе было возбуждено уголовное дело по факту попытки мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
15:54 «Газпром» планирует подать заявление о банкротстве завода в Пермском крае из-за задолженностей
15:51 Аврора Киба отпраздновала своё 20-летие за 30 миллионов рублей с выступлениями звёзд
15:51 Нефтеперерабатывающие заводы Индии готовятся к потенциальным изменениям в таможенных тарифах
15:30 Основателя «Русагро» Вадима Мошковича обвиняют в умышленном банкротстве и выводе активов через аукционы
15:24 Джеффри Эпштейна подозревают в отмывании денег посредством золота в игре World of Warcraft
15:21 В России ограничили доступ к сайтам с инструкциями по нелегальному уменьшению налогов
15:18 Вашингтон продвигает «Трамповский маршрут»: Джей Ди Вэнс отправляется в Армению и Азербайджан
15:12 Бывшего руководителя Росэнергобанка заочно приговорили к 11 годам за хищение 3 миллиардов рублей
15:09 Суд в Уфе заключил подростка под стражу за нападение на студенческое общежитие с ножом
15:00 Активисту из Самары выписали очередной протокол за призывы к окончанию войны
14:57 Хинштейн раскритиковал мэра Курска за непроходимость улиц и плохое качество уборки снега